公司业务概况 - 公司主营业务为油气工程及服务，在该领域已形成完备的技术和产品体系，能够向客户提供高效、节能、环保的油、气、水处理装备及EPCC总承包服务[11] - 公司积极推进国际化发展，产品已覆盖海外30多个国家和地区超过50个油田[28] - 公司还从事天然气等清洁能源的开发及利用业务[32] 经营业绩 - 2023年公司营业收入同比增长77.51%，但净利润下降33.87%，主要是由于汇兑收益减少和上年度非经常性收益较高所致[33] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润增长58.11%[7] - 公司2023年油气工程及服务业务收入同比增长104.92%，占营业收入82.63%[6] - 公司2023年天然气利用业务收入增长10.59%，占营业收入15.26%[9] - 公司2023年环境工程及服务业务收入略有下降4.44%，占营业收入2.11%[20] 发展战略 - 公司将以"油水融合"为发展战略，立足"一体两翼"发展体系，战略调整转型，拓展优势产业，重构业务主体[16][13] - 公司将加大技术创新，进一步加强预算管理和成本控制，提升利润水平[7] - 公司将积极关注新能源业务领域的发展机遇，重视氢能利用和相关技术的研发[37] 风险管理 - 公司严格遵守各项法律法规，建立健全内部控制体系，接受监管机构监督检查[24] - 公司将进一步建立完善汇率风险防范管理体系，做好事前事后双防范[29] 其他 - 公司2023年新获得专利50余项，积极保护自身知识产权[3] - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划[18] - 公司将进一步优化市值管理工作，努力提升公司市值[36]

回购计划 - 公司拟用自有资金以集中竞价回购A股，价格不超3.95元/股，金额3000 - 5000万元[1] - 回购期限自2024年3月26日股东大会通过起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1928800股，占比0.1432%[2] - 最高成交价2.74元/股，最低2.52元/股，支付4948093元[2] 合规情况 - 未在重大事项影响期及规定情形内回购[4] - 集中竞价委托价格非当日涨幅限制价，不在特定时段委托[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的100%；被担保对象惠博普能源技术有限公司最近一期资产负债率超过70%； 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近一期经审计 净资产的 30%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-030 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保 的公告 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司惠博普 能源技术有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司惠博普能源技术有限公司 （以下简称"惠博普能源"）拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人 民币 2,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为惠博普能源提 供总额不超过 2,000 万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之 日后三年。 ...

华油惠博普科技股份有限公司 章 程 2024年4月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规 ...

华油惠博普科技股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案 根据《华油惠博普科技股份有限公司章程》，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，并考虑高级管理人员的经营难度、管理幅度等因素制定本 公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 由公司董事会聘任的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监等。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 根据公司的规模、效益和支付能力，参考市场行业薪资水平，以总经理的年 薪为参考，其他各高级管理人员的年薪以总经理的年薪为依据按照《华油惠博普 科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理规定》规定的薪酬系数计算。2024 年 度公司总经理的基础工资总额标准为 200 万元（税前）。 四、其他事项 高级管理人员的具体薪酬按照《华油惠博普科技股份有限公司高级管理人员 薪酬管理规定》、《华油惠博普科技股份有限公司高管人员考核管理办法》严格 考核计发。 五、方案的实施 本方案经董事会审议通过后执行。 华油惠博普科技股份有限公司 二二四年四月二十六日 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-028 华油惠博普科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"惠博普"或"公司"）于2024 年4月26日召开第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会 议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策事项无需 提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了"关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 的通知（财会【2023】21 号）"（以下简称"准则解释第 17 号"），对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"等问题进行了明确，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部上述通知要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本 ...

华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2023 年度的历次董事会 议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 崔松鹤：中国国籍，1970 年出生，硕士研究生学历。1992 年至 1994 年，在 大庆市国家安全局担任内勤干部；1994 年至 1996 年，在大庆让区北方期货投资 咨询服务有限公司担任总经理；1996 年至 2002 年，在大庆市建事达房地产开发 有限公司担任副总经理；2004 年至 2008 年，在京北方科技股份有限 ...

华油惠博普科技股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011007677 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华油惠博普科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于惠博普公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-029 华油惠博普科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 二二四年四月二十六日 为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，华油惠博 普科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月13日下午15:00-17:00 在全景网举办2023年度报告业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方 式举行，广大投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事兼总经理李松柏先生、董事兼 副总经理兼董事会秘书张中炜先生、副总经理兼财务总监何玉龙先生、独立董事 崔松鹤先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 12日15:00前访问 ...

公司概况 - 公司是国际化油气资源开发及利用综合解决方案服务商，2011年2月25日在深交所上市，股票代码002554[31] - 集团拥有近40余家全资、控股及参股公司，员工总数近1300人[31] - 主营业务涵盖四大领域，分三大板块[31][35] 业绩相关 - 2023年推进ESG管治，建立全面ESG指标体系，制定《2023年ESG管理提升行动计划》[26][63] - 2023年审查供应商数量525家，召开股东大会9次，发布定期公告4份、临时公告88份[43][121] - 2023年公司信息披露考核结果维持B等级，未发生违反商业道德、公平竞争相关事件[107][118] 用户数据 - 制作5种语言版本问卷，收集有效问卷218份[75] 未来展望 - 2024年坚守稳中求进战略定力，推动高质量发展[29] - “十四五”目标是建成具有国际竞争力的高科技综合性能源服务集团[38] 新产品和新技术研发 - 基于JEPaaS低代码开发平台构建数智化产品服务体系，形成集中监视平台等典型数智化产品实践[44] - 2023年度培训总时长11386小时，累计授权专利数量408项[41] 市场扩张和并购 - 设立子公司惠博普环境工程技术有限公司开拓环保业务领域[129] 其他新策略 - 2023年在技术序列补充职业经理人/项目经理通道[173] 项目情况 - 2020年中标哈萨克斯坦卡沙甘油田10亿立方米天然气处理厂建设项目[33] - 2021年签订100万吨/年二氧化碳回收利用项目-液化提纯单元部分的分包合同[33] - 乌干达Kingfisher钻完井废弃物处理服务项目年处理含油钻屑能力25,920吨，处理废水43,200吨[132] - 乌干达kingfisher油泥处理站自2023年1月24日建成投产，已稳定运行366天[132] - 齐鲁石化 - 胜利油田百万吨级CCUS项目2022年8月投产，覆盖石油地质储量2,500余万吨[146] 员工情况 - 截至2023年底公司员工1290人，含全职1287人、兼职3人，劳动合同签订率100%[156] - 少数民族员工50人，新增就业196人，新入职应届生20人、社招176人，残疾员工5人[157] - 2023年公司员工培训298次，年度培训支出118.4万元，总时长11386小时，参加培训员工1841人[177] 治理结构 - 战略与可持续发展（ESG）委员会由4名董事组成，董事长任主席[61] - 董事会人数为9人，独立董事占比33%，男性董事占比89.00%，女性董事占比11.00%[89][91] - 监事会由3名监事组成，包括股东代表，至少一名为公司职工代表[92] 制度建设 - 2023年新增制度4个、修订制度28个、废止制度3个，累计新增、优化审批流程98次[103][104] 荣誉情况 - 哈萨克斯坦天然气综合处理项目荣获中国石油和化工行业优秀工程勘察设计奖[42] - 凯特数智连续5次通过国家“高新技术企业”认定[42] - 2023年公司入选长沙市文化企业“头雁企业”[93]