证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 黄新宇为旷达科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为旷达科技集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-004 旷达科技集团股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定任期至 2026 年 4 月 20 日届满。鉴于公司原控股股东、实际控制人沈介良先生于 2025 年 9 月 5 日与株 洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称" 株洲启创"）签署了《股份转 让协议》，并于 2025 年 12 月 18 日完成了协议转让股份过户登记手续，公司控制权已 发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会拟提前 进行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 2026 年 1 月 7 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于第六 届董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于第六届董 事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会由 7 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-003 旷达科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开第六 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议 案》《关于修订〈公司章程〉附件制度的议案》。具体修订情况如下： 一、对《公司章程》进行修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册地址：江苏省常州市武进区雪 | 第五条 公司住所：湖南省株洲市天元区奔腾路 66 | | 堰镇旷达路 1 号，邮政编码：213179。 | 号株洲汽博园服务中心 1 栋 11 层 1101，邮政编 | | | 码：412000。 | | 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的 | | 司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、总工程 | 总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程 | | 师以及董事会认定的其他 ...

一、召开会议基本情况 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-005 旷达科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月7日召开了第六届 董事会第十八次会议，会议决定于2026年1月23日召开公司2026年第一次临时股东会， 本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。 现发布关于召开公司2026年第一次临时股东会通知如下： 6、股权登记日：2026年1月19日。 7、出席对象： 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、公司于2026年1月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-002 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议审议《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》。 旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通知 于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式发出，于 2026 年 1 月 7 日在公司总部会议室以现场 加通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 8 名，以通讯会议 方式出席董事 1 名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》以及有关法律、法规的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。 同意公司住所由"江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号"变更为"湖南省株洲 市天元区奔腾路 66 号株洲汽博园服务中心 1 栋 11 层 1 ...

（记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——十年首现，沪指连续站稳关键位置！高盛：建议高配中国股票！券商分析 师：人民币升值等因素加速跨境资本回流 每经AI快讯，旷达科技1月7日晚间发布公告称，公司第六届第十八次董事会会议于2026年1月7日在公 司总部会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议审议了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议 案》等文件。 ...

旷达科技集团股份有限公司 章 程 二○二五年六月 1 公司系由江苏旷达汽车织物集团有限公司依法整体变更；在常州市行政审批局注 册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码：91320400250870180E。 第三条 公司于 2010 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")证监许可[2010]1613 号核准，首次向社会公开发行人民币普通股 5000 万股，于 2010 年 12 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：旷达科技集团股份有限公司，公司英文名称为： Kuangda Technology Group Co., Ltd.。 第五条 公司住所：湖南省株洲市天元区奔腾路 66 号株洲汽博园服务中心 1 栋 11 层 1101，邮政编码：412000。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 ...

董事会议事规则 旷达科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 二〇二六年一月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《旷达科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中职工董事1名、独立董事3名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 董事会议事规则 旷达科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案 ...

旷达科技集团股份有限公司 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 （修订本） 第一条 为确保旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大经营、 投资及重要财务决策科学合理，程序符合规范，维护全体股东利益，依据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《旷达科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，特制定本程序和规则。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在经营 决策中，保障股东会、董事会、董事长、经营层各自的权限均得到有效发挥,做 到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 本规则所称"交易"包括下列事项： （十二）其他重大交易。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 上述对外投资系指长期股权投资以及证券、期权、外汇、投资基金、委托理 财、委托贷款等风险性投资。 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； ...

董事会审计与合规委员会实施细则（修订本） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计与合规委员会的运作，强化董事会决策和监督功能， 保障公司规范运作、中小投资者合法权益及公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》等 相关规定，制定本细则。 第二条 审计与合规委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监 事会职权，核心负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，保障公司治理规范及国有资产安全。 董事会审计与合规委员会实施细则 旷达科技集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计与合规委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独立 董事为会计专业人士。审计与合规委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会成员中的职工代表可以成为审计与合规委员会成员。 第四条 审计与合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，由公司董事会 ...