提名信息 - 提名吴煜东为旷达科技第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形[9] - 被提名人无相关刑事处罚和行政处罚[11] - 被提名人未受证券交易所公开谴责等[11] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[13] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13]

候选人资格 - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可证明[3] - 候选人及直系亲属持股未达相关比例[7][8] - 候选人最近三十六个月未受相关处分[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12]

董事会提名 - 株洲启创一号产业投资合伙企业提名黄新宇为旷达科技第七届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人具备履职所需知识和经验[7] - 被提名人无不适宜情形且担任独董公司数不超三家[9][11][13]

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-003 旷达科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开第六 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议 案》《关于修订〈公司章程〉附件制度的议案》。具体修订情况如下： 一、对《公司章程》进行修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册地址：江苏省常州市武进区雪 | 第五条 公司住所：湖南省株洲市天元区奔腾路 66 | | 堰镇旷达路 1 号，邮政编码：213179。 | 号株洲汽博园服务中心 1 栋 11 层 1101，邮政编 | | | 码：412000。 | | 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的 | | 司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、总工程 | 总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程 | | 师以及董事会认定的其他 ...

董事会换届 - 旷达科技第六届董事会因控制权变更拟提前换届，原定任期至2026年4月20日届满[1] - 第七届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[1] - 控股股东株洲启创提名3名非独立董事候选人和3名独立董事候选人[2] - 董事候选人经深交所备案审核无异议后提交2026年第一次临时股东会审议[3] - 第七届董事会董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年[3] 人员变动 - 第六届董事会非独立董事吴凯等4人选举生效后自动离任董事及相关职务，仍在公司担任其他职务[4] - 第六届董事会独立董事刘榕等3人选举生效后不再担任相关职务，不在公司任职[6] 人员持股 - 龚旭东直接持有公司股票625万股，占比0.4249%；通过员工持股计划持有100万股，占比0.0680%[9] 候选人情况 - 吴煜东生于1969年9月，截至披露日未持股，无关联关系，有相关工作履历[12][13] - 殷敬伟生于1992年11月，截至披露日未持股，无关联关系，有相关工作履历[14] - 黄新宇生于1986年5月，截至披露日未持股，无关联关系，有相关工作履历[15]

一、召开会议基本情况 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-005 旷达科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月7日召开了第六届 董事会第十八次会议，会议决定于2026年1月23日召开公司2026年第一次临时股东会， 本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。 现发布关于召开公司2026年第一次临时股东会通知如下： 6、股权登记日：2026年1月19日。 7、出席对象： 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、公司于2026年1月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1 ...

会议相关 - 旷达科技第六届董事会第十八次会议于2026年1月7日召开[2] - 公司定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会[19] 议案审议 - 审议通过变更公司住所，由江苏常州变更为湖南株洲，并修订《公司章程》[3][4] - 审议通过修订《公司章程》附件制度[5][6][7][8] - 提名刘娟、龚旭东、刘芳芳为第七届董事会非独立董事候选人[8] - 提名吴煜东、殷敬伟、黄新宇为第七届董事会独立董事候选人[9][10][11] - 审议通过修订《董事会审计委员会实施细则》，更名为《董事会审计与合规委员会实施细则》[12][13][14] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》获表决通过[18] 其他事项 - 《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》等需提交股东会特别决议审议[8] - 股东会对公司第七届董事会将采取累积投票制表决[11] - 审计与合规委员会会议相关规定[16] - 相关文件于2026年1月8日登载于巨潮资讯网等[8][11][16][20] - 备查文件包括相关会议纪要及决议[21]

公司动态 - 旷达科技第六届第十八次董事会会议于2026年1月7日召开，会议审议了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》等文件 [1] 市场环境 - 沪指十年首现连续站稳关键位置 [1] - 高盛建议高配中国股票 [1] - 券商分析师认为人民币升值等因素正加速跨境资本回流 [1]

旷达科技集团股份有限公司 章 程 二○二五年六月 1 公司系由江苏旷达汽车织物集团有限公司依法整体变更；在常州市行政审批局注 册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码：91320400250870180E。 第三条 公司于 2010 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")证监许可[2010]1613 号核准，首次向社会公开发行人民币普通股 5000 万股，于 2010 年 12 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：旷达科技集团股份有限公司，公司英文名称为： Kuangda Technology Group Co., Ltd.。 第五条 公司住所：湖南省株洲市天元区奔腾路 66 号株洲汽博园服务中心 1 栋 11 层 1101，邮政编码：412000。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 ...

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事[8] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[18] 投资与交易限制 - 对外投资单一项目总额不超公司最近一期经审计净资产的30%，12个月内累计不超50%[9] - 收购、出售、置换资产交易总额低于公司最近一期经审计总资产的30%、净资产的50%，相关净利润或亏损绝对值占比低于50%[10] - 资产抵押单次不超公司最近经审计总资产的40%[10] - 对外担保公司及控股子公司金额不超最近一期经审计净资产的10%，总额不超50%，一个会计年度内不超公司最近经审计总资产的30%[11] - 委托理财任一时点交易金额不超公司最近一期经审计净资产的30%[11] - 关联交易金额低于3000万元[11] 董事会会议规则 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[18] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 董事会会议可电话、视频等非现场方式召开，非现场以视频、电话发言等计算出席人数[20] - 董事表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[24] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[27] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或二名以上独立董事认为提案不明确等可要求暂缓表决，提议者应提再次审议条件[27] 会议记录与档案 - 会议记录应含日期、地点、召集人、出席董事等内容[29] - 与会董事需对会议记录、决议签字确认，有不同意见可书面说明，不签字不说明视为同意[29] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[32] - 董事会会议档案保存期限为十年[32]