股东会召集与召开程序 - 公司第五届董事会于2025年7月4日召开第三次会议决议召集本次股东会，并于2025年7月5日通过指定信息披露媒体发出《召开股东会通知》[2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年7月21日14:30在北京金澳国际大厦召开，网络投票通过深交所系统在当日9:15-15:00进行[3] - 因董事长潘青缺席，经半数董事推举由董事张中炜主持会议并完成全部议程[3] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共371人，代表有表决权股份521,673,006股（占公司总股本39.1141%），其中现场出席4人代表508,786,406股（38.1479%），网络投票367人代表12,886,600股（0.9662%）[3][4] - 中小投资者（持股5%以下）368人代表36,248,556股（2.7179%），公司部分董事、董秘及律师列席会议[4] 议案表决结果 - 《关于为全资子公司大庆惠博普提供担保的议案》获518,926,506股同意（99.4735%），议案通过[5] - 《关于为全资子公司香港惠华环球提供担保的议案》获518,801,906股同意（99.4498%），议案通过[5] 法律程序合规性 - 股东会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决程序及结果合法有效[2][5] - 现场投票由股东代表与律师共同监票计票，网络投票数据由深交所信息公司提供[5]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代理人371人，代表股份521,673,006股，占比39.1141%[3] - 中小投资者368人，代表股份36,248,556股，占比2.7179%[3] - 现场参会股东及代理人4人，代表股份508,786,406股，占比38.1479%[3] - 网络投票股东367人，代表股份12,886,600股，占比0.9662%[3] 议案表决情况 - 《关于为大庆惠博普提供担保的议案》同意518,926,506股，占比99.4735%[4] - 《关于为香港惠华环球提供担保的议案》同意518,801,906股，占比99.4496%[4]

股东会信息 - 公司第五届董事会2025年7月4日决议召集股东会，7月5日发通知[5] - 2025年7月21日下午14:30现场会议召开，上午9:15至下午15:00网络投票[6] 出席情况 - 371人出席，持有521,673,006股，占39.1141%[9] - 4人出席现场，持有508,786,406股，占38.1479%[9] - 367人网络投票，持有12,886,600股，占0.9662%[9] - 368名中小投资者，代表36,248,556股，占2.7179%[9] 议案表决 - 为大庆惠博普担保议案，同意518,926,506股，占99.4735%[15] - 为香港惠华环球担保议案，同意518,801,906股，占99.4496%[16] 合法性 - 股东会召集、召开程序符合规定[19] - 出席人员、召集人资格及表决合法有效[19]

香港惠华财务数据 - 2024年度营业收入67118.58万元，利润总额 - 8354.12万元，净利润 - 8440.07万元[5] - 2025年1 - 3月营业收入3117.20万元，利润总额7107.49万元，净利润7103.29万元[5] - 2025年3月31日资产负债率为31.98%[6] 香港惠华资产情况 - 截至2024年12月31日，总资产171812.28万元，总负债62812.12万元，净资产109000.16万元[5] - 截至2025年3月31日，总资产182062.77万元，总负债58230.25万元，净资产123832.52万元[5] 担保相关 - 公司为香港惠华提供不超5000万元连带责任保证担保[1] - 本次担保后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为135104.70万元[11] - 上市公司及控股子公司对外担保总余额为27186.18万元，占2024年末经审计净资产的11.73%[11] - 上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为925.26万元，占2024年末经审计净资产的0.40%[11] 其他 - 香港惠华注册资本（实收资本）为14594.3854万美元[3]

担保信息 - 公司为大庆惠博普提供不超1000万元连带责任保证担保[1] - 本次担保后累计审批对外担保总额度130104.70万元[10] - 对外担保总余额22186.18万元，占2024年末净资产9.57%[10] - 对合并报表外单位担保总余额925.26万元，占2024年末净资产0.40%[10] - 因已审批对外担保总额超最近一期经审计净资产50%，本次担保需股东会审议[2] 子公司财务 - 大庆惠博普注册资本27050万元[3] - 2024年末总资产55645.52万元，总负债21302.46万元等[6] - 2025年3月末总资产52850.48万元，总负债18874.26万元等[6] - 2025年3月31日资产负债率为35.71%[7]

会议时间 - 2025年7月21日14:30召开第三次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年7月14日[3] - 登记时间为2025年7月15日9:00 - 17:00[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“362554”，简称“惠博投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月21日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月21日9:15 - 15:00[15] 审议提案 - 审议为子公司大庆惠博普、香港惠华环球提供担保等议案[6]

担保事项 - 公司为全资子公司大庆惠博普提供不超1000万元连带责任保证担保[1] - 公司为全资子公司香港惠华提供不超5000万元连带责任保证担保[5] 会议情况 - 第五届董事会2025年第三次会议于2025年7月4日召开，应出席董事8名，实到8名[1] - 公司定于2025年7月21日召开2025年第三次临时股东会[8] 议案表决 - 《关于为大庆惠博普提供担保的议案》8票同意，需提交临时股东会审议[3][4] - 《关于为香港惠华提供担保的议案》8票同意，需提交临时股东会审议[6][7] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》8票同意[9]

原油市场动态 - WTI原油期货日内暴涨超7%，现报73.39美元/桶 [1] - 国内原油期货主力合约封涨停，报535.2元/桶 [1] - 国际原油上涨推动国内油价涨幅持续高于上调红线，6月17日24时可能迎来年内第5次油价上调 [2] - 第7个工作日原油变化率为上涨2.25%，预测汽柴油分别上涨135元/吨，折算后上调0.10~0.12元/升 [3] 油气股表现 - 油气股开盘大涨，通源石油20%涨停，贝肯能源、准油股份涨停 [1] - 科力股份涨幅达26.22%，现价39.95元 [2] - 潜能恒信上涨11.42%，现价22.25元 [2] - 中曼石油上涨7.50%，现价20.06元 [2] 黄金市场动态 - 现货黄金最高触及3420美元/盎司，日内涨超1% [5] - 纽约金主力期货合约涨超1%，最高触及3442美元/盎司 [5] - 上期所黄金期货主力合约早盘大幅拉升，最高触及796.28元/克 [5] - 周大福、六福珠宝、谢瑞麟足金饰品价格调整为1030元/克，周生生调整为1033元/克 [7] - 多家品牌金店黄金零售价格最高上涨13元/克 [7] 成品油调价时间表 - 6月油价调整窗口为6月17日 [2] - 7月油价调整窗口为7月1日、7月15日、7月29日 [5] - 8月油价调整窗口为8月12日、8月26日 [5]

行业表现 - A股油气股开盘大涨，通源石油、贝肯能源、中曼石油、准油股份竞价涨停 [1] - 潜能恒信涨超17%，新锦动力、惠博普、仁智股份、中海油服等多股高开 [1] 市场驱动因素 - 以色列对伊朗发动袭击导致布油、WTI原油期货均涨超8% [1]

股东大会信息 - 公司2025年4月28日决议召集2024年年度股东大会，4月29日发出通知[4] - 股东大会于2025年5月19日现场和网络投票结合召开，现场会议下午2点开始[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共233人，持股525,286,382股，占比39.3851%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意522,082,006股，占比99.3900%[13] - 《2024年度财务决算报告》中小投资者同意36,560,156股，占比91.7170%[16] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意36,476,656股，占比91.5075%[17] - 《2024年年度报告及摘要》中小投资者同意36,510,856股，占比91.5933%[19] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意520,540,106股，占比99.0964%[20] - 《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的议案》同意521,915,306股，占比99.3582%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意522,076,106股，占比99.3889%[22][23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意520,479,106股，占比99.0848%[24] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意520,459,506股，占比99.0811%[25] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[26] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[28]