利润分配 - 2024年度以总股本1,416,640,800股为基数，每10股派现金红利0.15元含税，共派21,249,612元[12] 资金安排 - 2025年向金融机构申请22.5亿元综合授信额度可循环使用[22] - 2025年用不超5亿元闲置自有资金委托理财[25] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易总金额2,600万元[26] 会议情况 - 第六届董事会第十一次会议2025年4月24日召开，11人出席[2] - 多项议案以高票通过[3][5][9][11][12][18][19][20][22][23][25][28][29][30] - 《关于高级管理人员2024 - 2025年度薪酬报告》10票同意通过[14] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》9票同意通过[26] - 2024年度股东大会2025年5月21日14:50召开[31] - 会议通知2025年4月11日发出[2]

业绩总结 - 2024年度净利润52,753,992.14元，上年度37,335,456.71元，上上年度40,771,883.42元[5] - 最近三个会计年度平均净利润43,620,444.09元[7] 利润分配 - 2024年度每10股派息0.15元，分配总金额21,249,612元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红63,748,836元，高于平均净利润30%[7] 会议与公告 - 2025年4月24日董事会通过《2024年度利润分配预案》[3] - 公告日期为2025年4月26日[11]

业绩总结 - 审计公司对天桥起重2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[4] - 审计认为汇总表如实反映天桥起重2024年度相关资金往来情况[9] 数据相关 - 天桥舜臣选煤机械应收股利期初654,250.00元，期末34,650.83元[11] - 华新机电其他应收款期初、期末均为10,000,000.00元，年度发生额52,552,413元，偿还19,552,413元[11] - 中车瑞伯德智能系统应收账款/合同资产期初323,035.9元，年度发生额600,000.0元，偿还30,000.00元，期末570,000.00元[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是天桥起重公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 天桥起重公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为185,423.30万元，同比增长约6.96%[6][1] - 2024年度物料搬运设备业务营业收入为153,808.49万元，占比82.95%[6] - 2024年营业利润为15,919,120.41元，上年同期为5,582,020.15元[1] - 2024年净利润为9,038,324.63元，上年同期为7,801,094.54元[1] - 2024年末公司所有者权益合计209.87亿元，较年初增加1.10亿元[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为143,417.64万元，坏账准备为30,417.90万元，账面价值为112,999.75万元[8] - 期末货币资金为477,950.94元，上年年末为900,033,640.39元[17] - 期末交易性金融资产为61,176,698.35元，上年年末为3,302,755.58元[17] - 期末存货为733,218,479.77元，上年年末为534,076,354.68元[17] - 期末短期借款为87,729,472.40元，上年年末为193,347,224.88元[17] 未来展望 - 2024年12月31日已签订合同未履行或未履行完毕履约义务对应收入305,714.85万元，其中176,891.42万元预计2025年确认[200] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[137] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，调整2023年度营业成本增加12,662,999.98元，销售费用减少12,662,999.98元[137] 税收政策 - 本公司所得税税率为15%，增值税税率为13%、9%、6%[139][140] - 天桥配件、泰尔汀等多家子公司所得税税率为15%，其他纳税主体为25%、20%[141] - 2023 - 2027年，符合要求的小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，泰尔汀、无锡国电2024年度适用[141][142] - 本公司等公司自行开发或生产的软件产品，增值税实际税负超过3%部分即征即退[143] - 2023 - 2027年，本公司等先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[143]

株洲天桥起重机股份有限公司 2024 年度公司共召开董事会 7 次，股东大会 2 次，本人亲自出席了上述会议，无 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整体利益和中小股东权益的原 则，本人与公司经营管理层进行充分沟通的基础上，认真审阅会议各项议案及公司其 他重要事项，以谨慎的态度行使表决权，无提出异议、反对和弃权的情形。 （二）出席专门委员会情况 独立董事 2024 年度述职报告 （易宏举） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2024 年度工作中诚信、勤勉、 客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题，对公司重大事项均 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人易宏举，中国国籍，1959 年 4 月出生，副教授，硕士研究生，具备人力资源、 技术经济、统计等长期研究经历，历任湖南工业大 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生 品种、商业信誉和正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道、负面报道； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信 息的处理方案； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价 格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、快速反应、尊重事实、协同应对、依 法应对的工作机制。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作组（以下简称舆情工作组），由董事长任组长， 总经理、董事会秘书任副组长，工作组成员由公司其他经营层管理成员组成。 第五 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周奇才） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本人在 2024 年度工作中诚信、 勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题，对公司重大 事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周奇才，中国国籍，1962 年 4 月出生，工学博士，历任同济大学人事处副处 长兼博士后管理办公室主任、机械与能源工程学院党委副书记兼纪委书记，长期从事 "机械设计制造及其自动化""机械电子工程"专业的教学、科研及学生培养工作。 现任同济大学教授、博士生导师。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东 以及关联企业中担任任何职务；与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 ...

会议情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开3次提名委员会会议，独立董事出席3次[6] 报告披露 - 2024年披露2023年年度及2024年一季、半年、三季度报告[10] 议案审议 - 2024年12月9日审议聘请2024年度审计机构等议案并通过[11][12] - 2024年4月、10月审议增补及补选非独立董事议案并通过[12] 未来展望 - 独立董事认为机器人未来通过柔性连接实现高效人机协作[15]

第一条 为规范株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的 质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件和《株洲天桥起重机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会 计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行 为。公司选聘会计师事务所从事除上述内容外的其他法定审计业务，视重要性程度可 比照本制度执行。 株洲天桥起重机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东 大会审议通过前委派会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审 ...