证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-018 旷达科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第六 届董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司 章程>的议案》及《关于制定、修订公司治理制度的议案》。 | （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法 | （四）委托书签发日期和有效期限； | | --- | --- | | 人股东的，应加盖法人单位印章。 | （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东 | | | 的，应加盖法人单位印章。 | | 第六十三条 代理投票授权委托书由委托 | 第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权 | | 人授权他人签署的，授权签署的授权书或 | 他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文 | | 者其他授权文件应当经过公证。经公证的 | 件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权 | | 授权书或者其他授权文件，和投 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-019 旷达科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开了第六 届董事会第十三次会议，会议决定于2025年7月15日召开公司2025年第一次临时股东 会，本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。 现发布关于召开公司2025年第一次临时股东会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：本次股东会为公司2025年第一次临时股东会。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日（星期二） 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年7月15日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 ...

旷达科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-016 具体内容见公司 2025 年 6 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-017）。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公 司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容见公司 2025 年 6 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>及制定、修订部分治理制 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十三次会议通知 于 2025 年 6 月 23 日以通讯方式向各位监事发出，于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-015 旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通知 于 2025 年 6 月 23 日以通讯方式发出，于 2025 年 6 月 27 日在公司总部会议室以现场 加通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 4 名，通讯会议方式 出席董事 5 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴凯先 生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 关联董事吴凯、龚旭东、陈乐乐、吴双全、朱雪峰回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬考核委员会 2025 年第一次会议审 ...

旷达科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-014 旷达科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 旷达科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ...

旷达科技（002516）公告，2025年第一季度营收为5.02亿元，同比增长15.72%；净利润为4397.29万 元，同比增长43.65%。 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-013 旷达科技集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年度权益分派方 案已经2025年4月15日召开的公司2024年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为：以实施2024年度 权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元 （含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。 2、本次实施的权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。 5、若公司权益分派公告公布后至股权登记日前公司的总股本发生变动，依照未来实 施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配比例不变对总额进行调整。 二、权益分派 ...

旷达科技集团股份有限公司 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-012 2024年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会审议9项议案，其中议案5、7、8、9对中小投资者进行了单独 计票；议案9以特别决议方式审议。 2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。 3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 5、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。 一、会议召开情况 1、会议通知： 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3月22日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于 召开2024年度股东大会的通知》。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议主持人：公司董事长吴凯先生。 4、现场会议召开时间：2025年4月15日下午14︰00。 5、召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室。 ...

关于旷达科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：旷达科技集团股份有限公司 江苏泰和律师事务所(以下简称"本所")接受旷达科技集团股份有限公司 (以 下简称"公司")的委托，就公司 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东 大会") 召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和规范性文件以及《旷达科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，对公司本次股东 大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在此基础上，本所律师 根据《股东大会规则》第 5 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下， 并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于旷达科技集团股份有限公司 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动为 2025 年 4 月 3 日下午 15:00 - 17:00 召开的业绩说明会，采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”进行 [1] - 上市公司接待人员包括董事长吴凯、副董事长兼总裁龚旭东、董事兼财务负责人陈乐乐、董事会秘书陈艳、独立董事匡鹤 [1] 业务合作与布局 - 公司恪守协议，未明确内饰是否供货特斯拉 [1] - 芯合半导体租用芯投微合肥工厂部分生产办公设施 [2] - 公司与国内外主流新能源主机厂和一级供应商客户进行项目合作，依托科研院所合作研发，与东华大学共建联合创新中心，根据不同车企需求开发个性化产品 [6] - 汽车内饰业务未来以增加产品创新研发、设备升级优化、持续开拓新能源汽车客户等提升竞争力和影响力 [6] 经营风险与应对 - 日本半导体出口管制措施目前未对芯投微生产经营产生负面影响 [1] - 2025 年限电情况未有实质性改善，光伏发电业务主要经营风险来自限电，公司将积极参与绿电市场化交易提高发电量，并通过精细化运维降低电量损失 [5] - 光伏电站业务受电网消纳限制和市场化交易电价下跌影响，发电量和收益下降 [7] 市场与收入情况 - 公司国际市场收入占比较小，为 2024 年度营业收入的 0.62% [1] - 2024 年末，应收账款余额 105,267.91 万元，计提坏账准备 4,925.32 万元，计提比例 4.68%；其中按单项计提，应收账款余额 315.27 万元，计提坏账准备 315.27 万元，计提比例 100%；按组合计提，应收纺织品行业客户应收账款余额 55,547.23 万元，计提坏账准备 2,795.96 万元，计提比例 5.03%；应收新能源行业客户应收账款余额 49,405.41 万元，计提坏账准备 1,814.09 万元，计提比例 3.67% [3] - 2024 年末，纺织品行业客户应收账款余额 55,862.5 万元，占 2024 年纺织品业务收入 29%；新能源行业客户应收账款余额 49,405.41 万元，占 2024 年新能源业务收入 287%；纺织行业客户的应收账款回款情况参考汽车市场平均回款水平，新能源行业客户由于再生能源补贴回款较慢，导致公司整体应收账款占年报归母净利润比例较高 [4] 芯投微相关情况 股权与报表 - 公司合计持有芯投微 45.63%的股权，但尚未满足会计准则中关于控制的要求，未将芯投微纳入旷达科技合并报表范围 [2][9][10] - 芯投微将根据业务发展情况和资本市场情况选择合适的资本化方案 [6][10][14][15] 生产与研发 - 芯投微日本工厂车规级产品满产中，消费级产品产量提升中，合肥工厂在将部分日本工厂产品转产和新产品流片中 [10] - 芯投微在国内工厂投产后，通过 4 寸转 6 寸，设计更小的芯片，使用国产材料等方式综合降低成本；在技术方面，重点开发具有自主知识产权的 TC - SAW 和 TF - SAW 和更小尺寸的封装形式 [2] - 预计芯投微合肥工厂今年可以推出 TC - SAW 和 TF - SAW 相关产品，TF - SAW 产品已经基本完成通线 [3][13] - 芯投微产品线主要为 SAW 滤波器，其中 TF - SAW 滤波器可用于高频部分，目前没有 BAW 产品的规划；芯投微日本子公司 NSD 是全球重要的车规级滤波器供应商，具有（AEC - Q200）等车规认证 [9] 市场与客户 - 芯投微目标市场份额为 10%以上，团队正为之努力 [3] - 应用芯投微滤波器的射频模组产品已经用于国内知名手机和智能手表，也在与客户合作开发可应用于 AI 眼镜的射频模组产品 [3] - 合肥芯投微正在进行客户产品验证过程中，因商务原因不便公布具体客户信息 [13] 人才与推广 - 芯投微在日本 NSD 技术团队基础上引进了来自行业龙头公司的技术人员，搭建了既有根基又有延展性的技术团队 [3] - 芯投微在持续提高产品的推广力度，欢迎投资者调研 [8] 其他业务情况 - 公司超纤产品已获得多家主流汽车制造商的新项目定点，部分车型已开始量产交付，未来将是公司的一项业务增长点 [6] - 公司坚持绿色制造理念，与东华大学共建联合创新中心提升汽车内饰智能化产品核心竞争力；推广使用再生聚酯纤维、生物基环保面料等可回收材料，部分产品通过全球回收标准（GRS）认证；新材料采用全水性技术路线，减少生产环节污染；依托全产业链生产体系和强大研发实力进行个性化产品定制，服务众多国内外客户，并获得多个新能源车型新项目定点 [7] - 存货中合成革、超纤产品库存量同比增长幅度较大，主要原因是订单量增加；存货跌价准备计提金额为 4,691 万元，占存货余额的 11.03% [8] 公司规划与政策 - 公司目前未有增发、配股或可转债融资计划，没有回购股票的计划，未有其他新的股权激励计划 [2][10][17] - 公司着眼于长远规划和可持续发展，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，在保证公司正常经营业务发展的前提下，优先采用现金分红的利润分配方式 [10] - 公司在保障可持续发展的前提下，建立持续、稳定、科学的回报机制，重视对股东的合理投资回报，在满足现金分配条件情况下优先采用现金分红进行利润分配，同时通过积极拓展业务领域、加强技术创新等提升公司内在价值和市场竞争力 [16]