株 洲 天 桥 起 重 机 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024] 27990-1 号 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2473RV98RM 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了株 洲天桥起重机股份有限公司(以下简称"天桥起重"或"公司")2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 天职业字[2024]27990-1 号 株洲天桥起重机股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天桥起重董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：202 4 - 0 12 株洲天桥起重机股份有限公司 关于增补第六届董事会非独立董事的公告 报备文件： 1．第六届董事会第四次会议决议； 2．第六届提名委员会第二次会议决议； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为充实完善公司治理体系，保障董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，株洲天桥起重机股份有限公司（简称"公司"）控股股东株洲市国有资产 投资控股集团有限公司提名黄生湘先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事 候选人。经公司第六届提名委员会审查，黄生湘先生符合董事任职资格条件的相关要 求。公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于增 补第六届董事会非独立董事的议案》，同意该提名事项，并提交股东大会审议。 本次增补非独立董事完成后，公司董事席位由 11 人增加至 12 人，兼任公司高级 管理人员的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一，增补董事任期自股东大 会 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全株洲天桥起重机股份有限公司（简称"公司"）科学、持续、稳定的 股东回报机制，增加公司利润分配决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合 法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规 定，综合考虑公司的实际情况，特制定未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（简称 "本规划"）。具体内容如下： 一、本规划的制定原则 （一）公司充分重视投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公 司的长远利益和可持续发展；利润分配政策保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺 序分配利润和同股同权、同股同利的原则。 （二）公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑 独立董事、监事和公众投资者的意见。 二、制定本规划的考虑因素 本规划在综合考虑公司经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特 点的基础上，充分分析研判目前发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、自身经 营模式以及是否有重大资金支 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4 - 0 10 株洲天桥起重机股份有限公司 公司章程修正案 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚须 提交公司 2023 年度股东大会以特别决议方式审议。 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以现场 与通讯方式召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，修订《公司 章程》中的部分内容，修订前后对照表如下： | 原制度 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任 | 第九十五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期 | | 期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任 | 届 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-011 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六 届董事会第四次会议，审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》。根据证监会发布 的《上市公司独立董事管理办法》对于独立董事制度改革后最新的规定和要求，结合 公司实际情况，对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及董事会委员的议事规则 进行修订，其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚须提交公司股东大会审议。 上述制度修订具体情况如下： 一、关于修订《董事会议事规则》的说明 根据最新监管规则及上市公司独立董事管理办法，对《董事会议事规则》进行下 列修订：一是明确独立董事任职条件及独立性的要求；二是修改独立董事辞职及解职 的相关规定；三是新增独立董事事前审议以及特别职权的相关内容。 二、关于修订《独立董事工作制度》的说明 根据最新监管规则及上市公司独立董事管理办法，对《独立董事工作制度》进行 下列修订：一是明确独立董事任职条件及 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4 - 0 04 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会听取了总经理汇报的 2023 年度经营情况，并审议了以下议案： 1．《2023 年度董事会工作报告》 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 公司独立董事杨艳女士、易宏举先生、谭永东先生、周奇才先生向董事会提交了 《独立董事 2023 年度述职报告》并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。本报告 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中 第三节"管理层讨论与分析"部分。 该议案须提交 2023 年度股东大会审议。 2．《2023 年度财务决算报告》 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决 算报告》。 一、董事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 二、2023 年年审会计师履职情况 天职国际作为公司 2023 年度的审计机构，能够按照《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范实施审计程序，审计过程遵循了独立、客观、公正的审计工作原则，较 好地完成了 2023 年度财务报告的审计工作，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告； 同时对公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项报 告。 在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审 计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对年审会计师的监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对年审会计师履行监督 职责的情况如下： 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 ...

第二条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 株洲天桥起重机股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范董事及高级管理人员提名和聘任程序，完善公司治理结构， 优化董事会的组成，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 公司章程和其他法律法规相关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会" 或"委员会"），为规范委员会的运行，特制定本议事规则。 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任并经董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指 定一名委 ...

会议召开情况 - 2023年度召开董事会5次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[3] - 2023年度召开审计委员会4次，独立董事出席4次[4] - 2023年度召开薪酬与考核委员会1次，独立董事出席1次[5] 决策事项 - 2023年决策并披露两次关联交易事项[8] - 2023年4月13日审议通过董事会换届选举的议案[12] - 2023年5月9日审议通过聘任总经理等的议案[12] - 2023年4月13日审议高级管理人员及董监薪酬报告[13] 报告披露 - 2023年披露2022年年度及2023年各季度报告[10] 其他议案 - 2023年8月28日审议通过续聘2023年度审计机构的议案[11] 薪酬审议 - 董事、监事薪酬提交2022年度股东大会审议通过[14]

会议时间 - 2024年5月8日14:30召开现场会议[3] - 2024年5月8日进行网络投票[3] - 股权登记日为2024年4月26日[4] - 会议登记时间为2024年4月30日9:00 - 17:00[11] 会议地点 - 现场会议在湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室[6] - 会议登记地点在湖南省株洲市天元区马家河街道仙月环路899号动力谷F区21栋4楼董事会办公室[11] 提案相关 - 提交表决提案12项，含《2023年度董事会工作报告》等[8] - 部分提案对中小投资者单独计票，部分须三分之二以上通过[9] - 审议事项含总议案及12项非累积投票提案[26] 其他 - 普通股投票代码为"362523"，简称为"天桥投票"[18] - 提出未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[26]