金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 内部审计工作制度 （2025年10月制定） 第二章 内部审计机构及人员 第五条 公司设审计监察部，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息等事项执行日常审计监督工作，对董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）负责，向审计委员会报告工作。 第六条 审计监察部应当保持独立性，在董事会和审计委员会的直接领导下 独立开展审计工作，独立行使审计监督权，不受其他任何单位、部门或个人的干 1 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 涉。 第一章 总则 第一条 为加强金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工 作，充分发挥内部审计的监督作用，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公 司 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司治理完善与质量提升，切实 保护投资者特别是中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工 作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 管理原则与工作对象 第三条 投资 ...

第一章 总则 第一条 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议。 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 独立董事任期另有规定除外。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》 或本细则规定 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； 金杯电工股份有限公司 总裁工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为促进金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司经理层指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及经 公司认定并由董事会聘任的其他高级管理人员。 第三条 公司经理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 经理层应以公司利益为出发点，应当谨慎行使权利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责； （五）公司的商业行为符合法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商 业活动不超出营业执照规定的业务范 ...

第三条 公司以持有子公司的股权比例，依法对子公司享有资产收益、重大决 策、委派和选举经营管理者、股权处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督等 义务，包括但不限于子公司的组织、财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部 审计、行政、人事及绩效考核。 第四条 子公司作为上市公司的一部分，应遵循监管部门对公司作为上市公司 的各项管理规定，包括但不限于关联交易、信息披露、对外担保等，同时应根据本 制度及公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，顺畅沟通机制，以 保证本制度的贯彻和执行。子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 子公司管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的有效 管理与整合，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风 险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、《公 司章程》和本制度等相关规定。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事，应当根据法律法规、规范性文件、《公司章程》和本 制度的规定履行职责，独立开展工作。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一条 为规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律、行政法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称其他信息披露义务人，是指公司董事、高级管理人员、股东或者 存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再 融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相 关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担 相关义务的其他主体。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称" ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为提高金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以 下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年 报信息披露责任人的监督管理力度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于年报信息披露工作相关人员不履行或者不当履行职责， 以及由于其他个人原因导致重大差错，致使公司年报信息披露发生重大差错或者 造成不良影响的责任追究和经济处罚。 本制度所称年报信息披露发生重大差错是指在年报信息披露工作中发生重 大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况，或者出现被中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会作为公司经营决策机构和执行机构向股东会负责，根据法律 法规和《公司章程》的规定和股东会授权范围行使职权，维护公司及全体股东合 法权益，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会组成及下设机构 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中职工董事一名，由职工代表大会 直接选举产生，无需提交股东会审议；独立董事不少于三名，且至少包括一名会 计专业人士。 董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长和副董事长由全体董事过半数 选举产生。 除独立董事及职工董事外的董事可以由高级管 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督和评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事 会职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第五条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足 ...