控股股东增持计划 - 株洲国投计划在6个月内增持天桥起重股份，增持金额区间为7500万元至1.5亿元 [1] - 增持价格上限设定为5元/股 [1] - 增持资金来源于银行专项贷款和自有资金，其中银行贷款不超过1.35亿元 [1] - 株洲国投已取得中国工商银行出具的《融资承诺函》 [1]

公司基本情况 - 公司主要从事物料搬运装备、有色冶炼成套装备、煤炭洗选设备、环保装备的研发、制造、销售业务，并提供智能化工业生产整体解决方案，产品广泛应用于黑色及有色冶金、港口、电力等领域 [3] - 主要产品铝电解多功能机组在冶金专用起重设备领域具备丰富经验，技术研发能力先进，搬运效率、定位精度及设备稳定性等关键性能指标出色，是国内主要的铝冶炼专用起重设备制造商 [3] - 港机领域自主研发的抓斗卸船机全自动智能控制技术、卸船机高精度动态料斗称重计量系统在部分关键指标上实现国内商业运营领先地位，环保型螺旋卸煤机逐步实现"进口替代" [4] 2024年经营业绩 - 2024年实现营业收入18.54亿元，同比增长7%，归属于上市公司净利润5,275万元，同比增长41.3% [6] - 多功能机组制造服务业务订单首次破亿元，同比增长超20%，港机设备订单同比增长17%，业务金额创历史纪录 [6] - 海外业务同比增长187%，在阿曼、俄铝、印尼宾坦、印尼杜迈等项目顺利完成发运，与南非、加拿大等外商建立合作 [7] 科技创新与研发 - PTM智能化项目突破恶劣环境下天车机器人智能化本体、机器视觉识别、自动定位等关键核心技术 [8] - 获发明专利授权29项，实用新型专利26项，争取政府专项资金2,237万元，"有色铝电解智能化系统解决方案"等3个项目入选2024年中国重型机械行业重大创新成果目录 [9] - 国内首台套底部分离式机器人阴极剥片机组投产运行，自研有色冶炼特色化RGV产品完成厂内验证 [8] 财务与资本管理 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.15元（含税），合计分配21,249,612元 [2][14] - 计提2024年度各项资产减值准备合计11,072.46万元，减少归属于上市公司股东的净利润9,279.91万元 [16][19] - 拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的理财产品 [31][33] 审计与合规 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计为75万元（含税） [22][27] - 公司上线项目执行管理系统，搭建全流程经营驾驶舱，强化风险控制及合规运营 [9] - 审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力表示认可 [28]

公司财务与投资决策 - 公司计划使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，主要购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月 [59] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.15元（含税），总计派发21,249,612元 [45] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度22.5亿元，用于流贷、承兑、保函等业务，担保方式为信用 [57] 关联交易情况 - 预计2025年与关联方华新科技、中车产投及其控股企业的日常关联交易金额不超过2,600万元，涉及租赁办公场所及物料装备销售/采购 [6] - 关联交易定价遵循市场公允原则，付款条件参照行业标准，不影响公司独立性 [14][15] - 独立董事及监事会均认为关联交易程序合规，未损害中小股东利益 [16][17][84] 公司治理与会议安排 - 2024年度股东大会将于2025年5月21日召开，审议董事会工作报告、财务决算、利润分配等12项议案 [19][65] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年5月15日 [20][29] - 第六届董事会第十一次会议全票通过2024年年度报告、内部控制评价报告等17项议案 [36][50][63] 审计与制度建设 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [58][82] - 制定《舆情管理制度》《会计审计机构选聘制度》以完善公司治理 [62] - 2024年度计提资产减值准备获监事会认可，认为符合企业会计准则 [44][74] 经营与战略规划 - 2025年财务预算报告显示公司将持续优化资金使用效率，提升整体业绩 [53][55] - 委托理财及关联交易均围绕主营业务需求展开，旨在扩大市场份额并保障经营稳定性 [13][59] - 社会责任报告与内部控制评价报告披露公司合规运营及可持续发展举措 [51][50]

会议时间 - 2025年5月21日14:50召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 股权登记日为2025年5月15日[5] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 17:00[12] 会议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项提案[9] - 提案5.00、6.00、8.00单独计票披露[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"362523"，简称为"天桥投票"[20] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段可投票[23] - 互联网投票9:15 - 15:00，需身份认证[25] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[27]

会议信息 - 第六届监事会第十次会议于2025年4月24日召开，5名监事全部出席[2] 议案通过情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案获全票通过，部分须提交2024年度股东大会审议[3][4][5][7][11][12] - 《2024年度内部控制自我评价报告》《关于预计2025年度日常关联交易的议案》获全票通过[10][14] - 《2025年第一季度报告》获全票通过[15]

利润分配 - 2024年度以总股本1,416,640,800股为基数，每10股派现金红利0.15元含税，共派21,249,612元[12] 资金安排 - 2025年向金融机构申请22.5亿元综合授信额度可循环使用[22] - 2025年用不超5亿元闲置自有资金委托理财[25] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易总金额2,600万元[26] 会议情况 - 第六届董事会第十一次会议2025年4月24日召开，11人出席[2] - 多项议案以高票通过[3][5][9][11][12][18][19][20][22][23][25][28][29][30] - 《关于高级管理人员2024 - 2025年度薪酬报告》10票同意通过[14] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》9票同意通过[26] - 2024年度股东大会2025年5月21日14:50召开[31] - 会议通知2025年4月11日发出[2]

业绩总结 - 2024年度净利润52,753,992.14元，上年度37,335,456.71元，上上年度40,771,883.42元[5] - 最近三个会计年度平均净利润43,620,444.09元[7] 利润分配 - 2024年度每10股派息0.15元，分配总金额21,249,612元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红63,748,836元，高于平均净利润30%[7] 会议与公告 - 2025年4月24日董事会通过《2024年度利润分配预案》[3] - 公告日期为2025年4月26日[11]

业绩总结 - 审计公司对天桥起重2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[4] - 审计认为汇总表如实反映天桥起重2024年度相关资金往来情况[9] 数据相关 - 天桥舜臣选煤机械应收股利期初654,250.00元，期末34,650.83元[11] - 华新机电其他应收款期初、期末均为10,000,000.00元，年度发生额52,552,413元，偿还19,552,413元[11] - 中车瑞伯德智能系统应收账款/合同资产期初323,035.9元，年度发生额600,000.0元，偿还30,000.00元，期末570,000.00元[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是天桥起重公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 天桥起重公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为185,423.30万元，同比增长约6.96%[6][1] - 2024年度物料搬运设备业务营业收入为153,808.49万元，占比82.95%[6] - 2024年营业利润为15,919,120.41元，上年同期为5,582,020.15元[1] - 2024年净利润为9,038,324.63元，上年同期为7,801,094.54元[1] - 2024年末公司所有者权益合计209.87亿元，较年初增加1.10亿元[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为143,417.64万元，坏账准备为30,417.90万元，账面价值为112,999.75万元[8] - 期末货币资金为477,950.94元，上年年末为900,033,640.39元[17] - 期末交易性金融资产为61,176,698.35元，上年年末为3,302,755.58元[17] - 期末存货为733,218,479.77元，上年年末为534,076,354.68元[17] - 期末短期借款为87,729,472.40元，上年年末为193,347,224.88元[17] 未来展望 - 2024年12月31日已签订合同未履行或未履行完毕履约义务对应收入305,714.85万元，其中176,891.42万元预计2025年确认[200] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[137] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，调整2023年度营业成本增加12,662,999.98元，销售费用减少12,662,999.98元[137] 税收政策 - 本公司所得税税率为15%，增值税税率为13%、9%、6%[139][140] - 天桥配件、泰尔汀等多家子公司所得税税率为15%，其他纳税主体为25%、20%[141] - 2023 - 2027年，符合要求的小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，泰尔汀、无锡国电2024年度适用[141][142] - 本公司等公司自行开发或生产的软件产品，增值税实际税负超过3%部分即征即退[143] - 2023 - 2027年，本公司等先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[143]