会议情况 - 2024年3月27日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[2] 资金与担保 - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况[2] - 截至2023年12月31日，对外提供担保总额370,000万元，占2022年净资产102.23%[3] - 截至2023年12月31日，对外担保余额160,486.71万元，占2023年净资产41.44%[3] 其他事项 - 董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合规定[4] - 公司现有内部控制体系符合要求[5] - 2024年度董事及高管薪酬方案程序合法有效[6] - 续聘中审华会计师事务所为2024年度审计机构[7]

业绩总结 - 2023年度净利润591,495,248.78元，归属股东净利润522,800,335.23元[2] - 可供全体股东分配利润1,469,001,271.37元[2] 利润分配 - 拟每10股派4元现金股利，不送股不转增[1][2][3] - 利润分配预案经董事会通过，待股东大会审议[1][5]

业绩总结 - 2023年公司减值损失合计4743.56万元，含信用减值3997.66万元、资产减值745.90万元[3] - 减值损失占2022年归母净利润12.80%[3] - 减值损失减少2023年合并报表归母净利润4574.97万元[4] 数据详情 - 本期信用减值准备计提5872.35万元、转回1874.69万元[5] - 本期资产减值准备计提1021.21万元、转回275.31万元[5] - 应收账款减值损失3037.67万元，其他应收款959.99万元[9] - 存货跌价损失312.13万元，合同资产减值损失433.77万元[6] 决策流程 - 本次计提减值损失经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[7]

审计相关 - 2023年3月28日第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过续聘中审华为2023年度审计机构议案[2] - 2023年第六届董事会审计委员会第一次会议审议多份报告并提交第六届董事会第十九次会议[3] - 2024年3月26日第七届董事会审计委员会第一次会议审议多份报告并提交第七届董事会第二次会议[3] - 董事会审计委员会认为中审华2023年年报审计表现良好[5]

第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 3 月 17 日发出。本次会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-020 金杯电工股份有限公司 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司《2023 年年度报告全文》相关章节。公司独立董事向董 事会提交了《2023 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-026 金杯电工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开的第七 届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。现将召 开2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日14:00； ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过 ...

公司治理 - 2023年董事会会议9次，独立董事全出席[3] - 2023年股东大会会议2次，独立董事全出席[3] - 2024年2月1日完成新一届董事会换届选举[15] 关联交易 - 2023年与湖南惟楚日常关联交易不超18,086万元[8] 人事变动 - 2023年1月11日聘任蒋华先生为副总裁[10] - 2024年2月1日起不再担任公司独立董事[15] 审计相关 - 2023年续聘中审华会计师事务所为审计机构[10] 激励计划 - 2023年6月12日通过激励计划预留授予部分第三期解锁议案[10] - 2023年11月8日拟回购股份用于激励或持股计划[11] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[9]

业绩总结 - 监事会认为2023年公司无违法违规经营，决策程序合规，内控完善[5] - 监事会认为2023年公司财务制度健全，运作规范，财报真实客观[6] 未来展望 - 2024年监事会将继续落实监督职能，加强监督检查，提高管理水平[9] 其他新策略 - 2023年监事会共召开6次会议，各次会议审议不同议案[3]

会议决策 - 2024年1月16日召开第六届董事会第二十七次临时会议[1] - 2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 两次会议均通过选举肖红英为第七届董事会独立董事议案[1] 资格承诺与取得 - 2024年1月17日披露参加独立董事培训并取得资格证书承诺函[1] - 肖红英承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[1] - 肖红英参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-018 金杯电工股份有限公司 关于董事兼高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 公司董事兼副总裁范志宏先生、陈海兵先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 合计持有股份 | 5,472,000 | 0.75% | 4,182,000 | 0.57% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈海兵 | 其中：无限售条件流通股 | 1,368,000 | 0.19% | 1,045,500 | 0.14% | | | 有限售条件流通股 | 4,104,000 | 0.56% | 3,136,500 | 0.43% | 三、其他相关说明 1、本次减持严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公 ...