证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 吴煜东为旷达科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为旷达科技集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 殷敬伟为旷达科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为旷达科技集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公 ...

声明人 殷敬伟 作为旷达科技集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲启创一号产业 投资合伙企业（有限合伙）提名为旷达科技集团股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 黄新宇为旷达科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为旷达科技集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-004 旷达科技集团股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定任期至 2026 年 4 月 20 日届满。鉴于公司原控股股东、实际控制人沈介良先生于 2025 年 9 月 5 日与株 洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称" 株洲启创"）签署了《股份转 让协议》，并于 2025 年 12 月 18 日完成了协议转让股份过户登记手续，公司控制权已 发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会拟提前 进行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 2026 年 1 月 7 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于第六 届董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于第六届董 事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会由 7 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-003 旷达科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开第六 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议 案》《关于修订〈公司章程〉附件制度的议案》。具体修订情况如下： 一、对《公司章程》进行修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册地址：江苏省常州市武进区雪 | 第五条 公司住所：湖南省株洲市天元区奔腾路 66 | | 堰镇旷达路 1 号，邮政编码：213179。 | 号株洲汽博园服务中心 1 栋 11 层 1101，邮政编 | | | 码：412000。 | | 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的 | | 司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、总工程 | 总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程 | | 师以及董事会认定的其他 ...

一、召开会议基本情况 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-005 旷达科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月7日召开了第六届 董事会第十八次会议，会议决定于2026年1月23日召开公司2026年第一次临时股东会， 本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。 现发布关于召开公司2026年第一次临时股东会通知如下： 6、股权登记日：2026年1月19日。 7、出席对象： 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、公司于2026年1月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-002 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议审议《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》。 旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通知 于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式发出，于 2026 年 1 月 7 日在公司总部会议室以现场 加通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 8 名，以通讯会议 方式出席董事 1 名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》以及有关法律、法规的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获表决通过。 同意公司住所由"江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号"变更为"湖南省株洲 市天元区奔腾路 66 号株洲汽博园服务中心 1 栋 11 层 1 ...

（记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——十年首现，沪指连续站稳关键位置！高盛：建议高配中国股票！券商分析 师：人民币升值等因素加速跨境资本回流 每经AI快讯，旷达科技1月7日晚间发布公告称，公司第六届第十八次董事会会议于2026年1月7日在公 司总部会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议审议了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议 案》等文件。 ...

旷达科技集团股份有限公司 章 程 二○二五年六月 1 公司系由江苏旷达汽车织物集团有限公司依法整体变更；在常州市行政审批局注 册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码：91320400250870180E。 第三条 公司于 2010 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")证监许可[2010]1613 号核准，首次向社会公开发行人民币普通股 5000 万股，于 2010 年 12 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：旷达科技集团股份有限公司，公司英文名称为： Kuangda Technology Group Co., Ltd.。 第五条 公司住所：湖南省株洲市天元区奔腾路 66 号株洲汽博园服务中心 1 栋 11 层 1101，邮政编码：412000。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 ...