飞龙汽车部件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运 作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、高级管理人员及出席或列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、深圳证券交易所上市规则、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律、深圳证券交易所上市 规则及《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自 身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并 依法律及依本规则享有知情权、发言 ...

第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 飞龙汽车部件股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》和《飞龙汽车部件股份有限公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人（财务总监）。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全飞龙汽车部件股份有限公司（下称"公司"）信息披 露管理办法，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所指"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造 成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 1、实事求是、客观公正、有错必究的原则； 飞龙汽车部件股份有限公司 2、过错与责任相适应原则； 3、责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书的领导下负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： 1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 家 ...

投资者关系管理档案 - 保存期限不得少于3年[8] 投资者关系管理原则 - 包含合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 与投资者沟通 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等九方面[11] - 可通过多种方式和形式沟通交流[11] - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[8] 股东会安排 - 应提供网络投票方式，会前可与投资者充分沟通[11] 投资者权利支持 - 应支持配合投资者依法行使权利及相关维权活动[13] 投资者关系活动记录 - 活动结束应及时编制记录表并在互动易和公司网站刊载[13] 投资者说明会 - 召开应提前公告，原则上非交易时段召开[14] - 参与人员包括董事长（或总经理）等[14] - 特定情形下应及时召开，可在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会[16] 现金分红沟通 - 股东会审议现金分红方案前，应与股东沟通交流，听取中小股东意见[16] 调研接待 - 接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[17] - 与调研机构及个人直接沟通，应要求其出具资料并签署承诺书[17] - 承诺书应包含不打探、不泄露未公开信息等内容[19] - 应形成书面调研记录，对调研活动详细记载并披露[19] 与投资者交流渠道 - 应通过互动易等渠道交流，谨慎发布信息[20] 组织协调人员 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作，证券部配备专人[24] 投资者关系管理职责 - 有拟定制度、组织活动等多项职责[25] 工作人员素质 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质[26]

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及公司章程，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有 权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披 露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘 书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报 告。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。 ...

第一章 总则 第一条 为加强飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公 司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《飞龙汽车部件股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《飞龙汽车部件股份有限公司信息披露管 理制度》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的情形或事件（"重大信息"）时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员和部门，应及时将有关信息向董事会和董事会秘书进行报告。董事会秘 书应对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董 事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的责任人，高级管理人员、公司各部门、 控股子公司负责人和联 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东和其他关联方）不得强令或者强制公司为他 人提供担保。公司对强令或者强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第五条 公司对外担保必须通过董事会或者股东会的批准，未经股东会或者 董事会会议通过，董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保 合同。 董事会审议批准对外担保事项须经董事会全体成员三分之二以上同意。 第一节 总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范公司的担保行为，控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定的发展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民 法典》）和《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本 公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司按照法律、法规及规范性文件的规 定或者当事人的约定，非公司经营性活动直接需要而为他人（包括公司对控股子 公司，不包括全资子公司）承担的债务所提供的保证、抵押或者质押。具体种类 包括但不限于借款担保、银行开立信用证和 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和有关法律的规定， 并结合《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制订本细则。 第二条 本细则适用于飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司依法设置总经理 1 名。总经理主持公司日常生产经营和管理 工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。公司设置副总经理若干名， 财务负责人 1 名，协助总经理工作。副总经理和财务负责人的职权范围由董事会 批准的公司内部管理机构设置方案确定。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种在交易价格有重大影响的、尚未公开的信 息。 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第一章 总则 第一条 为规范飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易 ...