金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-045 金杯电工股份有限公司 第六届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 8 日上午以现场及通讯表决的方 式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方 式于 2023 年 11 月 3 日发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《独立董事关于第六届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见》详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯 ...

回购计划 - 公司拟用自有资金4000 - 8000万元回购A股[2][7] - 回购价格不超11.3元/股，上限预计回购约707.96万股，占总股本0.96%[2][7][11] - 下限预计回购约353.98万股，占总股本0.48%[2][7][11] - 回购期限为董事会审议通过日起12个月内[9][10] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，三年未实施未用部分注销[7] 减持情况 - 2023年7月7日，范志宏和陈海兵计划6个月内合计减持不超621万股，占总股本0.8461%[2][14] - 2023年8月1 - 7日，周祖勤减持1000万股，占总股本1.3625%[15] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产891,720.00万元，归属母公司股东权益370,041.81万元，流动资产639,857.66万元[13] - 回购资金上限8000万元，占总资产、归属母公司股东权益和流动资产比重分别为0.90%、2.16%、1.25%[13] 决策与风险 - 2023年11月8日董事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[4][18] - 独立董事认为回购方案符合规定，有利于公司和股东利益[21][22][23] - 本次回购存在价格、资金、股份授出等风险[24]

营业收入和利润 - 金杯电工2023年第三季度营业收入为417.89亿元，同比增长22.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12.23亿元，同比增长35.33%[5] - 2023年第三季度，金杯电工股份有限公司营业总收入达到109.84亿元，同比增长14.5%[15] - 公司营业利润为47.91亿元，同比增长50.3%[16] - 公司净利润为41.02亿元，同比增长39.3%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.93亿元，同比下降347.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上期下降347.29%，为-692,797,224.27元[10] - 金杯电工2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-429,339,764.20元[19] - 金杯电工2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为492,822,539.24元[19] - 金杯电工2023年第三季度现金及现金等价物期末余额为597,017,445.49元[19] 资产情况 - 货币资金下降34.10%，主要是因为购买原材料和银行理财产品增加[7] - 应收账款增长37.34%，主要是因为销售规模增长和部分货款尚在信用期内[7] - 存货增长75.15%，主要是因为销售规模增长和铜价上涨[7] - 金杯电工股份有限公司2023年9月30日流动资产合计为6,398,576,572.48元[13] - 金杯电工股份有限公司2023年9月30日非流动资产合计为2,518,623,429.80元[14] 费用和收益 - 财务费用下降37.87%，投资收益增长1605.20%[8] - 公允价值变动收益下降58.36%[8] - 公司研发费用为36.72亿元，同比增长7.9%[16] 股权情况 - 金杯电工股份有限公司2023年第三季度信用减值损失为13,894,365.35元，较上期下降58.90%[9] - 深圳市能翔投资发展有限公司持有金杯电工股份15.69%的股份，持有有限售条件股份55,200,000股[11]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：金杯电工股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

交易信息 - 公司拟4394万元转让安徽金杯100%股权给佳美达[2] - 第一期价款3130万元，5日内付1900万元[12] - 第二期1264万元在协议签订后三个月内支付[12] 公司数据 - 安徽金杯2023年1 - 9月营收216.63万元，净利润86.78万元[8] - 2023年9月30日资产3103.51万元，净资产2751.22万元[8] 交易影响 - 交易完成后安徽金杯不再纳入合并报表，利于聚焦主业[15]

一、董事会会议召开情况 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-040 金杯电工股份有限公司 第六届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 18 日上午以现场及通讯表决的方 式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方 式于 2023 年 10 月 13 日发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于转让全资子公司金杯电工安徽有限公司 100%股权 的议案》。 《关于转让全资子公司金杯电工安徽有限公司 100%股权的公告》 ...

股东持股与质押情况 - 深圳市能翔投资持股115,188,480股，比例15.69%，质押55,200,000股，占比47.92%[1] - 吴学愚持股60,048,577股，比例8.18%，质押6,150,000股，占比10.24%[1] - 湖南闽能投资持股29,928,960股，比例4.08%，无质押[1] 股份解除质押情况 - 吴学愚解除质押2,840,000股，占其所持比例4.73%，总股本0.39%[2] 合计持股与质押比例 - 合计持股205,166,017股，占比27.95%，质押61,350,000股，占比8.36%[4] 已质押与未质押股份占比 - 已质押股份中6,150,000股占比10.02%，未质押38,886,433股占比27.04%[4]

项目进展 - 2021年3月29日拟在武汉设项目主体公司建设主业及产业链[1] - 2022年5月25日项目公司金杯电工武汉电线电缆有限公司成立[2] - 2023年9月4日签署《<项目协议书>解除终止协议》[3] 协议解除情况 - 自生效日起解除2021年12月10日《项目协议书》[4][5] - 双方互不追责，自行承担相关损失[5] 后续安排 - 项目公司未实际经营，终止不影响公司状况[6] - 公司将尽快注销项目公司[6]

业绩数据 - 2023年上半年公司营收68.05亿元，同比增9.76%，净利润2.68亿元，同比增35.76%[2] - 2023年上半年电磁线产业中心营收22.18亿元，同比增21.40%，净利润0.98亿元，同比增19.82%[2] - 2023年上半年电缆产业中心营收45.04亿元，同比增6.27%，净利润1.85亿元，同比增46.98%[2] 业务亮点 - 2023年上半年特高压在手订单同比增近4倍[3] - 2023年上半年电磁线产品出口约2800吨，远销多国[4] 市场与技术 - “十四五”特高压计划投资3800亿元，高于“十三五”[3] - 子公司无锡统力电工超导线缆研究制造国内领先[4]