股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月16日现场和网络投票结合召开[4] - 出席股东及代理人190人，持股516,640,882股，占比38.3590%[6] 议案表决情况 - 《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》，同意票占96.0529%[12] - 《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》，同意票占99.0143%[14] - 《关于向全资子公司香港惠华环球科技有限公司支付注资款的议案》，同意票占99.0379%[17]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人190人，代表股份516,640,882股，占比38.3590%[3] - 中小投资者187人，代表股份31,216,432股，占比2.3177%[3] 议案表决情况 - 《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》，同意105,255,859股，占非关联股东表决权股份96.0529%[4] - 《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》，同意511,548,106股，占比99.0143%[4] - 《关于向全资子公司香港惠华环球科技有限公司支付注资款的议案》，同意511,670,506股，占比99.0379%[5] 会议时间地点 - 现场召开时间为2024年8月16日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年8月16日[2] - 召开地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室[2]

回购方案 - 2024年3月审议通过回购方案，资金3000 - 5000万元[2] - 回购价不超3.95元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购8432900股，占比0.6261%[3] - 最高成交价2.74元/股，最低2.14元/股[3] - 支付资金19980669元（不含费用）[3] 后续计划 - 按规定继续实施回购并履行披露义务[6]

承诺事项 - 2019年10月30日城发集团承诺60个月内惠博普剥离天然气业务股权时长沙水业集团表决中投赞成票[1] - 2019年10月30日城发集团承诺60个月内转让同业竞争的污水处理运营业务相关企业[2] 承诺延期 - 原承诺到期日2024年8月18日，因排水一体化改革拟延期至2025年12月31日[3][5] - 董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过承诺延期议案[6][9][10] 竞争承诺 - 公司保证不损害惠博普及中小股东利益，避免潜在同业竞争[14] - 惠博普优先享有竞争机会，承诺适用于控制的其他企业[14][15] - 公司督促其他企业及长沙水业集团解决和避免同业竞争[15]

担保与授信 - 公司为凯特数智提供不超1000万元连带责任保证担保[2] - 凯特数智拟向光大银行北京分行申请不超1000万元综合授信额度，有效期一年[2] 凯特数智财务数据 - 凯特数智注册资本8500万元[4] - 2023年末总资产33002.06万元，营收21647.29万元，净利润3491.31万元[7] - 2024年3月末总资产32714.86万元，营收3919.85万元，净利润608.41万元[7] - 2024年3月31日资产负债率为42.75%[8] 公司担保情况 - 本次担保后累计审批对外担保总额度187543.82万元[12] - 对外担保总余额81471.34万元，占2023年末净资产32.19%[12] - 对合并报表外单位担保总余额62255.90万元，占2023年末净资产24.60%[12] - 无逾期、涉诉及败诉担行情形[12]

会议情况 - 公司第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议于7月30日通讯召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》[1] - 同意将议案提交公司董事会审议，提示关联董事回避表决[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第三次会议通知于7月26日发出[1] - 会议于7月31日在北京市海淀区召开[1] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》[3] - 关联监事孙鹏程回避表决，表决情况为2票同意，0反对，0弃权[4][5] - 议案尚需提交股东大会审议[6]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会定于8月16日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年8月9日[3] 投票信息 - 《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》需对中小投资者表决单独计票[4] - 普通股投票代码为“362554”，投票简称“惠博投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为8月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月16日9:15 - 15:00，需身份认证[14] 登记信息 - 登记时间为2024年8月12日9:00 - 17:00，地点为北京海淀区马甸东路17号公司证券投资部[6] 会议联系人 - 会议联系人是王媛媛、赵文毓，电话010 - 62071047，传真010 - 82809807 - 1115，邮箱securities@china - hbp.com[7] 其他 - 授权委托书自签发至本次股东大会结束有效[18] - 本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费自理[7]

会议情况 - 公司第五届董事会2024年第六次会议于7月31日召开，9位董事实到[1] - 董事会定于2024年8月16日召开2024年第四次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》5票同意通过[3] - 《关于为全资子公司凯特数智提供担保的议案》9票同意通过[7] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意通过[10] 业务事项 - 全资子公司凯特数智拟向光大银行申请不超1000万元综合授信[6] - 公司为凯特数智提供不超1000万元连带责任保证担保[6] 审议安排 - 间接控股股东避免同业竞争承诺延期需股东大会审议[4] - 为全资子公司提供担保事项需股东大会审议[8]

市值管理 - 制订市值管理制度，使市场与内在价值趋同[2][4] - 由董事会领导，董秘负责，证券投资部执行[8] 资产运作 - 收购优质资产，必要时剥离不良资产[11][12] 融资与激励 - 运用再融资策略，开展股权激励[12][14] 市值维护 - 开展股份回购和股东增持，制定最低分红比例[14] 投资者关系 - 制定管理计划，加强与投资者交流[16]