会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事均出席[3] - 2023年召开提名委员会2次、审计委员会4次，独立董事均出席[4][5] 决策合规情况 - 2023年决策并披露两次关联交易，程序合法合规[8] - 续聘2023年度审计机构合规，未损害股东利益[11] 人员相关情况 - 董事、高管候选人任职资格及选举聘任程序合法[12] - 董事、高管薪酬决策程序合法有效[13] 独立董事建议 - 发挥细分市场优势，落地信息化等产品[14] - 做好海外市场项目执行准备，加强员工培训[14]

1．公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 三、主要预算指标 本预算为株洲天桥起重机股份有限公司2024年度经营计划及内部管理控制考核指 标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2024 年度的实际盈利情况。本 预算可能受市场变化、行业格局及公司管理层战略规划调整的影响，尚具有不确定性， 敬请投资者注意相关风险。 一、编制说明 2024 年度预算指标是以经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业 形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力及在下列各项基本假 设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。 二、基本假设 株洲天桥起重机股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示： 经初步测算，公司预计 2024 年合并营业收入、净利润较上年有所增长，增长区间 为 10-20%。 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 13 日 2．公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3．公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4．公司主要业务的市场价格和供 ...

2023 年度财务决算报告 株洲天桥起重机股份有限公司（简称"公司"）2023 年度财务报表已经天职国际 会计师事务所审计，并由其出具了天职业字[2024]27990 号无保留意见审计报告。经审 计的财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。现将有关情况报告如下（除特殊说明外，决 算数据均为合并数据，金额单位均为万元）： 一、合并资产负债表 | 项目 | 年末金额 | 年初金额 | 变动金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 326,492 | 302,508 | 23,984 | 8% | | 其中：货币资金 | 90,003 | 39,571 | 50,432 | 127% | | 交易性金融资产 | 330 | 22,722 | -22,392 | -99% | | 应收票据 | 8,578 | 11,531 | -2,953 | -26% | | 应收款项融资 | 11,020 | 12,566 | -1,546 | -12% | | 应收账 ...

审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务和各项经营活动的有效监督，公司设董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 株洲天桥起重机股份有限公司董事会 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名独立董事 是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 如有委员不再担任公司董事职务 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：202 4 - 0 07 株洲天桥起重机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，公司董事会综合考虑股东利益和公司业务 发展的需要，结合《公司章程》中现金分红政策的有关规定，提出 2023 年度利润分配 预案为：拟以公司 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股 东每 10 股派息 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派息总金额为 21,249,612 元。如本次利润分配预案实施前，公司总股本发生变动的，按照分配总额不 变的原则调整每股分配比例。 二、2023 年度利润分配预案的合理性 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规中有关 利润分配的相关规定及要求，充分考虑了公司 2023 年度盈利水平、未来发展资金需求 以及股东投资回报等综 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4 - 00 3 株洲天桥起重机股份有限公司 关于央地企业联合重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，株洲天桥起重机股份有限公司（简称"公司"）收到控股股东株洲市国有资 产投资控股集团有限公司关于央地重组事项的回复，其函称"我公司高度重视，组织专 题会议进行研讨，后续也将向上级单位报告相关情况。对于中车产业投资有限公司是否 将智能制造产业相关资产注入天桥起重，建议贵司向中车产投咨询为宜"。 截至本公告日，公司已经向中车产业投资有限公司发函，后续将继续跟进该事项， 严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 备查文件: 《关于天桥起重恳请确定央地重组事项进展的回复》（株国投函[2024]5 号） 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4 -00 1 株洲天桥起重机股份有限公司 关于央地企业联合重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（简称"公司"）控股股东株洲市国有资产投资控 股集团有限公司（简称"株洲国投"）与中车产业投资有限公司于 2019 年签署了《中 车产业投资有限公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司之合作框架协议》，近 期我司向株洲国投发函，询问央地重组事项进展情况。 截止本公告日，公司暂未收到关于该事项的进展情况说明，后续我司将继续跟进， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 6 日 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2023 - 0 35 本次变更过程中涉及的相关审计工作已有序交接，不会对公司 2023 年度财务报表 及内部控制审计工作产生影响。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第六届 董事会第二次会议审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2023年度审计机构， 该议案已经2023年第一次临时股东大会审议通过。该事项具体内容详见公司于2023年8 月30日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023- 025）。 一、本次签字注册会计师变更情况 公司于近日收到天职国际《关于变更项目合伙人、签字注册会计师的告知函》，天 职国际作为公司 2023 年度审计机构，原指派李军作为项目合伙人及签字注册会计师， 张剑、樊佳作为签字注册会计师提供审计服务。由于审计机构内部工作调整，现指派周 睿接替李军担任公司项目合伙人及签字注册会计师，并减少一名签字注册会计师。本 次变更后，公司 2023 年度审计项目的项目合伙人及签字注册 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2023- 03 4 关于为控股子公司履行担保代偿责任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 （一）提供担保审批情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月10日召开第五届 董事会第十二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公 司湖南天桥利亨停车装备有限公司（以下简称"天桥利亨"）向长沙银行股份有限公司 株洲分行（简称"长沙银行"）申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额上限为人 民币3,000万元，保证期间为具体授信的债务发生之日起2年。担保事项具体内容详见公 司于2021年3月11日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告 编号：2021-007）。 （二）履行担保代偿责任 近期天桥利亨因资金紧张未按期归还长沙银行借款，公司收到长沙银行出具的《督 促履行担保责任通知书》，要求公司履行担保责任。公司已按照担保合同代天桥利亨偿 还长沙银行借款共计 723 万元。本次履行担保代偿责任后，公司无其他为天桥利亨提 供担 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，株洲天桥起重机营业收入为3.84亿元，同比下降11.52%[1] - 株洲天桥起重机股份有限公司2023年第三季度营业总收入为948,987,028.58元，较上期下降[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-299.68万元，同比下降112.43%[1] - 株洲天桥起重机股份有限公司2023年第三季度营业利润为亏损1.91亿，较去年同期大幅下降[19] 资产情况 - 公司总资产为41.13亿元，同比下降1.04%[1] - 公司现金流量净额为4.50亿元，同比下降49.55%[12] - 公司2023年第三季度流动资产合计为3,109,035,870.43元，较上期增长[17] 资金情况 - 货币资金增加到7.69亿元，同比增长94.44%[4] - 交易性金融资产减少到7594.89万元，同比下降96.66%[5] 投资及收益情况 - 公司投资收益减少到274.74万元，同比下降61.30%[8] - 公司公允价值变动收益减少到21.08万元，同比下降84.14%[9] 损失情况 - 公司信用减值损失减少到-98.49万元，同比下降133.68%[10] - 公司资产减值损失减少到-111.66万元，同比下降86.38%[11] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为4.50亿，较上期大幅下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2.17亿，较上期显著增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.95亿，较上期大幅增加[21]