股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月26日在巨潮资讯网站公告会议通知，内容包括时间、地点、方式及审议议案等事项 [2] - 现场会议于2025年5月21日在湖南省株洲市天桥起重研发楼召开，董事长主持会议，网络投票同步通过深交所系统进行 [3] - 召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共5名，持股473,511,760股，占股权登记日总股本的33.4250% [4] - 网络投票股东462名，持股54,626,756股，占比3.8561% [4] - 列席人员包括董事、监事、高管及见证律师，资格合法有效 [4] - 召集人资格经核查符合法律规定 [4] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票，推选股东代表及监事参与计票监票，合并统计现场与网络投票结果 [4] - 涉及中小投资者利益的议案单独统计投票结果，全部议案均获有效表决通过 [4] - 表决程序及结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [5]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共467名，代表股份528,138,516股，占比37.2810%[6] - 现场5名代表473,511,760股，占比33.4250%；网络462名代表54,626,756股，占比3.8561%[6] - 中小投资者464名代表109,453,689股，占比7.7263%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意525,042,095股，占比99.4137%[7] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意106,588,768股，占比97.3825%[15] - 《2025年度财务预算报告》同意525,477,895股，占比99.4962%[20] 会议时间 - 2025年5月21日，现场14:50开始，网络9:15 - 15:00[4]

股东大会安排 - 2025年4月24日审议通过召开2024年度股东大会议案[7] - 4月26日公告召开2024年度股东大会通知[7] - 5月21日下午14:50召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 5名现场股东及代理人持股473,511,760股，占33.4250%[9][10] - 462名网络投票股东持股54,626,756股，占3.8561%[11] 投票及结果 - 现场记名投票，推举计票和监票[14] - 深交所提供网络投票结果[15] - 全部议案获有效表决通过[16] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[17] - 出席人员、召集人资格及表决合法有效[17]

生益电子 - 拟以5000万-1亿元回购股份 回购价格不超过43.02元/股 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 主营业务为印制电路板研发生产销售 所属电子-元件-印制电路板行业 [1] 国药现代 - 全资子公司硫酸阿米卡星注射液通过仿制药一致性评价 适用于多种严重感染治疗 [1] - 主营业务为医药产品研发生产销售 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [1] 天和磁材 - 全资子公司取得1亿元高性能稀土永磁及组件项目和5000万元永磁生产设备制造项目备案 [1] - 主营业务为稀土永磁材料研发生产销售 所属有色金属-金属新材料-磁性材料行业 [1][2][3] 梦百合 - 拟8500万-1.7亿元回购股份 回购价格不超过10.90元/股 回购股份用于员工持股计划 [3] - 已获浦发银行1.5亿元股票回购专项贷款 [3] - 主营业务为记忆绵家居制品研发生产销售 所属轻工制造-家居用品-成品家居行业 [3] 威孚高科 - 获兴业银行1.35亿元股票回购贷款承诺 期限不超过36个月 [3] - 主营业务为汽车零部件研发生产销售 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业 [3][4] 潞安环能 - 4月原煤产量495万吨同比增长4.21% 商品煤销量451万吨同比增长17.75% [5][6] - 主营业务为煤炭焦炭生产销售 所属煤炭-煤炭开采-焦煤行业 [6][7] *ST天山 - 4月销售活畜4头同比下降98.23% 销售收入7.05万元同比下降95.68% [7] - 主营业务为种牛养殖销售 所属农林牧渔-养殖业-其他养殖行业 [7][8] 飞荣达 - 拟每10股派现0.38元 总股本5.8亿股 股权登记日5月19日 [8] - 主营业务为电磁屏蔽材料等电子器件研发生产 所属电子-消费电子-消费电子零部件及组装行业 [8][9] 浙江荣泰 - 股东及董监高拟合计减持不超过1.93%股份 减持期间6月6日至9月5日 [9] - 主营业务为耐高温绝缘云母制品研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [9][10][11] 长华集团 - 全资子公司2705万元竞得64390平方米工业用地 用于行星滚柱丝杠等业务 [11] - 主营业务为汽车金属零部件研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [11][12][13]

增持计划 - 控股股东株洲国投6个月内增持不低于7500万、不高于15000万元[3][6] - 增持价格不超5元/股[3][7] - 增持资金来自银行专项贷款和自有资金[8] 股权情况 - 截至公告日，株洲国投持股341,071,926股，占总股本24.08%[3] 银行贷款 - 中国工商银行提供不超13,500万元专项贷款，期限不超3年[10][11]

控股股东增持计划 - 株洲国投计划在6个月内增持天桥起重股份，增持金额区间为7500万元至1.5亿元 [1] - 增持价格上限设定为5元/股 [1] - 增持资金来源于银行专项贷款和自有资金，其中银行贷款不超过1.35亿元 [1] - 株洲国投已取得中国工商银行出具的《融资承诺函》 [1]

公司基本情况 - 公司主要从事物料搬运装备、有色冶炼成套装备、煤炭洗选设备、环保装备的研发、制造、销售业务，并提供智能化工业生产整体解决方案，产品广泛应用于黑色及有色冶金、港口、电力等领域 [3] - 主要产品铝电解多功能机组在冶金专用起重设备领域具备丰富经验，技术研发能力先进，搬运效率、定位精度及设备稳定性等关键性能指标出色，是国内主要的铝冶炼专用起重设备制造商 [3] - 港机领域自主研发的抓斗卸船机全自动智能控制技术、卸船机高精度动态料斗称重计量系统在部分关键指标上实现国内商业运营领先地位，环保型螺旋卸煤机逐步实现"进口替代" [4] 2024年经营业绩 - 2024年实现营业收入18.54亿元，同比增长7%，归属于上市公司净利润5,275万元，同比增长41.3% [6] - 多功能机组制造服务业务订单首次破亿元，同比增长超20%，港机设备订单同比增长17%，业务金额创历史纪录 [6] - 海外业务同比增长187%，在阿曼、俄铝、印尼宾坦、印尼杜迈等项目顺利完成发运，与南非、加拿大等外商建立合作 [7] 科技创新与研发 - PTM智能化项目突破恶劣环境下天车机器人智能化本体、机器视觉识别、自动定位等关键核心技术 [8] - 获发明专利授权29项，实用新型专利26项，争取政府专项资金2,237万元，"有色铝电解智能化系统解决方案"等3个项目入选2024年中国重型机械行业重大创新成果目录 [9] - 国内首台套底部分离式机器人阴极剥片机组投产运行，自研有色冶炼特色化RGV产品完成厂内验证 [8] 财务与资本管理 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.15元（含税），合计分配21,249,612元 [2][14] - 计提2024年度各项资产减值准备合计11,072.46万元，减少归属于上市公司股东的净利润9,279.91万元 [16][19] - 拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的理财产品 [31][33] 审计与合规 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计为75万元（含税） [22][27] - 公司上线项目执行管理系统，搭建全流程经营驾驶舱，强化风险控制及合规运营 [9] - 审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力表示认可 [28]

公司财务与投资决策 - 公司计划使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，主要购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月 [59] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.15元（含税），总计派发21,249,612元 [45] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度22.5亿元，用于流贷、承兑、保函等业务，担保方式为信用 [57] 关联交易情况 - 预计2025年与关联方华新科技、中车产投及其控股企业的日常关联交易金额不超过2,600万元，涉及租赁办公场所及物料装备销售/采购 [6] - 关联交易定价遵循市场公允原则，付款条件参照行业标准，不影响公司独立性 [14][15] - 独立董事及监事会均认为关联交易程序合规，未损害中小股东利益 [16][17][84] 公司治理与会议安排 - 2024年度股东大会将于2025年5月21日召开，审议董事会工作报告、财务决算、利润分配等12项议案 [19][65] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年5月15日 [20][29] - 第六届董事会第十一次会议全票通过2024年年度报告、内部控制评价报告等17项议案 [36][50][63] 审计与制度建设 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [58][82] - 制定《舆情管理制度》《会计审计机构选聘制度》以完善公司治理 [62] - 2024年度计提资产减值准备获监事会认可，认为符合企业会计准则 [44][74] 经营与战略规划 - 2025年财务预算报告显示公司将持续优化资金使用效率，提升整体业绩 [53][55] - 委托理财及关联交易均围绕主营业务需求展开，旨在扩大市场份额并保障经营稳定性 [13][59] - 社会责任报告与内部控制评价报告披露公司合规运营及可持续发展举措 [51][50]

会议时间 - 2025年5月21日14:50召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 股权登记日为2025年5月15日[5] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 17:00[12] 会议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项提案[9] - 提案5.00、6.00、8.00单独计票披露[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"362523"，简称为"天桥投票"[20] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段可投票[23] - 互联网投票9:15 - 15:00，需身份认证[25] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[27]

会议信息 - 第六届监事会第十次会议于2025年4月24日召开，5名监事全部出席[2] 议案通过情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案获全票通过，部分须提交2024年度股东大会审议[3][4][5][7][11][12] - 《2024年度内部控制自我评价报告》《关于预计2025年度日常关联交易的议案》获全票通过[10][14] - 《2025年第一季度报告》获全票通过[15]