会议安排 - 公司第七届董事会第六次临时会议于2024年9月29日召开，9位董事全到[1] - 公司决定于2024年10月16日召开2024年第三次临时股东大会，通知将披露[5] 议案表决 - 《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》9票赞成待股东大会审议[2] - 《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提请董事会进行授权的议案》9票赞成[3]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-052 金杯电工股份有限公司 第七届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次临时会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 29 日上午以现场及通讯表决的方式在 公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 9 月 24 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监 事会主席蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交股东大会审议批准。 《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证 ...

会议情况 - 2024年9月29日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议[2] - 会议应出席委员3人，实际出席委员3人[2] 审议结果 - 审议通过2024年中期利润分配预案[2] - 审议通过部分应收账款债务重组进展并提请授权议案[3] 业绩影响 - 债务重组完成预计增加净利润2009.4万元（未经审计）[3] - 债务重组完成预计增加归母净利润1995.09万元（未经审计）[3]

债务重组 - 公司及控股公司拟与绿地方就应收账款进行债务重组[1] - 公司控股子公司与部分债务人达成债务重组协议[2] 数据相关 - 抵债房产合计价值49280207元（含税）[2][14] - 抵债房产抵偿账款24640095元[2][14] - 公司控股子公司需现金购买超出部分24640112元[2][14] - 长沙绿地麓山新城置业有限公司注册资本5000万人民币[5] - 株洲绿地武广新城置业有限公司注册资本1000万人民币[8] - 绿地地产集团常德置业有限公司注册资本27800万人民币[7] - 绿地集团荆州绿地之窗置业有限公司注册资本67800万人民币[10] - 武汉申智成置业有限公司注册资本160000万人民币[13] - 抵债房产共17套，建筑面积合计4022.55平方米，均已完工[14] - 本次债务重组预计增加公司净利润2009.4万元（未经审计），增加归母净利润1995.09万元（未经审计）[17] 未来展望 - 提请董事会授权经营管理层处理未来与绿地方类似债务重组工作，单项金额不超5000万元且累计金额不超10000万元[18] 风险提示 - 抵债房产办理产权过户登记存在不确定性[20] - 抵债房产未来出售可能无法达预期且有减值风险[20] 决策支持 - 独立董事同意本次债务重组有关事项，认为对公司财务和经营有积极影响，符合公司实际及长远发展[19]

业绩总结 - 2024年上半年净利润307,308,744.69元，归母净利润275,705,843.07元[2] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润1,453,709,489.64元，母公司767,540,892.05元[2] 利润分配 - 拟每10股派现2元，不送股不转增，待股东大会审议[1][2][3] - 预案经董事会通过，独立董事同意提交审议[1][4] - 预案存不确定性，已控制内幕信息范围[5]

报告公司投资评级 - 维持"增持"投资评级 [4] 报告的核心观点 传统业务出货好转，扁电磁线业绩再创新高 - 电线电缆业务上半年稳中有增，下半年需求环比恢复 [9][10] - 扁电磁线业绩创历史新高 [10] 产品、产能、管理三重发力，海外市场高歌猛进 - 斩获公司海外最大项目，国际知名度进一步提高 [11] - 产品出海稳定增长，产能出海蓄势待发 [11] - 并购、新设双拳出击，加速实现管理国际化 [12][13][14] 根据目录分别总结 传统业务出货好转，扁电磁线业绩再创新高 - 铜价波动剧烈对下游市场需求造成较大扰动 [8] - 电线电缆业务上半年稳中有增，下半年需求环比恢复 [9] - 扁电磁线业绩创历史新高，受益于特高压大规模建设和新能源车的增长 [10] 产品、产能、管理三重发力，海外市场高歌猛进 - 斩获公司海外最大订单，创公司海外最大项目记录 [11] - 产品出海稳定增长，产能出海蓄势待发 [11] - 并购外资德力导体、新设无锡统力国际贸易有限公司，加速实现管理国际化 [12][13][14]

活动信息 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与[1] - 活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[1] 公司介绍 - 公司名称为金杯电工股份有限公司,证券代码为002533,证券简称为金杯电工[1] - 公司将就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流[1] 活动目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

公司发展战略 - 公司并购德力导体的目的是延伸线缆产品纵深,拓宽新的下游应用领域,构建工业线缆产品互补合力,同时借鉴吸收国外先进管理体系和成熟管理经验,助力公司运营管理体系提升及储备国际视野人才[1] - 公司看好海外市场发展,将再次派遣团队赴海外市场进行实地考察,进一步就海外产能布局可行性进行论证[3] - 公司坚持聚焦主业战略,在抢抓存量业务的基础上,积极开发新产业、新需求、新应用场景产品,开拓增长第二曲线[2] 产能建设进展 - 公司电磁线产业中心2024年租赁扩建新增10,000吨/年变压器用换位导线产品产能已投产并不断释放[2] - 新能源汽车电机专用电磁线三期扩能建设项目主梁合龙,预计2025年逐步释放产能[2] - 电缆产业中心产能充足,工业线缆项目主体工程全面完工[2] 市场需求情况 - 今年以来,铜价剧烈波动,对下游市场需求扰动较大,公司下半年最近二个月的经营情况来看,市场需求环比有所恢复,但仍没有恢复到铜价大涨之前的需求水平[2] 提升核心竞争力 - 公司运用数字化、信息化、流程化全面提高运营、管理效率,挖潜降本增效,提升产品竞争力[2] - 公司利用具有比较优势的产业、产品,加强间接、直接出口,积极走出去,寻求海外市场和布局[2]

股份数据 - 公司股份总数733,941,062股，剔除回购后有表决权股份727,494,062股[2] - 出席会议股东代表有表决权股份313,966,074股，占比42.7781%[4] 议案表决 - 《关于修改公司<章程>部分条款的议案》同意313,643,658股，占比99.8973%[5] - 中小投资者同意40,133,946股，占出席中小股东所持股份99.2031%[5]

公司基本信息 - 公司于2010年12月31日在深交所上市，首次发行3500万股[6] - 公司注册资本为73394.1062万元[6] - 公司成立时发行9000万股，由发起人全部认购[11] 股权结构 - 湖南湘能电力股份有限公司持股3141.00万股，占比34.90%[12] - 深圳市能翔投资发展有限公司持股2999.70万股，占比33.33%[12] - 湖南湘能投资股份有限公司持股999.90万股，占比11.11%[12] - 湖南闽能投资有限公司持股1140.30万股，占比12.67%[12] - 湖南长利电工有限公司持股719.10万股，占比7.99%[12] 董监高股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 离职6个月后十二月内，董监高出售股票占比不超50%[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东，特定情形可请求诉讼[21] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[27] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[35] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[66] - 董事会审批单项金额不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资等事项，年度累计不超总资产15%[67] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[69] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[81] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[85] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不低于年均可分配利润的30%[88] 其他 - 公司指定《中国证券报》等媒体为刊登公告和披露信息的媒体[101] - 章程由公司董事会负责解释[114]