理财额度与期限 - 公司2025年度使用闲置自有资金买短期理财产品额度不超7亿元[1][2] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内签合同有效，单个产品投资期限不超12个月[3] 审议与监督 - 该议案经第六届董事会和监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会[4] - 财务部负责理财产品内容审核等工作[5][6] - 内部审计部对理财产品业务进行监督审计[6] - 独立董事等有权监督检查资金使用情况[6] 理财现状与影响 - 公司及子、孙公司购买理财产品余额为66500万元[11] - 购买理财产品余额占公司最近一期经审计净资产的18.11%[11] - 短期理财可提高资金使用效率、降低资产负债率[7] 投资产品信息 - 中行常州潘家支行两笔对公结构性存款投资金额均为1000万元，预计年化收益率2.16%[10] - 江苏银行晋陵路支行多笔对公人民币结构性存款投资金额有2000万元和3000万元，预计年化收益率在1.94%-2.3%之间[10][11] - 南京银行常州分行多笔单位结构性存款投资金额有1000万元和3000万元，预计年化收益率在1.87%-2.02%之间[10][11] - 江南银行潘家支行多笔富江南之瑞禧系列结构性存款投资金额有2000万元、3000万元和6000万元，预计年化收益率在2.38%-2.63%之间[10][11] - 平安银行广州新塘支行和常州分行对公结构性存款投资金额均为1000万元，预计年化收益率1.85%[10][11] - 宁波银行江宁科学园支行多笔单位结构性存款投资金额为3000万元，预计年化收益率在2.3%-2.4%之间[10][11] - 中信银行常州分行两笔共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款投资金额均为2000万元，预计年化收益率分别为2.1%和2.37%[10][11] - 光大银行常州分行2025年挂钩汇率对公结构性存款投资金额为3000万元，预计年化收益率2.2%[10]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司无影响独立判断关系[1] - 三位独立董事满足任职要求，符合独立性规定[1]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计总金额不超5300万元，2024年实际发生3902.91万元[3] - 江苏旷达塑业等两公司预计交易金额合计不超2200万元[3] - 向江苏旷吉采购商品预计2300万元，2024年发生1758.30万元[7] - 向常州朗月行采购商品预计450万元，2024年发生323.63万元[7] - 接受安徽奥特弗劳务预计350万元，2024年发生176.05万元[7] 关联交易占比及差异 - 2024年向江苏旷吉采购实际发生额占比5.72%，与预计差异 - 26.74%[9] - 2024年向常州朗月行采购实际发生额占比1.05%，与预计差异 - 56.85%[9] - 2024年接受安徽奥特弗劳务实际发生额占比0.57%，与预计差异 - 11.98%[9] 公司业绩 - 江苏旷达塑业2024年营收140263万元，净利润2185万元[16] - 旷达控股2025年1 - 2月营收5631万元，净利润 - 27万元[16] 其他要点 - 关联交易采购部分依市场价格，部分按定点和中标通知执行[17] - 公司按需求及主机厂通知与关联方签协议[18] - 采购和销售关联交易满足日常经营需求[19] - 公司及下属公司租赁关联方场所解决生产等问题[19] - 2024年日常关联交易总金额未超原预计[21] - 2025年度预计日常关联交易属正常必要行为[21] - 独立董事同意相关事项提交董事会审议[21] - 公告备查文件含第六届董事会第十一次会议决议[22]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年3月22日在巨潮资讯网披露[1] 说明会安排 - 公司将于2025年4月3日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度报告网上说明会[1] - 出席说明会人员有董事长吴凯等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月2日前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] 提问方式 - 投资者可通过全景网系统提交关注问题[4] - 活动交流期间投资者仍可登陆活动界面互动提问[4]

担保情况 - 2025年度公司拟为下属公司提供最高17.3亿元综合授信连带责任担保，其中资产负债率低于70%的公司15.8亿元，高于70%的公司1.5亿元[1] - 旷达饰件新增担保额度7.8亿元，占最近一期净资产比例21.24%，最近一期资产负债率43.90%[5] - 榆林旷达新增担保额度2.5亿元，占最近一期净资产比例6.81%，最近一期资产负债率46.08%[5] - 若羌国信新增担保额度0.5亿元，占最近一期净资产比例1.37%，最近一期资产负债率59.26%[5] - 菏泽隆兴新增担保额度0.5亿元，占最近一期净资产比例1.37%，最近一期资产负债率60.77%[5] - 通海旷达新增担保额度1.5亿元，占最近一期净资产比例4.08%，最近一期资产负债率92.56%[5] - 担保期限自2024年度股东大会审议通过或签署协议起至下一年度股东大会召开[1][6] - 公司及下属公司累计担保总余额为17.3亿元（含本次）[34] - 累计担保总余额占公司最近一期经审计净资产的47.11%[34] - 公司及下属公司对合并报表外单位担保总余额为0万元[34] - 公司及下属公司无对股东、实际控制人及其关联人提供担保情形[34] - 公司及下属公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保败诉承担损失情形[34] 业绩数据 - 旷达饰件2024年12月31日总资产15.57亿元，总负债6.84亿元，营业收入9.97亿元，净利润1.05亿元[9] - 榆林旷达2024年12月31日总资产3.62亿元，总负债1.67亿元，营业收入0.57亿元，净利润0.21亿元[11][12] - 若羌国信2024年12月31日总资产1.43亿元，总负债0.85亿元，营业收入0.11亿元，净利润0.02亿元[15][16] - 2024年9月30日至12月31日，公司总资产从87766253.07元降至81897504.47元，降幅约6.69%[17] - 2024年1 - 9月至1 - 12月，公司营业收入从7012962.55元增至8325784.67元，增幅约18.72%[17] - 2024年9月30日至12月31日，通海旷达总资产从223992857.69元降至222985055.23元，降幅约0.45%[19] - 2024年1 - 9月至1 - 12月，通海旷达营业收入从17511409.49元增至22421671.87元，增幅约28.04%[19] - 2024年9月30日至12月31日，张家口旷达总资产从216468698.07元降至206869484.73元，降幅约4.43%[23] - 2024年1 - 9月至1 - 12月，张家口旷达营业收入从10696969.06元增至14210511.02元，增幅约32.85%[23] - 2024年9月30日至12月31日，温泉县国盛阳光总资产从226705430.20元降至216927175.77元，降幅约4.31%[26] - 2024年1 - 9月至1 - 12月，温泉县国盛阳光营业收入从22898637.77元增至26816203.08元，增幅约17.02%[26] 其他信息 - 菏泽隆兴注册资本6500万元，通海旷达7000万元，张家口旷达7000万元，温泉县国盛阳光10500万元，富蕴国联阳光9900万元[18,21,23,24,26] - 董事会和监事会均同意本次担保事项[30,31,33]

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-009 旷达科技集团股份有限公司 关于2024年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年度计提各项信用减值准备及资产减值准备合计4,615.20万元，明细如下： | 资产名称 | 本期计提金额 | 占归属于上市公司股东的 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 净利润绝对值的比例 | | 信用减值损失 | 949.90 | 5.81% | | 其中：应收票据坏账损失 | 53.31 | 0.33% | | 应收账款坏账损失 | 783.54 | 4.79% | | 其他应收款坏账损失 | 143.01 | 0.87% | | --- | --- | --- | | 其他流动资产-已背书未到 期票据坏账损失 | -29.96 | -0.18% | | 资产减值损失 | 3,665.30 | 22.42% | | 其中：存货跌价损失 | 3,132.40 | 19.16% | | 商誉减值损失 | 532.90 | 3.26% ...

股东大会信息 - 2025年4月15日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[2] - 现场会议下午14∶00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月10日[3] 会议地点及审议 - 现场会议在江苏常州公司总部办公楼5楼6号会议室[3] - 审议9项议案，部分涉中小投资者利益单独计票[5][7] 登记及投票 - 出席会议登记时间为2025年4月11 - 14日工作日[8] - 登记地点为公司资本战略部[8] - 网络投票代码为"362516"，简称为"旷达投票"[15]

分红方案 - 2024年度每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不转增股本[1] 审计相关 - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[4] 监事会意见 - 认为《公司2024年年度报告及摘要》内容真实准确完整[2] - 认为公司内控体系完善且有效执行，对内控自评报告无异议[3] - 认为公司关联交易正常，遵循公平定价原则[6] - 认为公司为下属全资公司担保风险可控，同意担保事项[7] - 同意公司使用闲置自有资金买理财产品[8] - 同意董事会2024年度计提资产减值准备决议[9]

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-002 旷达科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度财 务预算报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。 公司 2024 年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。 一、会议召开情况： 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十一次会议通知 于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式向各位监事发出，于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室 以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，董事会秘书列席会议。 会议由监事会主席胡雪青女士主 ...

会议情况 - 旷达科技第六届董事会第二次独立董事专门会议于2024年3月20日召开，3名独立董事均出席[1] 关联交易 - 2024年各日常关联交易总金额未超原预计，部分与预计有差异属正常[1] - 2025年度预计日常关联交易属正常购销往来，遵循市场化定价[2] - 独立董事同意2024执行情况与2025预计事项并提交董事会审议[2]