株洲天桥起重机股份有限公司 2024 年度公司共召开董事会 7 次，股东大会 2 次，本人亲自出席了上述会议，无 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整体利益和中小股东权益的原 则，本人与公司经营管理层进行充分沟通的基础上，认真审阅会议各项议案及公司其 他重要事项，以谨慎的态度行使表决权，无提出异议、反对和弃权的情形。 （二）出席专门委员会情况 独立董事 2024 年度述职报告 （易宏举） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2024 年度工作中诚信、勤勉、 客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题，对公司重大事项均 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人易宏举，中国国籍，1959 年 4 月出生，副教授，硕士研究生，具备人力资源、 技术经济、统计等长期研究经历，历任湖南工业大 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生 品种、商业信誉和正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道、负面报道； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信 息的处理方案； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价 格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、快速反应、尊重事实、协同应对、依 法应对的工作机制。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作组（以下简称舆情工作组），由董事长任组长， 总经理、董事会秘书任副组长，工作组成员由公司其他经营层管理成员组成。 第五 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周奇才） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本人在 2024 年度工作中诚信、 勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题，对公司重大 事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周奇才，中国国籍，1962 年 4 月出生，工学博士，历任同济大学人事处副处 长兼博士后管理办公室主任、机械与能源工程学院党委副书记兼纪委书记，长期从事 "机械设计制造及其自动化""机械电子工程"专业的教学、科研及学生培养工作。 现任同济大学教授、博士生导师。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东 以及关联企业中担任任何职务；与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 ...

会议情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开3次提名委员会会议，独立董事出席3次[6] 报告披露 - 2024年披露2023年年度及2024年一季、半年、三季度报告[10] 议案审议 - 2024年12月9日审议聘请2024年度审计机构等议案并通过[11][12] - 2024年4月、10月审议增补及补选非独立董事议案并通过[12] 未来展望 - 独立董事认为机器人未来通过柔性连接实现高效人机协作[15]

第一条 为规范株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的 质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件和《株洲天桥起重机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会 计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行 为。公司选聘会计师事务所从事除上述内容外的其他法定审计业务，视重要性程度可 比照本制度执行。 株洲天桥起重机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东 大会审议通过前委派会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨艳） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本人在 2024 年度工 作中诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题， 对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨艳，中国国籍，1976 年 4 月出生，管理学博士，现任湖南大学会计学教 授、博士生导师，长期从事财务会计领域的教学与研究；本人同时兼任上市公司威 胜信息技术股份有限公司和岳阳林纸股份有限公司独立董事。 的遵旨，本人与公司经营管理层保持积极而充分的沟通，掌握公司经营动态，并在 此基础上认真审阅会议各项议案及公司其他重要事项，以谨慎的态度行使表决权， 无提出异议、反对和弃权的情形。 （二）出席专门委员会情况 1．2024 年度公司共召开 5 次审计 ...

经核查公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 株洲天桥起重机股份有限公司 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，株洲天桥起重机股 份有限公司（以下简称公司）结合独立董事杨艳、易宏举、谭永东、周奇才提供的《2024 年 度独立性自查报告》（后附），就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会 2025 年 4 月 26 日 株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人（杨艳）于 2019 年 11 月 15 日起任株洲天桥起重机股份有限公司（简称"上 市公司"）独立董事，在 2024 年度任职期间为 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-010 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 株洲天桥起重机股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 株洲天桥起重机股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同期增减（%） | | | | 调整前 | ...

【2025 年 4 月】 株洲天桥起重机股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 株洲天桥起重机股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人龙九文、主管会计工作负责人张薇薇及会计机构负责人（会计 主管人员）刘思声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的 实质承诺，敬请投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公 司目前不存在影响公司正常经营的重大风险，日常经营中可能面临的风险因素 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中公司 可能面临的风险部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1416640800.00 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 ...

天桥起重（002523）公告，2025年第一季度营业收入2.93亿元，同比增长29.59%。净利润2280.61万 元，同比增长355.08%。 ...