证券日报网讯 1月7日，旷达科技发布公告称，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公 司住所并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司章程〉附件制度的议案》《关于第六届董事会提 前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》等多项议案。 （编辑 丛可心） ...

证券日报网讯1月7日，旷达科技（002516）发布公告称，公司将于2026年1月23日15：00召开2026年第 一次临时股东会。 ...

二〇二六年一月 股东会议事规则 旷达科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 . .. | | 第三章 | 股东会的召开程序 | | 第一节 | 股东会的召集 | | 第二节 | 股东会的提案与通知 . | | 第三节 | 出席股东会的股东资格认定与会议登记 . | | 第四节 | 股东会的召开 | | 第五节 | 股东会纪律 . | | | 第六节 股东会决议的执行和信息披露规定 | | 第四章 | 时间 .. | 股东会议事规则 旷达科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确旷达科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率， 保证股东会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、法规和《旷达科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股东会每年 召开一次，并应当于上一个会 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 吴煜东 作为旷达科技集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲启创一号产业 投资合伙企业（有限合伙）提名为旷达科技集团股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄新宇 作为旷达科技集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲启创一号产业 投资合伙企业（有限合伙）提名为旷达科技集团股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 吴煜东为旷达科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为旷达科技集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 殷敬伟为旷达科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为旷达科技集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公 ...

声明人 殷敬伟 作为旷达科技集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲启创一号产业 投资合伙企业（有限合伙）提名为旷达科技集团股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 黄新宇为旷达科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为旷达科技集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-004 旷达科技集团股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定任期至 2026 年 4 月 20 日届满。鉴于公司原控股股东、实际控制人沈介良先生于 2025 年 9 月 5 日与株 洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称" 株洲启创"）签署了《股份转 让协议》，并于 2025 年 12 月 18 日完成了协议转让股份过户登记手续，公司控制权已 发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会拟提前 进行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 2026 年 1 月 7 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于第六 届董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于第六届董 事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会由 7 ...