控制权变更 - 2025年12月18日旷达科技完成协议转让股份过户登记，控制权变更[1] 股份质押 - 沈介良将10%公司股份（147,083,868股）质押给株洲启创，占其所持股份53.68%[1] 股东持股 - 沈介良持股273,986,693股，占总股本18.63%[3] - 江苏旷达创业投资有限公司持股45,433,890股，占3.09%[3] - 旷达控股集团有限公司持股7,260,000股，占0.49%[3] - 沈介良及其一致行动人合计持股326,680,583股，占22.21%[3] 质押情况 - 沈介良及其一致行动人累计被质押股份147,083,868股，占其所持股份45.02%，占总股本10%[3] 其他说明 - 截至披露日沈介良具备履约能力，质押无融资情形[4] - 质押未设预警及平仓线，对公司无不利影响[4] - 质押不涉及业绩补偿义务[4]

公司治理动态 - 旷达科技于2026年1月8日召开职工代表大会 [2] - 经民主选举，吴凯先生当选为公司第七届董事会职工代表董事 [2] - 吴凯先生的任期自职工代表大会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [2]

人事变动 - 2026年1月8日公司召开职工代表大会，吴凯当选第七届董事会职工代表董事[2] - 第六届董事会职工代表董事陈泽新选举生效后自动离任，仍任其他职务[3] 人员持股 - 陈泽新持有公司股份200,000股，通过2024年员工持股计划持有250,000股[3] - 吴凯持有公司股份520万股，占总股本0.3535%[6] - 吴凯通过2024年员工持股计划持有公司股份100万股，占总股本0.0680%[6]

公司控制权变更与治理结构更新 - 公司控制权已于2025年12月18日发生变更，原控股股东、实际控制人沈介良先生将股份协议转让给株洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙），并已完成过户登记 [20] - 鉴于控制权变更，为完善公司治理结构并保障经营管理稳定，公司第六届董事会决定提前换届，原定任期至2026年4月20日届满 [20] - 公司控股股东株洲启创提名了全部第七届董事会候选人，包括3名非独立董事和3名独立董事 [21] 董事会换届与候选人提名 - 公司第七届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事（其中1名由职工代表大会选举）和3名独立董事 [20] - 非独立董事候选人包括：刘娟女士（株洲高科体系背景）、龚旭东先生（公司现任总裁，直接持有公司股票625万股，占0.4249%）、刘芳芳女士（株洲高科体系背景）[23][24][26] - 独立董事候选人包括：吴煜东先生（中车时代电气背景）、殷敬伟先生（会计专业人士，中南大学副教授）、黄新宇先生（执业律师）[28][29][30] - 所有董事候选人提名已获第六届董事会第十八次会议全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权）[9][10][11][12] 公司章程及制度修订 - 公司住所将由江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号变更为湖南省株洲市天元区奔腾路66号株洲汽博园服务中心1栋11层1101 [3] - 修订了《公司章程》及其附件制度，包括《董事会议事规则》、《股东会议事规则》及《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》[5][6][7] - “董事会审计委员会”名称变更为“董事会审计与合规委员会”，相关条款中的“财务负责人”修订为“财务总监”[16][32][33] 临时股东会议程安排 - 公司定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届及《公司章程》修订等事项 [17][19][39] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年1月23日上午9:15至下午15:00 [42][43][58] - 股权登记日为2026年1月19日，现场会议地点为江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部 [45][49] - 变更住所及修订《公司章程》的议案需以特别决议方式经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过；选举董事的议案采用累积投票制表决 [7][50]

公司治理与章程修订 - 旷达科技第六届董事会第十八次会议审议通过了多项议案，包括《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》以及《关于修订〈公司章程〉附件制度的议案》[1] - 会议同时审议通过了《关于第六届董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》[1]

公司公告 - 旷达科技发布公告 公司将于2026年1月23日15:00召开2026年第一次临时股东大会 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] - 年度股东会应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前书面公告通知股东[20] 召开提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[13] - 审计与合规委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则在5日内发通知[15] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[19] 优先股股东权利 - 一次或累计减少公司注册资本超10%时，优先股股东有权出席股东会并分类表决[25] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] 投票权征集 - 董事会、独立董事和单独或合并持有公司3%以上股份的普通股股东可征集股东投票权[32] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议[36] 会议变更通知 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知全体股东并说明原因[20] 会议报告 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，独立董事应作述职报告[32] 表决回避 - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[38] 投票方式 - 股东会采取记名方式投票表决[33] 会议主持 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定确定主持人[30] 股东出席与表决 - 股权登记日在册普通股股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[21] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事应采用累积投票制[38] 投票权计算 - 选举独立董事时，股东投票权=持股数×应选独立董事人数[40] - 选举非独立董事时，股东投票权=持股数×应选非独立董事人数[40] 董事当选条件 - 每位当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的半数[44] 缺额董事选举 - 若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超公司章程规定董事会成员人数2/3以上，缺额下次股东会选举填补[44] - 若当选人数少于应选董事，且不足公司章程规定董事会成员人数2/3以上，对未当选候选人进行第二轮选举[44] - 若第二轮选举仍未达要求，本次股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[44] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[48] 优先股发行表决 - 股东会对发行优先股应就种类和数量等11项事项逐项表决[46] 关联交易表决 - 有关联关系的股东在审议关联交易事项时应回避，表决需出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过[38] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，内容包括出席股东和代理人人数等[54] 特殊发行统计公告 - 发行优先股表决需分别统计并公告普通股和优先股股东情况[54] - 以特定目的回购普通股，应在股东会决议次日公告[54] - 发行境内上市外资股需分别统计并公告内资股和外资股股东情况[54] 决议效力 - 股东会决议内容违反法律法规无效[55] 中小投资者权益 - 控股股东等不得限制中小投资者投票权及损害其权益[55] 决议撤销 - 会议召集程序等违规，股东可在决议作出60日内请求法院撤销[57] 规则施行与解释 - 本规则自股东会通过之日起施行，由董事会负责解释[59] 规则适用 - 本规则未规定的适用法律法规和《公司章程》[59] - 本规则与法律法规冲突时以法律法规为准[59]

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 旷达科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄新宇 作为旷达科技集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人株洲启创一号产业 投资合伙企业（有限合伙）提名为旷达科技集团股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过旷达科技集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证 ...

人事变动 - 吴煜东被提名为旷达科技第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 吴煜东及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 吴煜东近36个月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职独立董事未超六年[11]

提名信息 - 提名吴煜东为旷达科技第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形[9] - 被提名人无相关刑事处罚和行政处罚[11] - 被提名人未受证券交易所公开谴责等[11] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[13] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13]