内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[2] - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无影响内控有效性评价因素[5] 内控范围与结构 - 评价范围含公司及全资、控股子公司[6] - 建立由四层级组成的法人治理结构[6] 制度建设 - 制定资金、采购、销售、内审等制度[7][8][9][10] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分三档定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷参照财务标准[15] 缺陷整改 - 已整改财务与非财务报告内控一般缺陷[17][18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审华为2025年度财务审计机构，聘期一年[2] - 续聘事项尚须提交公司2024年度股东大会审议[9] 审计机构情况 - 中审华上年末合伙人99人，注会517人，签过证券审计报告注会124人[3] - 2023年业务收入8.28亿，审计收入5.51亿，证券业务收入0.77亿[3] - 2023年上市公司客户23家，审计费用总额0.18亿[5] 风险与处罚 - 2023年末计提职业风险基金2600.88万、职业保险累计赔偿限额39081.70万[5] - 近三年因执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 近三年10名从业人员受处罚，共13人次[6] 人员资历 - 项目合伙人吴淳从事证券服务超20年[7] - 签字注会曹红宇和项目质控负责人赵益辉从事超10年[8] 费用确定 - 2025年度财务报告审计费用综合多因素确定[8]

2024年情况 - 监事会召开7次会议，审议通过15项议案[3] - 监事会列席董事会会议8次，参加股东大会4次[4] 2025年展望 - 以“全面监督、重点聚焦、风险防控”原则履职[10] - 加强对董事、高管履职监督[11] - 以财务监督为核心开展专项检查[12] - 加强内外部审计协同，形成闭环管理机制[12] - 参加专题培训，学习前沿内容[13] - 针对新兴业务合规风险加强外部学习[13] 报告期情况 - 内部控制制度健全有效，无违法违规经营行为[5] - 财务制度健全，财务报告反映真实状况[6]

人员与客户数据 - 上年末合伙人99人，注册会计师517人，签过证券审计报告的124人[2] - 2023年上市公司客户23家，审计费用0.18亿元[2] 业绩数据 - 2023年业务收入8.28亿元，审计业务5.51亿元，证券业务0.77亿元[2] - 2023年末职业风险基金余额2600.88万元，职业保险累计赔偿限额39081.70万元[2] 处罚情况 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 近三年10名从业人员受处罚，共13人次[5] 决策事项 - 续聘中审华为2024年度审计机构[6][9] - 2025年审议通过2024年度报告等议案[9] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中审华审计独立、公允、规范[10]

新策略 - 2025年3月27日公司召开会议通过设立董事会战略与ESG委员会并选举委员议案[1] - 战略与ESG委员会对董事会负责，职责含研究长期发展战略规划[1] - 委员会委员共5名，含1名独立董事，吴学愚任主任委员[2]

会议安排 - 2025年3月27日召开第七届董事会第十次会议，审议召开2024年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年4月23日14:00召开，网络投票2025年4月23日9:15 - 15:00[1][17][18] - 股权登记日为2025年4月18日[3] 审议事项 - 会议审议2024年度董事会工作报告等7项议案[4] - 第5、6项议案影响中小投资者利益，需单独计票披露[7] 其他信息 - 登记时间为2025年4月21日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[8] - 投票代码为“362533”，简称为“金杯投票”[16] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[23]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-014 金杯电工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司技术信 息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 3 月 17 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席 蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《20 ...

金杯电工股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 26 日 以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由独立董事肖红英女士召集和主持， 本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合公司《章程》《独立董事专门会议制度》的有关规定。 经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议： 一、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经核查，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、审议通过了《关于对外担保情况的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保（不含为合并报表范围内子公 司提供的担保）余额为 0 万元，公司对外担保（含为合并报表范围内的子公 司提供的担保）余额为 270,758.74 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计 归属于母公司净 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第十次会议于2025年3月27日召开，实到董事9人[2] - 2024年度股东大会将于2025年4月23日在公司技术信息综合大楼501会议室召开[11] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][11] - 《2024年度报告》等相关报告在巨潮资讯网披露[3][4][6][7][10][11] - 《2024年度报告摘要》等在指定媒体和巨潮资讯网披露[4][7][10][11][12] - 多项议案尚须提交2024年度股东大会审议批准[3][4][6][7][9] - 多项议案已通过审计、独立董事、薪酬与考核委员会审议[4][6][7][8][9]

业绩总结 - 2024年度公司净利润637,287,038.82元，归母净利润568,679,171.51元[2] - 2024年度现金分红总金额预计32,737.23万元[5] 利润分配 - 2024全年拟每10股派现4.5元，合计派现327,372,327.9元[3] - 2024年中期已每10股派现2元，已派现145,498,812.4元[3] 财务数据 - 截止2024年底，合并报表未分配利润1,589,451,574.96元[2] - 最近三个会计年度累计现金分红87,524.93万元[5]