2023 年度社会责任报告 2．编写依据：根据深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的要求，结合公司实际情况编写。 3．涉及范围：报告内容以母公司为主，部分内容涵盖子公司；本报告时间 跨度为 2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日，部分表述及数据将适当追溯以前年 份。 4．数据来源：报告披露的财务数据如与公司 2023 年年度报告存在不一致 情况，应以年度报告为准，其他数据来自公司内部。 5．指代说明：报告中，"公司"、"天桥起重"均指株洲天桥起重机股份 有限公司。 2 2024 年 04 月 | 报告说明 | 2 | | --- | --- | | 一、报告期获得荣誉 | 3 | | 二、党建引领生产经营 | 4 | | 三、规范公司治理，维护股东与债权人权益 | 4 | | 四、合作实现共赢，维护客户、供应商权益 | 6 | | 五、安全生产和环境保护 | 8 | | 六、员工权益及发展保障 | 9 | | 七、公共责任和社会贡献 | 10 | | 八、展望未来 | 11 | 报告说明 ...

担保情况 - 为全资子公司华新机电提供3.4亿元综合授信连带责任保证，原授信担保到期续签[3] - 本次担保后累计有效担保额度11.1311亿元，占2023总资产24.51%，净资产45.47%[9][12] - 本次担保后实际发生担保金额5.914811亿元，占2023总资产13.03%，净资产24.16%[9][12] 子公司情况 - 华新机电注册资本2.01亿元，公司持股100%[4] - 2023年华新机电资产总额17.2045亿元，负债9.9039亿元，净资产7.3006亿元，资产负债率57.56%[5] - 2023年华新机电营收9.3117亿元，营业利润4584万元，净利润4389万元[5]

独立董事任职情况 - 杨艳、易宏举自2019年11月15日起任独立董事，2023年任职期为1月1日 - 12月31日[3][4] - 谭永东自2020年5月15日起任独立董事，2023年任职期为1月1日 - 12月31日[5] - 周奇才2023年任职期为1月1日 - 12月31日[6] 独立性评估 - 公司评估独立董事杨艳、易宏举、谭永东、周奇才符合独立性要求[1] - 独立董事自查无相关任职或持股等情况，无规定的股份持有及关联情况[3][4][5][6]

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公 告 编 号 ： 20 24 -0 05 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在动力谷四 楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会 议由监事会主席刘春雷先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规文件和 《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议： 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 二、议案审议情况 1.《2023 年度监事会工作报告》 会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。 该议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 2.《2023 年度财务决算报告》 会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3.《2023 年年度报 ...

经过全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备合计总金额 4,318.01 万元，明细如下表： 株洲天桥起重机股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届 董事会第四次会议，审议并通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及相关会计政策的规定，为客观、真实地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度经营成果，公司及合并范围内子公司对 2023 年末各类资 产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、合同资产、各类存货、 固定资产、无形资产、长期股权投资、其他资产的可变现净值进行了充分的分析和评 估，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提减值准备。 （二）本 ...

会议与决策 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事均出席[3] - 2023年召开2次提名委员会，独立董事出席2次[5] - 2023年决策并披露两次关联交易，程序合规[8] 报告披露 - 2023年披露2022年报及2023年各季度报告[9] 人事与薪酬 - 董事、高管候选人任职及选举聘任程序合规[11] - 董事、高管薪酬决策程序合法有效[12] 未来建议 - 积极求变，参与国际竞争，谋求新业态[13] - 创新盈利模式，降成本提利润[13] - 集合产品功能，探索人才新机制[14]

株洲天桥起重机股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及公司章程的有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"或"委员会"），为规范委员会的运行，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，是董事会的决策支持机构，主 要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会根据 公司章程和本议事规则的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员 ...

本人作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，硕士， 东莞理工学院副教授，具备人力资源、技术经济、统计等长期研究经历。历任湖南工业 大学讲师、技术经济教研室主任，东莞市政府政研室顾问，东莞理工学院副教授。本人 未在其他境内上市公司兼职，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 独立董事年度述职报告 （易宏举） 本人（易宏举）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2023 年度 工作中诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题， 对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度公司共召开董事会 5 次，股东大会 2 次，本人亲自出席了上述会议，无 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整 ...

株洲天桥起重机股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员等其他关键管理人员的业绩考核与评价体系，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本议事 规则。 第六条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在薪酬与考核委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停 第 1 页 共 5 页 第二条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况专项说明 天职业字[2024] 27990-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在 报告编码:京24B19 2017 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]27990-2 号 株洲天桥起重机股份有限公司董事会: 我们审计了株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称"天桥起重")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月11日签署了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,天桥起重编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...