业绩总结 - 2024年营业收入20.98亿元，较2023年增长16.35%[4][13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，较2023年下降14.50%[4] - 2024年净利润1.60亿元，同比减少5.72%[13] 资产负债 - 2024年末总资产45.59亿元，较2023年末增长3.10%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产36.72亿元，较2023年末增长0.90%[4] - 2024年末交易性金融资产5.83亿元，较2023年末增长23.50%[6] - 2024年末其他应收款3097.70万元，较2023年末增长708.76%[6] - 2024年末商誉1178.22万元，较2023年末下降31.14%[6] - 2024年末应付账款5.92亿元，较2023年末增长27.58%[9] - 2024年末其他应付款9250.29万元，较2023年末增长232.93%[9] - 2024年末负债合计8.85亿元，较2023年末增长13.87%[9] - 2024年末归属于母公司股东权益合计36.72亿元，同比增加0.90%[11] 其他变动 - 库存股减少3807.11万元，同比下降38.07%，因实施股权激励[11] - 专项储备增加25.88万元，同比增长86.20%，因计提安全生产费[11][12] - 财务费用增加227.75万元，同比增长126.30%，因利息收入减少[13] - 其他收益增加1234.52万元，同比增长251.61%，受先进制造业增值税加计抵扣影响[13] - 投资活动现金流量净额增加9320.37万元，同比增长52.72%，因出售土地经营权和理财[16][17] - 筹资活动现金流量净额增加20434.12万元，同比增长66.03%，因收到股权激励款和减少利润分配[16][17] - 资产处置收益增加477.13万元，同比增长1809.24%，因出售土地经营权[13][18]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司无影响独立判断关系[1] - 三位独立董事满足任职要求，符合独立性规定[1]

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-005 旷达科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 3 月 20 日召开第六届 董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 （二）项目信息 1、基本信息 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 270,337.3 ...

审计委员会构成 - 公司第六届董事会审计委员会独立董事占委员总数的2/3[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议[2] 报告审议情况 - 2024年3 - 10月多次审议通过财务报告及相关议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为致同服务好，成果客观公正[4] 内部审计情况 - 审阅内部审计报告，未发现重大问题[5]

人员与业务数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 2023年度业务收入270337.32万元，审计收入220459.50万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费35481.21万元[2] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[2] 合规情况 - 致同所近三年受行政处罚2次、监管措施15次等[3] - 58名从业人员受行政处罚11次、监管措施16次等[3] 审计相关 - 2024年续聘致同所获股东大会通过[3] - 致同所对公司财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会同意续聘致同所为2025年度审计机构[6]

股东大会信息 - 2025年4月15日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[2] - 现场会议下午14∶00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月10日[3] 会议地点及审议 - 现场会议在江苏常州公司总部办公楼5楼6号会议室[3] - 审议9项议案，部分涉中小投资者利益单独计票[5][7] 登记及投票 - 出席会议登记时间为2025年4月11 - 14日工作日[8] - 登记地点为公司资本战略部[8] - 网络投票代码为"362516"，简称为"旷达投票"[15]

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-002 旷达科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度财 务预算报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。 公司 2024 年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。 一、会议召开情况： 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十一次会议通知 于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式向各位监事发出，于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室 以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，董事会秘书列席会议。 会议由监事会主席胡雪青女士主 ...

分红方案 - 2024年度每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不转增股本[1] 审计相关 - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[4] 监事会意见 - 认为《公司2024年年度报告及摘要》内容真实准确完整[2] - 认为公司内控体系完善且有效执行，对内控自评报告无异议[3] - 认为公司关联交易正常，遵循公平定价原则[6] - 认为公司为下属全资公司担保风险可控，同意担保事项[7] - 同意公司使用闲置自有资金买理财产品[8] - 同意董事会2024年度计提资产减值准备决议[9]

会议情况 - 旷达科技第六届董事会第二次独立董事专门会议于2024年3月20日召开，3名独立董事均出席[1] 关联交易 - 2024年各日常关联交易总金额未超原预计，部分与预计有差异属正常[1] - 2025年度预计日常关联交易属正常购销往来，遵循市场化定价[2] - 独立董事同意2024执行情况与2025预计事项并提交董事会审议[2]

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-001 旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式发出，于 2025 年 3 月 20 日在公司总部会议室以现场 加通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 8 名，通讯会议方式 出席董事 1 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴凯先 生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度总裁工作 报告》。 《2024 年度总裁工作报告》详见《2024 年年度报告全文》中"第三节 管理层讨 论与分析"的内容。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2 ...