会议情况 - 公司第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议于7月30日通讯召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》[1] - 同意将议案提交公司董事会审议，提示关联董事回避表决[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第三次会议通知于7月26日发出[1] - 会议于7月31日在北京市海淀区召开[1] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》[3] - 关联监事孙鹏程回避表决，表决情况为2票同意，0反对，0弃权[4][5] - 议案尚需提交股东大会审议[6]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会定于8月16日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年8月9日[3] 投票信息 - 《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》需对中小投资者表决单独计票[4] - 普通股投票代码为“362554”，投票简称“惠博投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为8月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月16日9:15 - 15:00，需身份认证[14] 登记信息 - 登记时间为2024年8月12日9:00 - 17:00，地点为北京海淀区马甸东路17号公司证券投资部[6] 会议联系人 - 会议联系人是王媛媛、赵文毓，电话010 - 62071047，传真010 - 82809807 - 1115，邮箱securities@china - hbp.com[7] 其他 - 授权委托书自签发至本次股东大会结束有效[18] - 本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费自理[7]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-047 关联董事潘青、周彤群、文斌、汤光明对本议案回避表决，与会非关联董事 对本议案进行了表决。 具体内容请见 2024 年 8 月 1 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第六次会议于 2024 年 7 月 26 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 31 日 在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现场表决相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长 潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 ...

市值管理 - 制订市值管理制度，使市场与内在价值趋同[2][4] - 由董事会领导，董秘负责，证券投资部执行[8] 资产运作 - 收购优质资产，必要时剥离不良资产[11][12] 融资与激励 - 运用再融资策略，开展股权激励[12][14] 市值维护 - 开展股份回购和股东增持，制定最低分红比例[14] 投资者关系 - 制定管理计划，加强与投资者交流[16]

制度与规划 - 董事会审议通过《市值管理制度》[1][2] - 董事会同意启动制定公司中长期发展规划[3][4] 业务聚焦 - 公司中长期聚焦能源服务、水务环境双主业，构建三大业务板块[4] 资金注资 - 董事会同意向全资子公司注资不超1400万美元，待股东大会审议[5]

股东大会参会情况 - 参会股东及代理人10人，代表股份432,833,908股，占比32.1366%[3] - 中小投资者8人，代表股份25,467,356股，占比1.8909%[3] - 现场出席4人，代表股份431,351,108股，占比32.0265%[3] - 网络投票6人，代表股份1,482,800股，占比0.1101%[3] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意432,796,808股，占比99.9914%[4] - 《补选非独立董事议案》中小投资者同意25,430,256股，占比99.8543%[4] - 《为子公司担保议案》同意432,796,708股，占比99.9914%[4] 其他信息 - 公司有表决权股份总数1,346,857,772股[3] - 现场会议2024年7月8日14:30召开[2] - 会议地点为北京海淀区金澳国际大厦12层会议室[2]

股东大会信息 - 公司第五届董事会2024年6月21日决议召集，6月22日发出通知[4] - 现场会议7月8日14:30召开，网络投票同日进行[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人10人，持股432,833,908股，占比32.1366%[8] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意432,796,808股，占比99.9914%[13] - 《为子公司担保议案》同意432,796,708股，占比99.9914%[14]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-044 华油惠博普科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 2、鉴于公司回购专用证券账户上的 6,152,800 股股份不参与 2023 年度权益 分派，公司本次实际现金分红的总额=实际参与分配的股本×分配比例，即： 10,725,639.78 元=1,340,704,972 股×0.008 元/股。因公司回购股份不参与分红， 本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保 持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后 除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 0.079634 元计算，每股现金红利应 以 0.0079634 元计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.0079634 元/股 =10,725,639.78 元÷1,346,857,772 股）。在保证本次权益分派方案不变的前提下， 2023 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即： 本次权 ...

回购计划 - 拟用自有资金以集中竞价回购A股，价格不超3.95元/股，金额3000 - 5000万元[2] - 实施期限自2024年3月26日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购6152800股，占比0.4568%[3] - 最高成交价2.74元/股，最低2.15元/股，支付14993270元[3] 后续安排 - 后续按规定在期限内继续实施并履行披露义务[6]