股东会信息 - 公司2025年7月28日决定8月15日召开2025年第一次临时股东会[5] - 2025年7月30日发布召开股东会通知[6] - 出席股东会股东及代理人132人，代表股份113326555股，占30.1978%[9] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》同意73537532股，占98.2788%[13] - 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意113139155股，占99.8346％[15] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意113144455股，占99.8393%[17] 中小股东表决 - 出席会议中小股东对《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》同意4760100股，占78.7054%[14] - 出席会议中小股东对《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意5860600股，占96.9015%[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月15日现场与网络投票结合召开[2] - 股权登记日为2025年8月11日[2] - 现场会议地点在安徽省滁州市中新苏滁高新区建业路1号旭合科技办公楼202会议室[2] 参会股东 - 出席会议股东132名，代表股份113,326,555股，占比30.1978%[4] - 现场出席8名，代表股份107,278,555股，占比28.5862%[4] - 网络投票124人，代表股份6,048,000股，占比1.6116%[4] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》同意73,537,532股，占比98.2788%[6] - 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意113,139,155股，占比99.8346%[7] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意113,144,455股，占比99.8393%[8] 会议有效性 - 北京市万商天勤律师认为股东会合法有效[10]

板块整体表现 - 农化制品板块较上一交易日下跌1.35% [1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点 [1] - 板块主力资金净流出3.99亿元，游资资金净流入3.11亿元，散户资金净流入8810.75万元 [2] 领涨个股表现 - 川金诺涨幅4.76%居首，收盘价22.47元，成交量30.83万手，成交额6.71亿元 [1] - 贝斯美涨幅3.32%，收盘价11.19元，成交量36.32万手，成交额4.05亿元 [1] - 红太阳涨幅2.77%，收盘价7.04元，成交量49.47万手，成交额3.45亿元 [1] 领跌个股表现 - 宏达股份跌幅5.47%领跌，收盘价10.02元，成交量63.40万手，成交额6.50亿元 [2] - 绿亭科技跌幅4.42%，收盘价9.52元，成交量3.56万手，成交额3457.43万元 [2] - 利民股份跌幅4.12%，收盘价21.65元，成交量38.98万手，成交额8.67亿元 [2] 资金流向特征 - 川金诺主力净流入9884.20万元，净占比14.72%，游资净流出3775.76万元 [3] - 贝斯美主力净流入4553.38万元，净占比11.24%，游资净流入1467.30万元 [3] - 先达股份主力净流入3742.05万元，净占比10.92%，游资净流出829.93万元 [3]

市场整体表现 - 上证综指报3568.96点，涨幅0.25% [1] - A股总成交额达11803.88亿元 [1] 技术指标异动个股 - 42只A股出现5日均线下穿10日均线形态 [1] - 四方精创5日均线较10日均线距离最大达-1.65% [1] - 中油资本5日均线较10日均线距离为-1.06% [1] - 朗新集团5日均线较10日均线距离为-0.89% [1] 个股详细数据 - 四方精创（300468）最新价37.32元，较10日均线乖离率-8.49%，换手率5.43% [1] - 中油资本（000617）最新价8.45元，较10日均线乖离率-6.36%，换手率1.65% [1] - 朗新集团（300682）最新价19.49元，较10日均线乖离率-5.32%，换手率1.91% [1] - 中国人保（601319）5日均线较10日均线距离-0.85%，最新价8.17元 [1] - 豪森智能（688529）5日均线较10日均线距离-0.68%，今日涨幅1.31% [1] - 皇台酒业（000995）最新价14.27元，较10日均线乖离率-4.11% [1] - 中科金财（002657）较10日均线乖离率-5.24%，换手率5.50% [2] - 国际复材（301526）最新价4.77元，较10日均线乖离率-2.05% [2]

诉讼基本情况 - 公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件 163名投资者索赔 涉案金额1918万元 [3][4] - 案件已进入执行阶段 法院裁定冻结公司银行存款1918万元或查封同等价值财产 [4] - 实际冻结资金774万元 涉及8个银行账户 但主要经营业务未受重大影响 [4] 诉讼进展 - 南京中院已下达执行裁定书 要求公司履行2023年民事判决确定的赔偿义务 [4] - 公司表示将积极筹措资金履行赔付 并追究相关责任人的法律责任 [5] - 目前公司及控股子公司无其他应披露未披露的重大诉讼仲裁事项 [6] 财务影响 - 预计本次诉讼将计提负债1918万元 具体金额以审计结果为准 [4][7] - 赔偿金额将计入当期或后期损益 但未说明对具体财务指标的影响程度 [7] 业务运营 - 核心业务通过安徽旭合新能源和江苏蓝丰生物化工两家子公司开展 [4] - 银行账户冻结未对整体生产经营活动造成重大不利影响 [4]

诉讼案件 - 公司为被执行人，涉案金额1918万元[1] - 收到163名投资者诉讼索赔终审判决及45名投资者案件文书[2] 裁定情况 - 南京中院裁定冻结资金1918万元，实际冻结7.74万元[4] 后续措施 - 积极筹措资金履行判决并赔付投资者[5] - 向时任董监高及控股股东依法追责[5] 其他说明 - 生产经营未受重大不利影响[4] - 无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[6] - 赔偿金额计提以审计结果为准[7]

智翔金泰 - 斯乐韦米单抗注射液获国家药监局批准用于2-18岁儿童及青少年狂犬病病毒暴露后被动免疫的临床试验 [1] - 公司成立于2015年10月 主营业务为抗体药物研发、生产与销售 [1] - 所属医药生物行业-生物制品-其他生物制品细分领域 [1] 力源科技 - 实际控制人沈万中因违规披露重要信息罪被判有期徒刑一年缓刑一年六个月并处罚金330万元 [1] - 沈万中已辞去董事长及董事职务 判决不影响公司日常经营 [1] - 公司成立于1999年5月 主营环保水处理设备及氢燃料电池发动机系统业务 [1] - 所属环保-环境治理-水务及水治理行业 [2] 仕佳光子 - 2025上半年营收9.93亿元同比增长121.12% 净利润2.17亿元同比激增1712% [2] - 扣非净利润2.14亿元 同比增长12667.42% [2] - 公司成立于2010年10月 主营光集成芯片及光电产品研发销售 [2] - 所属通信-通信设备-通信网络设备及器件行业 [3] 星华新材 - 预计2025上半年净利润7500-8500万元 同比增长12.37%-27.36% [3] - 扣非净利润预计7300-8300万元 同比增长11.27%-26.51% [3] - 公司成立于2003年4月 主营反光材料及制品业务 [3] - 所属基础化工-化学制品-其他化学制品行业 [3] 绿地控股 - 2025Q2合同销售面积221.7万平方米同比增长31.03% 金额217.52亿元增长16.93% [3] - 上半年累计销售面积373万平方米增长25.63% 金额338.95亿元增长6.46% [3] - 公司成立于1992年7月 主营房地产开发及配套业务 [4] 蓝丰生化 - 股东海南闻勤计划减持不超过979.56万股 占总股本2.61% [5] - 公司成立于1990年10月 主营农药原药及光伏组件业务 [5] - 所属基础化工-农化制品-农药行业 [5] 嘉和美康 - 股东国寿成达拟减持不超过412.76万股 占总股本3% [5] - 公司成立于2006年3月 主营医疗信息化软件业务 [5] - 所属计算机-软件开发-垂直应用软件行业 [5] 亿田智能 - 与SMEG及思美科签署3年经销协议 将销售其厨房电器产品 [6] - 公司成立于2003年9月 主营集成灶等厨房电器 [6] - 所属家用电器-厨卫电器-厨房电器行业 [6] 北方国际 - 2025Q2新签5个项目合计3.87亿美元 累计未完工合同达136.77亿美元 [6] - 公司成立于1986年4月 主营工程建设与电力运营等业务 [6] - 所属建筑装饰-专业工程-国际工程行业 [7] 雅本化学 - 拟终止投资甘肃皓天科技事项 因核心条款未达成一致 [7] - 公司成立于2006年1月 主营农药及医药中间体业务 [8] - 所属基础化工-农化制品-农药行业 [9] 蓝海华腾 - 股东徐学海拟减持不超过150万股 占总股本0.72% [9] - 公司成立于2006年2月 主营电动汽车电机控制器等产品 [9] - 所属机械设备-自动化设备-工控设备行业 [10] 神马电力 - 拟3-4亿元回购股份 价格上限38元/股 用于股权激励 [10] - 公司成立于1996年8月 主营电力系统外绝缘产品 [11] - 所属电力设备-电网设备-线缆部件及其他行业 [12] 拉卡拉 - 股东联想控股减持535.96万股 持股比例降至25.86% [12] - 公司成立于2005年1月 主营数字支付业务 [13] - 所属非银金融-多元金融-金融信息服务行业 [14] 光智科技 - 2025上半年营收10.20亿元增长78.20% 净利润2399.88万元实现扭亏 [14] - 公司成立于2006年7月 主营红外光学器件及铝合金材料 [14] - 所属电子-光学光电子-光学元件行业 [15] 海伦哲 - 两股东拟合计减持不超过0.97%股份 [15] - 公司成立于2005年3月 主营特种车辆产品 [16] - 所属机械设备-工程机械-工程机械整机行业 [16] 安记食品 - 控股股东拟减持不超过470.4万股 占总股本2% [16] - 公司成立于1995年9月 主营调味品业务 [16] - 所属食品饮料-调味发酵品Ⅱ-调味发酵品Ⅲ行业 [16] *ST海华 - 控股子公司拟422.11万元收购若羌源鑫51%股权 [16] - 拟4300万元收购巴州鲁新鼎盛100%股权 加强清洁能源布局 [18] - 公司成立于1998年8月 主营齿轮箱等机械产品 [17] - 所属机械设备-通用设备-其他通用设备行业 [18] 爱旭股份 - 向特定对象发行股票申请获证监会注册批复 [19] - 公司成立于1996年8月 主营太阳能电池及组件 [19] - 所属电力设备-光伏设备-光伏电池组件行业 [19] 通鼎互联 - 股东拟减持不超过2559万股 占总股本2.08% [19] - 公司成立于2001年2月 主营光电通信及网络安全业务 [20] - 所属通信-通信设备-通信线缆及配套行业 [20] 奥特维 - 两股东拟合计减持不超过430万股 占总股本1.37% [20] - 公司成立于2010年2月 主营高端装备制造 [20] - 所属电力设备-光伏设备-光伏加工设备行业 [20] 道氏技术 - 与能斯达、芯培森签署战略协议 合作研发人形机器人关键材料 [20] - 公司成立于2007年9月 主营陶瓷材料及机电产品 [21] - 所属电力设备-电池-电池化学品行业 [22]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第二十四次会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席董事8人 监事和高管列席会议 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标议案 [1] - 调整基于战略目标达成和业绩可实现性综合考虑 [1] - 4名关联董事回避表决 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 议案尚需提交公司股东会审议通过 [2] 注册资本减少及章程修订 - 因2021年激励计划第三个解除限售期和2024年激励计划第一个解除限售期业绩目标未达成 拟回购注销股票 [2] - 4名2024年激励计划对象因离职失去资格 同步回购注销 [2] - 根据最新法律法规将《公司章程》中"股东大会"表述统一修改为"股东会" [2] - 审计委员会承接监事会职权 [2] - 表决结果8票同意 0票反对 0票弃权 [3] 公司治理制度修订 - 根据《上市公司章程指引》等最新规定修订部分治理制度 [3] - 修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度 [4][5] - 表决结果8票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 其中7项制度需提交股东会审议 [4][5] 临时股东会召开安排 - 拟于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东会 [5] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [5] - 会议将审议需股东会批准的系列议案 [5]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第十九次会议于2025年7月28日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月25日通过微信及电子邮件发送全体监事 [1] - 会议由监事会主席韩宜辰主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》与《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 调整涉及2025年及2026年公司层面业绩考核指标 [1] - 调整基于行业发展状况与生产经营实际情况 [1] - 调整目的为保障激励计划实施并激发员工潜能 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法规 [1] - 监事会认定调整程序合法合规且未损害股东利益 [1] 后续程序安排 - 本议案尚需提交公司股东会审议通过 [2] - 详细公告于2025年7月30日刊登于巨潮资讯网 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东会 现场会议地点为江苏新沂经济开发区宁夏路2号公司科技办公楼202会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时间为2025年8月15日交易时段 通过互联网投票系统进行投票时间为2025年8月15日上午9:15至下午15:00 [1] - 股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式 公司提供网络投票平台 [1] 股东资格及登记要求 - 股权登记日为2025年8月11日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 法人股东登记需提供加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡及身份证 委托代理人还需授权委托书和代理人身份证 [3] - 个人股东登记需持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证 委托代理人还需股东出具的授权委托书和代理人身份证 [3] - 登记可通过现场、书面、邮件或传真方式办理 联系地址为江苏新沂经济开发区宁夏路2号蓝丰生化证券部 邮编221400 [4] 会议审议事项 - 审议《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 该议案已经董事会第十九次会议审议通过 [2][7] - 审议《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 该议案需要出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][7] - 关联股东需对议案1回避表决 且不得接受其他股东委托投票 [2] 投票计票规则 - 对中小投资者实行单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [3] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对或弃权 本次会议不涉及累积投票提案 [4] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 具体投票规则详见操作流程 [5] 网络投票操作 - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn 股东需办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [5] - 网络投票期间如遇系统异常 股东会进程按当日通知进行 [4] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束 未作投票指示的视为投弃权票 [6][7]