江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企 业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职； 没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也 没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不 存在影响独立性的情况。 （独立董事-袁坚） 二、独立董事年度履职情况 本人作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章程》的 要求，在 2024 年度谨慎、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司 2024 年 度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真审阅了相关会议文件和议 案，并对相关重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就 2024 年度履行职责情况汇报如下： （一）出席股东大会及董事会的情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 袁坚，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权 ...

独立董事评估 - 公司董事会对袁坚、刘兴翀和汤健独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三位独立董事与公司等无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[2]

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事-刘兴翀） 本人作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，在 2024 年度任职期间，谨慎、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极出席公司 2024 年度任职期间召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流， 认真审阅了相关会议文件和议案，并对相关重要事项发表了独立意见，切实维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度任职期间履行职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 刘兴翀，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业于 南京大学。曾任南京日托光伏科技股份有限公司研发总监、协鑫集成科技股份有 限公司技术总监，现任西南石油大学新能源与材料学院副教授，成都格莱飞科技 股份有限公司董事、总工程师，2023 年 7 月至今任江苏蓝丰生物化工股份有限 公司独立董事｡ （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企 业任职， ...

点击查看公告原文>> 2024年6月28日，公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过2024年限制性股 票激励计划相关议案。经过公示、股东大会审议等流程后，2024年7月19日，确定向108名激励对象授予 2,236.60万股限制性股票，授予价格为1.80元/股。最终向107名激励对象实际授予限制性股票2,235.60万 股，占授予前公司总股本的6.33%。 本次回购注销具体情况2021年激励计划：因2024年公司层面业绩考核未达标，拟回购注销16名激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票12,838,000股（含前期因司法冻结无法办理回购注销的990,000 股），回购价格为3.00元/股，并按照银行同期存款利率支付利息。回购资金总额为38,514,000元加上银 行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。2024年激励计划：一方面因2024年公司层面业绩考核 未达标，拟回购注销103名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票6,633,300股；另一方面，4名已 离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票245,000股也将被回购注销。回购价格为1.80元/股， 并按照银行同期存 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2025-021 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年5月22日（周四）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月22日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月 22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场表决或网络投票中一 种表决方式。 6、会议的股权登记日：2025年5月19日（星期一）。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东 ...

会议相关 - 公司第七届监事会第十八次会议于2025年4月27日通讯表决召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 通过2024年度监事会工作报告等多项报告议案[2][3][7][18] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[6] 审计机构 - 同意继续聘请公证天业为2025年度审计及内控审计机构[9] 担保授信 - 通过向金融机构申请综合授信及为子公司担保额度议案，担保不超30亿[10][11] 会计变更 - 通过公司会计估计变更议案[13]

业绩情况 - 2024年度公司亏损，拟不进行利润分配[7] - 截至2024年末未分配利润 -245249.72万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[20] 未来展望 - 预计2025年营业收入不低于250,000万元，净利润扭亏为盈[10] 财务安排 - 2025年拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度[12] - 预计2025年为子公司提供不超30亿元对外担保额度[14] - 拟开展金融衍生品业务，累计交易总额不超15亿人民币[15] 公司决策 - 对不符合条件的19716300股限制性股票进行回购注销[21] 会议相关 - 第七届董事会第二十三次会议于2025年4月27日召开[2] - 拟于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[24]

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-020 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 19,716,300 股，其中本次回购注销 涉及的 2021 年限制性股票 12,838,000 股，回购价格均为 3.00 元/股加上银行同 期存款利息；回购注销涉及的 2024 年限制性股票 6,878,300 股，回购价格均为 1.80 元/股加上银行同期存款利息。 2、回购注销完成后，公司总股本将由 375,280,278 股调整为 355,563,978 股。 3、上述回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。 1 对象名单的议案》。 2、2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 13 日期间，公司通过张榜方式在公司内 部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，监事会未收到任何组织 或个人提出异议或不良反映。2022 年 1 月 14 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年股权激励计划激励对象名单的审 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2025]E1297号 江苏蓝丰生物化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称蓝丰生化） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了苏公 W[2025]A686 号无保留意见 审计报告。在此基础上，我们核查了后附的蓝丰生 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激 励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 律师声明 | 4 | | 正 文 | 6 | | 年激励计划及 年激励计划的实施情况 一、2021 2024 | 6 | | （一）2021 年激励计划实施的相关批准与授权 | 6 | | （二）2024 年激励计划实施的相关批准与授权 | 8 | | 二、本次回购注销的批准与授权 | 9 | | 三、本次回购注销的具体情况 | 10 | | （一）2021 年激励计划限制性股票回购注销的情况 | 10 | | 1、回购注销的原因 | 10 | | 2、回购注销的数量、价格及定价依据 | 10 | | 3、回购注销的资金总额及资金来源 | 11 | | 年激励计划限制性股票回购注销的情况 （二）2024 | 11 | | 1、回购注销的原因 | 11 | | 2、回购注销的数量、价格及定价依据 | 12 | | 3、回购注销的资金总额及资金来源 | 12 | | 四、结论意见 | 12 | 释 ...