第一章 总则 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 ...

股权变动 - 控股子公司旭合科技引入投资者增资9801万，公司持股降至49.2449%[1] - 全资子公司蓝丰有限引入增资2.5亿，注册资本增至1.25亿[4] - 因股权激励，公司总股本增至375280278股[5] 会议决策 - 2024年11月27日召开第七届董事会第二十次会议[1] - 多项议案获董事会表决通过[2][4][5][8] - 拟于2024年12月13日召开第五次临时股东大会[8] 待审事项 - 两项议案尚需股东大会审议通过[5][6]

会议安排 - 公司第七届董事会第二十次会议于2024年11月27日召开，审议通过召开2024年第五次临时股东大会的议案[1] - 现场会议时间为2024年12月13日下午14:50，网络投票时间为2024年12月13日[1] - 会议股权登记日为2024年12月10日[2] 议案情况 - 议案2为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 议案1涉及关联交易事项，关联股东郑旭将回避表决[4] 其他信息 - 股东登记时间为2024年12月12日上午9:00至下午16:00[6] - 普通股投票代码为362513，投票简称为蓝丰投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月13日上午9:15至下午15:00[15] - 授权委托书有效期限为自签署之日至本次股东大会结束[18]

增资情况 - 长安信托对旭合科技增资金额9801万元，1782万计注册资本，8019万计资本公积[2] - 增资后长安信托持旭合科技3.4414%股权[10] - 旭合科技注册资本由5亿增至5.1782亿[27] 股权比例 - 公司持有旭合科技股权由51%降至49.2449%[27] - 郑旭增资前持股31.85%，增资后为30.7539%[10] 财务数据 - 截至2024年9月30日，旭合科技资产254015.10万元，负债220089.15万元，净资产33925.94万元[9] - 2024年1 - 9月，旭合科技营收96260.32万元，净利润 - 12098.81万元[9] 其他信息 - 以信托资金扣1%信托业保障基金金额为增资最终对价[17] - 本次增资有投资方未缴款或方案实施慢、无法实施风险[28]

财务数据 - 2024年7月31日流动资产合计29,707,990.39元[11] - 2024年7月31日非流动负债合计29,978,843.97元[11] - 2024年7月31日所有者权益合计 - 270,853.58元[11] - 2024年7月31日负债和所有者权益总计29,707,990.39元[11] - 2024年7月31日货币资金年末余额5,004,497.30元[11] - 2024年7月31日应收账款年末余额1,326,633.82元[11] - 2024年7月31日其他应收款年末余额23,376,859.27元[11] - 2024年7月31日应付账款年末余额299,969.48元[11] - 2024年7月31日其他应付款年末余额29,672,482.41元[11] - 公司本期营业收入为12,565,843.40元，营业成本为12,446,585.45元[14] - 公司本期营业利润、利润总额、净利润和综合收益总额均为 -270,853.58元[14] - 2024年1 - 7月，公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,872,264.26元[16] - 2024年1 - 7月，公司经营活动现金流入小计为6,372,711.54元，现金流出小计为6,368,214.24元，现金流量净额为4,497.30元[16] - 2024年1 - 7月，公司筹资活动现金流入小计为13,000,000.00元，现金流出小计为8,000,000.00元，现金流量净额为5,000,000.00元[16] - 2024年1 - 7月，公司现金及现金等价物净增加额为5,004,497.30元，期末余额为5,004,497.30元[16] - 2024年1 - 7月，公司所有者权益本年增减变动金额为 -270,853.58元[20] - 公司本期利息费用为121,875.00元，利息收入为447.28元[14] - 公司本期信用减值损失为237,435.37元[14] - 2024年1 - 7月，公司收到其他与经营活动有关的现金为4,500,447.28元[16] 其他信息 - 公司于2023年8月23日成立，注册资本10000万元[23] - 公司营业周期为12个月[25] - 公司以人民币作为记账本位币[25] 具体科目情况 - 2024年7月31日货币资金（银行存款）期末余额为5004497.30元[34] - 2024年7月31日应收账款账面余额为1392545.06元，坏账准备为65911.24元[34] - 苏州苏化进出口有限公司应收账款期末余额473000.00元，占比33.97%[34] - 2024年7月31日其他应收款账面余额为23548383.40元，坏账准备为171524.13元[34] - 安徽旭合新能源科技有限公司其他应收款期末余额16500000.00元，占比70.07%[34] - 应收账款期末余额为299,969.48元，1年以内占比100%，江苏蓝丰生物化工股份有限公司占比99.29%[35] - 应付工资本年增加和减少均为1,791.20元[36] - 应交税费本年应交17,269.92元，已交10,877.84元，期末余额6,392.08元[37] - 其他应付款期末余额为29,672,482.41元，1年以内占比100%，江苏蓝丰生物化工股份有限公司占比77.48%[38][39] - 实收资本中江苏蓝丰生物化工股份有限公司注册资本100,000,000.00元，占比100%[40] - 未分配利润期末余额为 - 270,853.58元[41] - 2024年1 - 7月主营业务收入为12,565,843.40元，成本为12,446,585.45元[42][43] - 2023年度主营业务税金附加合计2,064.61元[44] - 2024年1 - 7月营业费用合计14,778.02元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为4,497.30元[48]

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-102 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为满足公司全资子公司江苏蓝丰生物化工有限公司（以下简称"蓝丰有限"） 业务发展需要，优化其资产负债结构，持续提升其市场竞争力，公司拟通过增资 扩股的方式对蓝丰有限进行增资，拟引入安徽旭合资本控股有限公司（以下简称 "旭合资本"）和沅江比德化工有限公司（以下简称"比德化工"），公司放弃本 次优先认缴权。旭合资本以现金方式增资向蓝丰有限增资 20,000 万元，其中 2,000 万元计入注册资本，18,000 万元计入资本公积，比德化工以现金方式增资 5,000 万元，其中 500 万元计入注册资本，4,500 万元计入资本公积。增资完成后，蓝 丰有限注册资本由 10,000 万元增加至 12,500 万元。本次增资扩股引入投资者暨 关联交易事项完成后，蓝丰有限仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范 围发生变更。 （二）关联关系 ...

会议信息 - 2024年11月27日召开2024年第四次独立董事专门会议[2] - 2024年11月24日通知全体独立董事[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易议案[3] - 增资基于业务发展，优化资产负债结构[3] - 关联交易遵循原则，无损害利益情形[3] - 独立董事同意提交董事会，关联董事需回避表决[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-098 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次 会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 24 日以微信、电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席韩宜辰先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 监事会认为：本次全资子公司江苏蓝丰生物化工有限公司增资扩股引入投资 者暨关联交易事项已经履行了必要的审议程序，关联交易定价遵循自愿、公平、 1 合理的原则，不影响公司对其控制权，不影响公司合并报表范围，不会对公司现 有资产及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见 2024 年 1 ...

股本与注册资本 - 公司总股本由352,924,278股增加到375,280,278股[1] - 公司注册资本由352,924,278元变更为375,280,278元[2] 时间节点 - 2024年7月19日为限制性股票授予日[1] - 2024年8月15日为授予股份的上市日期[1] - 2024年11月27日召开第七届董事会第二十次会议审议相关议案[1] 审议情况 - 本次变更注册资本等事项尚需提交公司股东大会审议[3]

股价与募资 - 2024年11月4 - 6日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[1] - 拟向安徽兮茗资本控股有限公司发行股票，募资不超34980万元[2] 业绩数据 - 2024年前三季度营收14.27亿元，同比涨86.97%[5] - 2024年前三季度净利润 - 1.85亿元，同比降36.08%[5] - 2024年前三季度归属股东权益 - 1.57亿元，较上年度末降721.22%[5] 市盈率 - 公司目前静态市盈率 - 8.56，滚动市盈率 - 7.46[6] - 所属两行业同日静态、滚动市盈率分别为22.89、23.32和19.53、20.99[6]