金杯电工股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，金杯电工股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司独立董事樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI 先生任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI 先生在任职期间不存 在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规、规范性文件中对独立董事独 立性的相关要求。 金杯电工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 金杯电工股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2023 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- ...

财务审计 - 审计机构对金杯电工2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 金杯电工电磁线等多家子公司披露非经营性占用资金期初、本期发生及期末余额[11] 资料说明 - 汇总表应与已审计财报一并阅读，用于披露资金占用情况[8] - 审计机构核对未发现汇总表与审计资料重大不一致[6]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-021 金杯电工股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司技术信 息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 3 月 17 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席 蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、 ...

公司治理 - 2023年董事会会议9次、股东大会会议2次，独立董事均全勤出席[5] - 提名等委员会独立董事出席情况良好[8] 关联交易 - 2023年预计与湖南惟楚日常关联交易不超18,086万元[10] 人事变动 - 2023年1月11日聘任蒋华先生为副总裁[12] 审计相关 - 2023年续聘中审华会计师事务所为审计机构[12] 股份相关 - 2023年通过回购股份用于激励计划[13][14] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[17]

会议情况 - 2024年3月27日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[2] 资金与担保 - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况[2] - 截至2023年12月31日，对外提供担保总额370,000万元，占2022年净资产102.23%[3] - 截至2023年12月31日，对外担保余额160,486.71万元，占2023年净资产41.44%[3] 其他事项 - 董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合规定[4] - 公司现有内部控制体系符合要求[5] - 2024年度董事及高管薪酬方案程序合法有效[6] - 续聘中审华会计师事务所为2024年度审计机构[7]

业绩总结 - 2023年度净利润591,495,248.78元，归属股东净利润522,800,335.23元[2] - 可供全体股东分配利润1,469,001,271.37元[2] 利润分配 - 拟每10股派4元现金股利，不送股不转增[1][2][3] - 利润分配预案经董事会通过，待股东大会审议[1][5]

业绩总结 - 2023年公司减值损失合计4743.56万元，含信用减值3997.66万元、资产减值745.90万元[3] - 减值损失占2022年归母净利润12.80%[3] - 减值损失减少2023年合并报表归母净利润4574.97万元[4] 数据详情 - 本期信用减值准备计提5872.35万元、转回1874.69万元[5] - 本期资产减值准备计提1021.21万元、转回275.31万元[5] - 应收账款减值损失3037.67万元，其他应收款959.99万元[9] - 存货跌价损失312.13万元，合同资产减值损失433.77万元[6] 决策流程 - 本次计提减值损失经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[7]

审计相关 - 2023年3月28日第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过续聘中审华为2023年度审计机构议案[2] - 2023年第六届董事会审计委员会第一次会议审议多份报告并提交第六届董事会第十九次会议[3] - 2024年3月26日第七届董事会审计委员会第一次会议审议多份报告并提交第七届董事会第二次会议[3] - 董事会审计委员会认为中审华2023年年报审计表现良好[5]

第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 3 月 17 日发出。本次会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-020 金杯电工股份有限公司 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司《2023 年年度报告全文》相关章节。公司独立董事向董 事会提交了《2023 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-026 金杯电工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开的第七 届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。现将召 开2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日14:00； ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过 ...