关联交易 - 审议关联交易金额超3000万元且占公司经审计净资产5%以上需股东大会批准[5] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[7] - 交易标的营收占上市公司最近一年经审计营收50％以上且超5000万元需提交审议[7] - 交易标的净利润占上市公司最近一年经审计净利润50％以上且超500万元需提交审议[8] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交审议[8] - 交易产生利润占上市公司最近一年经审计净利润50％以上且超500万元需提交审议[8] 担保审议 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％的担保需提交股东大会审议[15] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需审议[15] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交审议[15] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产需提交审议[15] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且超5000万元需特殊审议[16] 会议召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[17] 会议反馈 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈[21][23] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[23] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[28] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[28] 会议通知 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[28] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[29] 投票时间 - 股东大会互联网投票系统投票开始时间为现场大会召开当日上午9:15，结束时间为现场大会结束当日下午3:00，交易系统网络投票时间为现场大会召开日的交易所交易时间[32] 会议记录 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[36] 决议通过 - 股东大会作出普通决议，需出席股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过；作出特别决议，需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[39] 特别决议 - 连续十二个月内提供担保金额累计超公司最近一个会计年度经审计总资产的30%，需股东大会特别决议通过[40] - 连续十二个月内购买或出售资产交易金额累计超最近一个会计年度经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[41] 投票征集 - 董事会、独立董事和单独或合并持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[43] 资金补充 - 拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金，需通过网络投票等方式为中小投资者参加股东大会提供便利[43] 公告刊登 - 股东大会召开前3个交易日内至少刊登一次提示性公告[44] 候选人提名 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东可提董事、监事候选人[44] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[44] 计票监票 - 股东大会表决前推举2名股东代表参加计票和监票[47] 提案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在会后2个月内实施[49] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[49] 中小投资者 - 中小投资者指除董事、监事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的股东[51] 规则修订 - 规则修订由董事会拟订草案，经股东大会批准后生效[52] 规则解释 - 规则解释权属于公司董事会[54]

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过常州千红生化制药股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 常州千红生化制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 声明人宁敖，作为常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 ...

为适应公司发展需要，进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市 公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关 条款进行修订，主要修订内容如下： 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-003 常州千红生化制药股份有限公司 公司章程修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 第九十条： | 第九十条： | | --- | --- | --- | | 9. | 在实行累积投票方式选举独立董 | 在实行累积投票方式选举董事时，应将 | | | 事时，应将独立董事和非独立董事分 | 独立董事和非独立董事分开选举，分开投 | | | 开选举，分开投票。 | 票。 | | | 第一百十四条： | 第一百十四条： | | | 董事会各专门委员会成员由不少 | | | | | 董事会各专门委员会成员由不少于三 | | | 于三名董事组 ...

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，需进行换届选举。公司第六届监事会拟由三人组成。经审议，公司监事会提 名刘军先生、华隽伟先生二人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选 人简历见附件 1），将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张小坡女士， 共同组成公司第六届监事会。 公司确保最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超 过公司监事总数的 1/2，公司未有单一股东提名监事的情形。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-002 常州千红生化制药股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 25 日以电话及电子邮件方式发出召开第五届监事会第十四次会议（以下简称 "本次会议"）的通知，本次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室召开。本次 ...

一、本人已经通过常州千红生化制药股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 常州千红生化制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高玉玉，作为常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 关规定。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

证券代码: 002550 证券简称: 千红制药 提名人常州千红生化制药股份有限公司董事会现就提名高玉玉 常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州千红生化制药股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 常州千红生化制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

议案11 常州千红生化制药股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2009 年 11 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议通过；2012 年 8 月 7 日，公司第二 届董事会第七次会议第一次修订；2014 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第二十次会议第二 次修订；2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十五次会议第三次修订。） 第一条 为强化常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，根据《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、公司董事会议事规则的规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门委员会之一，主要负 责指导和监督公司内部审计部门的工作，评价和核查公司外部审计工 作，审查公司的内控制度，审核公司的财务信息及其披露等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应符合以下要求： (一)比较熟悉公司法、证券法等有关法律、法规；比较熟悉公司 业务、组织结构和管理控制制度； (二)具有财务、会计、审计、监察或者宏观经济等方面的有关知 识；比较熟 ...

常州千红生化制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码: 002550 证券简称: 千红制药 提名人常州千红生化制药股份有限公司董事会现就提名任胜祥 常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过常州千红生化制药股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

常州千红生化制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2009 年 11 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议通过;2014 年 8 月 21 日，公司第二 届董事会第二十次会议第一次修订；2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十五次会议第 二次修订。） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州千红生化制药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及经营班子成员的考核和薪酬管理制度，完善 公司激励约束机制，根据《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、公司董事会议事规则的规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会 负责。主要负责制定公司董事及经营班子成员的考核标准并进行考核， 负责制定、审查公司董事及经营班子成员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事，经营班子成员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及公 司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，独立董 事占二分之一以上。 1 / 6 第五条 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案汇编 常州千红生化制药股份有限公司 江苏省常州市新北区云河路 518 号 2024 年第一次临时股东大会议案汇编 股票简称：千红制药 股票代码：002550 1 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案汇编 目录 | 1. | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 3 | | | --- | --- | --- | | 2. | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 7 | | | 3. | 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案 | 10 | | 4. | 关于第六届董事会独立董事薪酬的议案 | 13 | | 5. | 关于修订<公司章程>的议案 | 14 | | 6. | 关于变更公司法定代表人的议案 | 15 | | 7. | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 16 | | 8. | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 17 | 2 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案汇编 议案一 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 ...