会议与聘任 - 2023年董事会会议9次、股东大会会议2次，独立董事均出席[4] - 2023年1月11日聘任蒋华先生为副总裁[12] 关联交易 - 2023年度与湖南惟楚日常关联交易不超18086万元[10] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[11] 激励与回购 - 2023年6月12日通过限制性股票激励计划解锁议案[13] - 2023年11月8日拟回购股份用于激励或持股计划[13] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[17]

内部控制评价范围 - 评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入范围为公司及全资、控股子公司[6] - 涵盖公司层面和业务层面业务事项[6] 内部控制制度建设 - 建立规范法人治理结构并制定制度[6] - 资金集中管理并制定《资金管理制度》[7] - 设供应部管采购并制定相关制度[8] - 设审计监察部并制定《内部审计制度》[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷影响≥利润总额5%[13] - 重要缺陷影响≥利润总额1%[13] - 一般缺陷影响＜利润总额1%[13] 内部控制缺陷情况 - 报告期无财务报告重大、重要缺陷[16] - 已整改财务报告一般缺陷[16] - 未发现非财务报告重大、重要缺陷[17][18] - 已整改非财务报告一般缺陷[17][18]

人员数据 - 上年末合伙人103人，执业注册会计师516人，签过证券服务审计报告的114人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入8.37亿元，审计业务6.08亿元，证券业务1.05亿元[1] - 2022年上市公司客户25家，审计费用0.36亿元[1] 风险保障 - 2022年末计提职业风险基金2600.88万元，职业保险累计赔偿限额39081.70万元[3] 处罚情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚2次等[4] - 近三年10名从业人员受刑事处罚0人次、行政处罚4人次等[4] 后续安排 - 2023年续聘中审华，对财务报告等审计并核查资金占用[5][6] - 中审华认为公司财务报表编制合理，内控有效[6]

金杯电工股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，金杯电工股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司独立董事樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI 先生任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI 先生在任职期间不存 在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规、规范性文件中对独立董事独 立性的相关要求。 金杯电工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 金杯电工股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2023 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- ...

财务审计 - 审计机构对金杯电工2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 金杯电工电磁线等多家子公司披露非经营性占用资金期初、本期发生及期末余额[11] 资料说明 - 汇总表应与已审计财报一并阅读，用于披露资金占用情况[8] - 审计机构核对未发现汇总表与审计资料重大不一致[6]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-021 金杯电工股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司技术信 息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 3 月 17 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席 蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、 ...

公司治理 - 2023年董事会会议9次、股东大会会议2次，独立董事均全勤出席[5] - 提名等委员会独立董事出席情况良好[8] 关联交易 - 2023年预计与湖南惟楚日常关联交易不超18,086万元[10] 人事变动 - 2023年1月11日聘任蒋华先生为副总裁[12] 审计相关 - 2023年续聘中审华会计师事务所为审计机构[12] 股份相关 - 2023年通过回购股份用于激励计划[13][14] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[17]

会议情况 - 2024年3月27日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[2] 资金与担保 - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况[2] - 截至2023年12月31日，对外提供担保总额370,000万元，占2022年净资产102.23%[3] - 截至2023年12月31日，对外担保余额160,486.71万元，占2023年净资产41.44%[3] 其他事项 - 董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合规定[4] - 公司现有内部控制体系符合要求[5] - 2024年度董事及高管薪酬方案程序合法有效[6] - 续聘中审华会计师事务所为2024年度审计机构[7]

业绩总结 - 2023年度净利润591,495,248.78元，归属股东净利润522,800,335.23元[2] - 可供全体股东分配利润1,469,001,271.37元[2] 利润分配 - 拟每10股派4元现金股利，不送股不转增[1][2][3] - 利润分配预案经董事会通过，待股东大会审议[1][5]

业绩总结 - 2023年公司减值损失合计4743.56万元，含信用减值3997.66万元、资产减值745.90万元[3] - 减值损失占2022年归母净利润12.80%[3] - 减值损失减少2023年合并报表归母净利润4574.97万元[4] 数据详情 - 本期信用减值准备计提5872.35万元、转回1874.69万元[5] - 本期资产减值准备计提1021.21万元、转回275.31万元[5] - 应收账款减值损失3037.67万元，其他应收款959.99万元[9] - 存货跌价损失312.13万元，合同资产减值损失433.77万元[6] 决策流程 - 本次计提减值损失经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[7]