会议安排 - 2024年12月9日决定召开本次股东大会[4] - 2024年12月10日公告会议通知[4] - 2024年12月25日14:30现场会议召开[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，持股472,551,760股，占比33.3572%[6] - 网络1,092名股东，持股58,868,760股，占比4.1555%[7][8] 会议结果 - 全部议案均获有效表决通过[13]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表1096名，代表股份531420520股，占比37.5127%[4] - 现场出席4名，代表股份472551760股，占比33.3572%[4] - 网络投票出席1092名，代表股份58868760股，占比4.1555%[4] - 中小投资者1094名，代表股份183567733股，占比12.9580%[4] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意528087026股，占比99.3727%[5] - 《聘请审计机构议案》同意528229666股，占比99.3996%[7] - 《修订<公司章程>议案》同意528159926股，占比99.3864%[10] - 中小投资者对三议案同意占比均超98%[5][8][10]

公司基本信息 - 公司于2010年11月22日核准首次公开发行4000万股，12月10日在深交所中小板上市[4] - 公司注册资本为141,664.08万元[7] - 公司整体变更时发行普通股12000万股，由发起人全部认购[16] - 公司股份总数为141,664.08万股，全部为普通股[19] 发起人认购情况 - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司认购32,907,053股，占比27.42％[17] - 中铝国际工程有限责任公司认购20,399,997股，占比17％[17] - 上海六禾投资有限公司认购12,675,888股，占比10.56％[17] - 株洲市金牛投资管理有限公司认购2,286,843股，占比1.91％[17] - 株洲市众联投资管理有限公司认购2,197,475股，占比1.84％[17] - 株洲市仁合投资管理有限公司认购2,164,421股，占比1.8％[17] 股份转让与收购规定 - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司所有[28] - 发起人股份自公司成立1年内及公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[28] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形发生2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[45][50] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[54] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，独立董事不少于1/3，设董事长1人，副董事长1 - 2人[90] - 董事会有权审批单项金额不超最近一期经审计净资产20%的对外投资等事项[94] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长等可提议召开临时会议[99] 监事会相关规定 - 监事会由5名监事组成，设监事会主席1人，股东代表3名，职工代表2名[121] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[123][124] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财务报告，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[136] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[141] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[153][154] - 公司指定《中国证券报》等至少一家报纸和巨潮资讯网站为信息披露媒体[161] - 本章程自2024年12月25日股东大会审议通过之日起生效[189]

股票情况 - 公司股票2024年12月17 - 19日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] 股东交易 - 股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票[4] 媒体声明 - 公司信息以《中国证券报》等选定媒体披露为准[6]

公司表现 - 天桥起重在9个交易日内录得6个涨停，累计涨幅为52.29%，累计换手率为170.15% [1] - 今日成交量为3.79亿股，成交金额为17.63亿元，换手率为26.88% [2] - 最新A股总市值达70.55亿元，A股流通市值为70.29亿元 [3] 两融数据 - 最新两融余额为2.20亿元，其中融资余额为2.20亿元，较前一个交易日减少268.12万元，环比下降1.20%，近9日累计增加5003.35万元，环比增长29.35% [3] 龙虎榜数据 - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%，天桥起重上榜龙虎榜2次，买卖居前营业部中，机构净卖出2984.12万元，营业部席位合计净买入3557.67万元 [3]

公司表现 - 天桥起重在8个交易日内录得5个涨停，累计涨幅为38.53%，累计换手率为135.58% [1] - 截至9:38，该股今日成交量9436.01万股，成交金额4.11亿元，换手率6.68% [1] - 最新A股总市值达64.17亿元，A股流通市值63.94亿元 [1] 两融数据 - 最新（12月12日）两融余额为2.23亿元，其中，融资余额2.23亿元，较前一个交易日增加2034.40万元，环比增长10.03% [1] - 近8日累计增加5271.48万元，环比增长30.92% [1] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜2次 [1] - 买卖居前营业部中，机构净卖出2984.12万元，营业部席位合计净买入3557.67万元 [1] 财务数据 - 前三季度公司共实现营业总收入10.70亿元，同比增长12.71% [1] - 实现净利润0.18亿元，同比增长475.75% [1]

股票情况 - 公司股票2024年12月9 - 10日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无未披露重大信息[4] 经营状况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东等不存在应披露未披露重大事项[4] 交易情况 - 异常波动期控股股东等未买卖公司股票[4]

审计机构变更 - 公司拟聘请天健为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[3] - 前任天职国际已为公司提供5年审计服务[10] 天健情况 - 2023年末天健合伙人238人，执业注册会计师2272人[4] - 2023年天健业务收入总额34.83亿元[4] - 2023年天健上市公司客户家数706家[4] 审计费用 - 2024年度公司审计费用预计75万元（含税），较上年未变[9] 决策通过 - 审计委员会同意提议聘请天健[14] - 董事会会议通过聘请天健的议案[15]

人事变动 - 公司补选彭为先生为第六届监事会职工监事[1] - 彭为先生任期自职工代表大会选举通过之日起生效[1] 人员信息 - 彭为先生1990年10月出生，毕业于湖南大学机械制造及其自动化专业[3] - 2021年3月起任天桥起重结构一车间主任、分工会主席[3] - 截至公告日未持有公司股份，与大股东无关联关系[3]

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-036 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 10 日 公司章程修正案 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚须提交 公司股东大会以特别决议方式审议。 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式 召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公 司董事会实际运行情况，对《公司章程》中董事人数部分进行修订，修订前后对照如下： | 原制度 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零五条 | 董事会由 | 12 名董事组成，其中 | 第一百零五条 董事会由 | | 11 名董事组成，其中 | | 独立董事人数不低于董事人数的 | | 1/3。董事会设 | 独立董事人数不低于董事人数的 | | 1/3。董事会设 | ...