格隆汇10月21日丨飞龙股份(002536.SZ)公布，为深化公司全球化布局，扩大业务覆盖范围，提升产品 国际竞争力，实现从"中国制造"向"全球运营"战略转型。飞龙汽车部件股份有限公司于2025年10月20日 召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增 加投资的议案》，公司拟以自有资金向境外全资子公司飞龙国际私营有限公司（简称"飞龙国际"）增加 投资不超过3亿元人民币，增加投资后总投资金额不超过9亿元人民币，后续主要用于飞龙国际对龙泰汽 车部件（泰国）有限公司（简称"龙泰公司"）投资。投资金额根据龙泰公司建设进展情况逐步到位，飞 龙国际注册资本也将适时进行变更。本次增加投资后，公司仍持有飞龙国际100%的股权，飞龙国际仍 为公司的全资子公司。 ...

智通财经APP讯，飞龙股份(002536.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为32.37亿 元，同比减少7.38%。归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元，同比增长7.54%。归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为3.04亿元，同比增长16.66%。基本每股收益为0.5元。 ...

募资情况 - 2023年10月16日非公开发行74,074,074股，每股10.53元，募资净额768,744,513.98元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，600泵项目已投17,849.29万元，占比62.41%[5] - 560万只新能源热管理部件项目已投13,196.14万元，占比48.61%[5] - 补充流动资金项目已投21,125.45万元，占比100.00%[5] - 募集资金合计已投52,170.88万元，占比67.87%[5] 资金管理 - 2024年10月13日起12个月，可用不超3.2亿闲置募资和3亿自有资金现金管理[6] - 2025年10月20日起12个月，可用不超2.2亿闲置募资和3亿自有资金现金管理[8] 项目调整 - 年产600万只新能源电子水泵项目部分产线调整实施主体和地点[9] - 调整涉及资产价值1,671.41万元，已签协议[12] - 2025年10月20日审议通过部分募投项目调整事项[13][14]

第一章 总则 第一条 为规范飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平， 认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》《独立董事年报工作制度》等内 控制度的要求，制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告 中的财务会计报告应当经由符合《证券法》等有关法律、法规规定的业务资 格的会计师事务所审计。在每一会计年度、半年度、第一季度、第三季度结 束后，公司应当及时根据当时有效的中国证监会和深圳证券交易所关于编制 定期报告的规定编制和披露定期报告。 飞龙汽车部件股份有限公司 定期报告编制管理制度 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会下设战略与 ESG、薪酬与考核、审计、提名四个委员会，独立董 事应当在薪酬与考核、审计、提名委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 第一章 总 则 第一条 为保证飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作和规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）和《飞龙汽车 部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完 善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、经理层及所有员工共同实施 的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的 安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章 制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方 法与控制措施的总称。 第三条 公司内部控制的目标： 1、使内部组织结构符合现代企业制度要求，形成并完善科学的决策、执行 和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学； 第五条 本制度适用于公司及各子公司。 第二章 内部控制的内容 第六条 公司建立与实施有效的内部控制，包括下列要素： 2 ...

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5%的交易（担保除外），经董事会审议后提交股东会[13] - 与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元，且占净资产绝对值超0.5%的交易（担保除外），由董事会审议披露[13] - 未达上述标准的交易（担保除外）由总经理办公会议审议批准[14] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，出席不足三人提交股东会[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其有表决权股份不计入总数[13] - 需披露的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会[14] - 总经理会议批准的关联交易事项，有利害关系人士应回避表决[14] 特殊要求 - 需股东会批准的公司与关联法人重大关联交易，聘请中介评估或审计（日常购销服务类除外）[14] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[15] 信息披露 - 公司应如实披露关联人、关联交易等信息[17] - 披露关联交易向交易所提交公告文稿、背景说明等文件[17] - 关联交易公告应包括交易概述、独立董事意见、董事会表决等内容[18] - 公告需说明交易定价政策及依据，差异大时说明原因[18] - 公告要包含当年年初至披露日与关联人累计已发生关联交易总金额[19] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[22]

飞龙汽车部件股份有限公司 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略与 ESG 委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与 ESG 委员会任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"） 工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《飞龙汽车 部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与 ESG 委员会 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他法律、规范性文件和深圳证券交易所有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律、公司证券上市地的上市规则的规定，履行 职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人， 副董事长一人，职工代表董事一人。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连 选连任。董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢 免。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与 ESG、提名、 薪酬与考核等相关专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 中高层薪酬管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为推进飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称公司）建立合理高效的激 励约束机制，有效调动各级管理人员的积极性、主动性和创造性，形成稳定的经 营团队，提升公司经营管理效益，促进公司长远发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司高级管理人员和中级管理人员。 高级管理人员包括： 中级管理人员包括各部门部长、副部长、车间主任、副主任、科长、副科长。 第三条 管理人员薪酬制度遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 高级管理人员的薪酬分配由公司董事会决定，中级管理人员的薪酬分配 由公司总经理办公会决定。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的薪酬标准 与方案，公司人力 ...