提名委员会构成 - 由三名及以上董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 任期与会议规则 - 委员任期与同届董事会董事一致，可连选连任[4] - 会议提前3日发通知，快捷通讯2日无异议视为收到[12][13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[15] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会撤销其职务[16] - 会议记录保存期为公司存续期间10年[17] - 细则自2024年1月16日董事会审议通过起执行[1][20]

独立董事提名 - 肖红英被提名为金杯电工第七届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 肖红英未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺提名后参加培训并取得[3][4] 任职合规 - 肖红英及直系亲属持股、任职等符合相关规定，近十二个月无禁止任职情形[7][8] - 肖红英无证券市场禁入等相关负面情况，近三十六个月无刑事处罚等[9][10] 任职数量 - 肖红英担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-001 金杯电工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开第六届 董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股份，回 购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过11.3元/股 （含），具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为 准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容 详见公司分别于2023年11月9日和2023年11月14日披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-046）和《回购报告书》（公告编号：2023-048 ...

股份回购 - 2023年12月19日首次回购25,600股，占总股本0.0035%[2][5] - 首次回购最高价7.60元/股，最低价7.59元/股[2][5] - 首次回购支付194,500元（不含交易费）[2][5] - 回购资金4000 - 8000万元（含）[3] - 回购价不超11.3元/股（含），期限12个月[3]

股东持股 - 深圳市能翔投资持股115,188,480股，比例15.69%，质押55,200,000股[1] - 吴学愚持股60,048,577股，比例8.18%，质押3,090,000股[1] - 湖南闽能投资持股29,928,960股，比例4.08%，无质押[1] - 股东及其一致行动人合计持股205,166,017股，比例27.95%，质押58,290,000股[4] 股份解除质押 - 吴学愚解除质押3,060,000股，占比5.10%，占总股本0.42%[2] - 吴学愚质押始于2022 - 11 - 17，解除于2023 - 12 - 07，质权人为长沙银行高信支行[2]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-049 金杯电工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 08 日召开第 六届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股份，回 购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于人民 币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.3 元/股（含），具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数 量、金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 09 日和 2023 年 11 月 14 日披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

回购计划 - 公司拟用4000万元至8000万元自有资金回购A股用于员工持股或股权激励[2][7] - 回购价格不超11.3元/股，上限8000万元约回购707.96万股，占总股本0.96%；下限4000万元约回购353.98万股，占总股本0.48%[7] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月，满足条件可提前届满[9] - 按回购资金上限8000万元算，占总资产、归属于母公司股东权益和流动资产比重分别为0.90%、2.16%、1.25%[13] - 回购后预计有限售条件流通股比例最高升至15.47%，无限售条件流通股比例最低降至84.53%[11] 减持情况 - 2023年7月7日披露董事兼高管减持计划，合计减持不超621万股，占总股本0.8461%[2] - 董事兼高级管理人员范志宏和陈海兵计划6个月内合计减持不超621万股，占总股本0.8461%[14] - 董事兼高级管理人员周祖勤于2023年8月1 - 7日减持1000万股，占总股本1.3625%[15] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产891720万元，归属母公司股东权益370041.81万元，流动资产639857.66万元[12] 其他要点 - 董事长吴学愚于2023年11月1日提议回购股份用于激励或员工持股计划[17] - 2023年11月8日董事会审议通过回购方案，无需提交股东大会[19] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，期限至授权事项办理完毕[21] - 公司已开立股份回购专用证券账户[22] - 2023年11月10日披露前10大股东和前10大无限售条件股东持股信息[22] - 回购可能因股价、资金、激励计划未通过等无法实施[23] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务[24] - 本次回购股份若三年未使用将注销，注册资本相应减少[18] - 截至公告日，相关人员在回购及未来6个月暂无明确增减持计划[3] - 回购股份符合股票上市满一年、近一年无重大违法等条件[5] - 全体董事承诺回购不会损害公司债务履行和持续经营能力[13]

| 投资者关系活 | █特定对象调研 □分析师会议 □其他 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | |  现场参观 □电话会议 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 浙商证券 黄华栋 | | | 深圳红华资本管理有限公司 何儒 左振科 | | | 深圳长青藤资产管理有限公司 闵磊 | | | 北京鑫翰资本管理有限公司 卢佳铖 贺林涛 柳志杰 | | | 杭州乐信投资管理有限公司 江雪峰 | | | 海南神采私募基金管理有限公司 郭嘉 | | | 银杏资本 张海军 | | 时 间 | 2023 年 11 月 9 日 | | 地 点 | 金杯电工股份有限公司 | | 上市公司接待 | 董事会秘书 黄跃宇 | | 人员姓名 | 证券事务代表 朱 理 | | | 现场沟通与交流的主要情况和观点： | | | 1、请简要介绍下公司基本情况？ | | | 答：公司是一家集研发、生产、销售于一体的线缆制造企业， | | 投资者关系 | 主要产品为扁电磁线和电线电缆。公司于 2010 年 12 月在深交所 | | 活动主要内容 | 主板上市，凭 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-047 金杯电工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 08 日召开第 六届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 并于 2023 年 11 月 09 日披露了《第六届董事会第二十六次临时会议决议公告》 （公告编号：2023-045）和《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 046），相关具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司第六届董 事会第二十六次临时 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十六次临时会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规及公司《章程》的有关规定，我们作为金杯电工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十六次临时 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规，以及 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件和公司《章程》的相关规定，董事会表决程序 符合法律法规和公司《章程》的相关规定。 2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善公 司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性，提高公司竞 争力，推动公司的长远健康发展，具有合理性和必要性。 3、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币4,000万元（含）且不超过人 民币8,000万元（含），资金来源为自有资金。根据公司的经营、财务、研发、 资金状况，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大 ...