证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-033 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2024 年 12 月 4 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1．《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。具体内 容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2024 年度审计机构 的公告》。 本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过，该议案须提交公司股东大会审 议。 ...

人事变动 - 2024年12月9日公司通过聘任议案[1] - 聘任张薇薇为董事会秘书[1] - 聘任张波为副总经理、武利冲为总工程师[2] - 郑正国不再担任总工程师，仍任董事、总经理[2] 人员信息 - 张薇薇1980年9月出生，未持股[6] - 张波1982年12月出生，2010年入职，未持股[7] - 武利冲1983年11月出生，曾任数字化研发中心主任，未持股[8]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议通知2024年12月4日发出，12月9日召开[3] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[3] 议案决议 - 会议以5票同意通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》[4] - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[4]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年12月25日14:30[3] - 网络投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[3] - 会议登记时间为2024年12月20日9:00 - 17:00[10] 会议地点 - 现场会议地点在湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室[7] - 登记地点在湖南省株洲市天元区马家河街道仙月环路899号动力谷F区21栋4楼董事会办公室[10] 提案信息 - 提交表决的提案有总议案及《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》等[9] - 提案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362523"，投票简称为"天桥投票"[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 9:25等时段[23] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[25] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年12月19日[5]

股票情况 - 公司股票2024年12月4、5日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无未公开重大信息[4] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[4] 交易合规 - 异常波动期控股股东等未买卖股票，无信息披露违规[4][6]

人事变动 - 副总经理、董事会秘书黄文斌因个人原因辞职，仍在公司及子公司任职[2] - 职工监事张波因工作调整辞职，仍在公司任职[3] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任和职工监事补选工作[2][3] 其他信息 - 截至公告日，黄文斌和张波未持有公司股票[2][3] - 公告发布于2024年12月6日[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议2024年10月25日发通知，10月30日通讯召开[3] - 应出席监事5名，实际出席5名[3] 议案通过 - 《2024年第三季度报告》5票同意通过[3] - 《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》5票同意通过[4] 监事会意见 - 认为董事会编制审核三季报程序合规，内容真实准确完整[3] - 认为本次计提减值准备符合准则和公司情况，不损股东利益[4]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入3.80亿元，同比降1.11%；年初至报告期末10.70亿元，同比增12.71%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -796.00万元，同比降165.62%；年初至报告期末1761.90万元，同比增475.75%[3] - 营业总收入为10.6957429935亿美元，较上期的9.4898702858亿美元增长12.70%[12] - 营业总成本为10.5444478534亿美元，较上期的9.7580849188亿美元增长8.06%[12] - 营业利润为1174.589488万美元，上期亏损1909.109986万美元[13] - 净利润为1104.161847万美元，上期亏损1233.338738万美元[13] - 归属于母公司股东的净利润为1761.898555万美元，上期亏损468.904432万美元[13] 资产负债项目变动 - 应收票据期末余额4921.58万元，较期初降42.63%，因年初背书或贴现的应收票据到期终止确认[6] - 存货期末余额8.15亿元，较期初增52.54%，因在手订单增加，生产投入增加[6] - 短期借款期末余额1.10亿元，较期初降42.93%，因本期归还部分短期借款[6] - 合同负债期末余额6.25亿元，较期初增30.83%，因收到的合同预付款增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额688,790,685.54元，期初余额900,033,640.39元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额1,209,494,207.11元，期初余额1,213,154,400.27元[10] - 2024年9月30日存货期末余额814,690,175.55元，期初余额534,076,354.68元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额3,294,655,323.78元，期初余额3,264,920,478.33元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额1,288,922,452.55元，期初余额1,276,056,452.06元[11] - 2024年9月30日资产总计期末余额4,583,577,776.33元，期初余额4,540,976,930.39元[11] - 2024年9月30日短期借款期末余额110,338,804.77元，期初余额193,347,224.88元[11] - 2024年9月30日应付账款期末余额598,491,987.24元，期初余额541,550,540.34元[11] - 流动负债合计为20.4695482139亿美元，较上期的19.2225881429亿美元增长6.49%[12] - 非流动负债合计为1.1649923306亿美元，较上期的1.7050668764亿美元下降31.68%[12] - 所有者权益合计为24.2012372188亿美元，较上期的24.4821142846亿美元下降1.14%[12] 费用与收益变动 - 财务费用本期发生额58.57万元，较上年同期降66.57%，因银行借款减少，利息费用降低[6] - 投资收益本期发生额615.87万元，较上年同期增124.17%，因投资项目收益和大额存单利息增加[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末4470.99万元，同比降0.67%，与上年同期基本持平[3][7] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4298.42万元，较上年同期降119.79%，因赎回理财产品金额减少[7] - 经营活动现金流入小计本期为132.72亿元，上期为124.98亿元；现金流出小计本期为128.25亿元，上期为120.47亿元；现金流量净额本期为4470.99万元，上期为4501.37万元[15] - 投资活动现金流入小计本期为1116.35万元，上期为2.39亿元；现金流出小计本期为5414.77万元，上期为2221.61万元；现金流量净额本期为 - 4298.42万元，上期为2.17亿元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为5100万元，上期为3.21亿元；现金流出小计本期为2.08亿元，上期为2.26亿元；现金流量净额本期为 - 1.57亿元，上期为9471.61万元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 3.02万元，上期为7560.04元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.55亿元，上期为3.57亿元[16] - 期初现金及现金等价物余额本期为7.49亿元，上期为3.23亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.94亿元，上期为6.80亿元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.16亿元，上期为11.93亿元[15] - 收到的税费返还本期为1668.22万元，上期为682.47万元[15] - 取得借款收到的现金本期为5000万元，上期为3.12亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,409名[8] - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股比例24.08%，持股数量341,071,926股[8] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.012，上期为 -0.003[14] - 稀释每股收益为0.012，上期为 -0.003[14]

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 24 - 03 0 株洲天桥起重机股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，株洲天桥起重机股份有限公司（以下 简称公司）控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司提名许大为先生（简历附 后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司第六届提名委员会董事任职资格 审查并审议通过，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会第九次会议审议并通过 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名许大为先生为第六届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起生效。 本次补选非独立董事完成后，董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一。 1．第六届董事会第九次会议决议； 2．第六届提名委员会第三次会议决议； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 报备文件： 董事会 2024 年 10 月 31 日 第六届非独立董事候选人简历： 许大为，男， ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 02 4 -0 29 株洲天桥起重机股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 30 日召开第六届 董事会第九次会议，审议并通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及相关会计政策的规定，为客观、真实地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及 2024 年前三季度经营成果，公司及合并范围内子公司对 2024 年 9 月末各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、合同资 产、各类存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、其他资产的可变现净值进行了充 分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减 ...