金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-014 金杯电工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司技术信 息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 3 月 17 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席 蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《20 ...

金杯电工股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 26 日 以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由独立董事肖红英女士召集和主持， 本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合公司《章程》《独立董事专门会议制度》的有关规定。 经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议： 一、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经核查，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、审议通过了《关于对外担保情况的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保（不含为合并报表范围内子公 司提供的担保）余额为 0 万元，公司对外担保（含为合并报表范围内的子公 司提供的担保）余额为 270,758.74 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计 归属于母公司净 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第十次会议于2025年3月27日召开，实到董事9人[2] - 2024年度股东大会将于2025年4月23日在公司技术信息综合大楼501会议室召开[11] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][11] - 《2024年度报告》等相关报告在巨潮资讯网披露[3][4][6][7][10][11] - 《2024年度报告摘要》等在指定媒体和巨潮资讯网披露[4][7][10][11][12] - 多项议案尚须提交2024年度股东大会审议批准[3][4][6][7][9] - 多项议案已通过审计、独立董事、薪酬与考核委员会审议[4][6][7][8][9]

业绩总结 - 2024年度公司净利润637,287,038.82元，归母净利润568,679,171.51元[2] - 2024年度现金分红总金额预计32,737.23万元[5] 利润分配 - 2024全年拟每10股派现4.5元，合计派现327,372,327.9元[3] - 2024年中期已每10股派现2元，已派现145,498,812.4元[3] 财务数据 - 截止2024年底，合并报表未分配利润1,589,451,574.96元[2] - 最近三个会计年度累计现金分红87,524.93万元[5]

财务审计 - 审计机构对金杯电工2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初余额94711.76万元[8] - 2024年度累计发生金额（不含利息）180831.94万元[8] - 2024年度资金利息1271.81万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额189306.05万元[8] - 2024年度期末余额87509.46万元[8] 子公司往来资金 - 金杯电工电磁线有限公司2024年期初余额16185.77万元，期末13366.72万元[8] - 金杯电工（成都）有限公司2024年期初余额1121.54万元，期末1063.50万元[8] - 湖南云冷食品有限公司2024年期初、期末余额均为7840.99万元[8] - 湖南云冷冷链股份有限公司2024年期初余额63719.52万元，期末63111.23万元[8]

金杯电工股份有限公司 内部控制审计报告 CAC 内字【2025】0015 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 目 录 页 码 审计机构营业执照及执业许可证复印件 一、内部控制审计报告 1-2 二、附件 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0015 号 金杯电工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称"金杯电工"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金杯电工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审华会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、 ...

财务数据 - 2024年末资产总计103.45亿元，较2023年末增长15.82%[1][28] - 2024年营业收入176.69亿元，较2023年增长15.53%[30] - 2024年营业总成本170.82亿元，较2023年增长16.19%[30] - 2024年净利润6.37亿元，较2023年增长7.74%[30] - 2024年末流动负债合计49.59亿元，较2023年末增长28.84%[28] - 2024年末非流动负债合计10.22亿元，较2023年末增长28.02%[28] - 2024年基本每股收益0.780元，较2023年增长9.55%[30] - 2024年末应收账款28.17亿元，较2023年末增长38.45%[1] - 2024年末存货13.32亿元，较2023年末增长14.53%[1] - 2024年末固定资产15.28亿元，较2023年末增长2.49%[1] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为177.44亿元，较2023年增长9.74%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，较2023年下降14.18%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.02亿元，较2023年下降443.46%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为0.28亿元，较2023年下降90.75%[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 0.21亿元，较2023年下降102.89%[32] - 2024年归属于母公司股东权益小计为39.37亿元，较期初增加1.68%[34] - 2024年少数股东权益为4.27亿元，较期初增加3.50%[34] - 2024年股东权益合计为43.64亿元，较期初增加1.84%[34] - 2024年综合收益总额为6.09亿元[34] - 2024年利润分配使股东权益减少4.77亿元[34] 审计相关 - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计机构将应收账款减值和套期保值业务核算确定为关键审计事项[8][12] - 审计机构针对应收账款减值和套期保值业务核算实施多项审计程序[8][12] - 审计机构对其他信息的责任是阅读并考虑是否与财务报表存在重大不一致或错报，无事项报告[15] 会计政策 - 企业合并分为同一控制下和非同一控制下企业合并，核算方式不同[73][75][76] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[78] - 金融资产和金融负债的分类、确认、计量和终止确认方法[92][95][96][97][100][101] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产进行减值会计处理[102] - 公司发行和回购权益工具的会计处理[107] - 固定资产、在建工程、无形资产等资产的确认、计量和折旧、摊销方法[137][138][139][140][153][156] - 收入确认原则和方法[180][183][184] - 政府补助的分类、确认和计量方式[186] - 递延所得税资产和负债的确认方法[187] - 租赁的分类、确认和计量方法[190][191][192][193][194][195][196] - 套期会计方法[197][198][199] 其他 - 公司使用商品期货合约对存货价格变动风险进行套期，铜、铝是主要原材料[12] - 公司管理层负责编制财务报表并评估持续经营能力，治理层负责监督财务报告过程[17] - 公司财务报告于2025年3月27日由董事会批准报出[64] - 公司股本为人民币733,941,062.00元[54] - 公司成立以来多次变更注册资本和股本[56][58][59][60][62]

金杯电工股份有限公司 金杯电工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 金杯电工股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系 | 是□ 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 | 是□ 否☑ | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否☑ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女 | 是□ 否☑ | | 5 | 与上市公司及其控 ...

公司治理 - 2024年2月1日公司完成董事会、监事会换届选举，聘任周祖勤为总裁等多名高级管理人员[24][43][59] - 2024年3月27日公司审议通过《2024年度董事及高级管理人员薪酬方案》[25][44][60] - 2024年公司续聘中审华会计师事务所为年度审计机构[25][44][45][60] - 2025年2月1日起肖红英新任公司独立董事[52] - 樊行健2025年2月1日起不再担任公司独立董事[3] 关联交易 - 2024年度公司及所属分子公司预计与湖南惟楚线缆高分子材料有限公司及其控股子公司发生日常关联交易不超过30588万元，其中采购交易金额不超过30328万元，出租交易金额不超过260万元[7][22][41] 股份回购 - 2023 - 2024年公司累计回购股份644.7万股，占总股本的0.8784%[26][45][60] 会议情况 - 2024年公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大事项履行相关审批程序[16][35] - 独立董事出席董事会会议8次、股东大会会议4次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议2次、独立董事专门会议4次，出席率均为100%[17] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15个工作日[27][46][62] - 2024年独立董事未对本年度董事会议案及其他事项提出异议[28][64] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份定期报告[23][43][58] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职务职责，为公司发展提供建议[30][65]

战略与 ESG 委员会细则 - 2025 年 3 月制订工作细则[1] - 由三名及以上董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 会议提前 3 日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议需全体委员过半数同意[13] - 会议记录保存十年[13] - 细则经董事会审议通过生效[16] - 解释权归董事会[16]