会议情况 - 公司第五届董事会2025年第一次会议于1月15日召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 补选非独立董事，提名刘剑，待股东大会审议[1][3][4] - 聘任卢炜为总经理，变更法定代表人为卢炜[5][7] - 张中炜兼任财务负责人[8][9] 股东大会安排 - 公司定于2月10日召开2025年第二次临时股东大会[10][11]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于2月10日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 登记时间为2025年2月6日9:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月10日9:15至15:00[15] 其他信息 - 会议审议《关于补选非独立董事的议案》，仅补选一名非独立董事，不适用累积投票制[5] - 登记地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层董事会办公室[7] - 普通股投票代码为“362554”，投票简称“惠博投票”[13] - 股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理[8] - 公告发布时间为2025年1月16日[12]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月6日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人232人，持股517,278,716股，占比38.7847%[8] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意占比99.5006%[13] - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》同意占比99.3589%[14] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意占比99.2861%[16]

公司基本信息 - 公司于2011年1月21日核准首次向社会公众发行人民币普通股3500万股，2月25日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币1333720072元[9] - 公司股份总数为1333720072股，均为普通股[16] 股份认购与限制 - 发起人黄松、白明垠、潘峰、肖荣等认购不同数量股份及占比[15] - 温州中科福泉、江阴中科科瑞认购股份及占比[16] - 公司设立时发起人认购股份合计10000万股，占比100%[16] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[21] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高股份转让有时间和比例限制[23][24] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[28] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[27] - 监事会、董事会收到股东书面请求30日内决定是否诉讼[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形公司需2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[37][38] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[40] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可10日前提临时提案[42] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[42] - 年度、临时股东大会通知时间不同[44] - 股东大会拟讨论董监选举应披露候选人资料[43] - 股东大会延期或取消需提前公告并说明原因[43] - 股东大会普通、特别决议通过条件不同[51] - 公司重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[51] - 股东大会审议关联交易决议通过条件[53] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决[59] - 股东大会由董事长等主持[47] - 年度股东大会董监应作报告，独立董事应述职[69] - 股东大会应有会议记录，保存期限与公司经营期限相同[48][50] - 股东可委托代理人出席，授权委托书应载明相关内容[46] - 公司应优先提供网络投票平台[54] - 持有或合并持有公司3%以上有表决权股份股东可提董监候选人[55] - 股东大会选举两名及以上董监实行累积投票制[57] - 股东大会通过派现等提案公司2个月内实施方案[59] 董事相关 - 因犯罪、破产等情况不能担任董事[64] - 党组织研究讨论是董事会或经理层决策重大问题前置程序[62] - 董事任期三年，可连选连任，兼任经理等职务董事不超总数1/2[65] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[71] - 对外投资等交易事项审批权限不同[73][74] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[67] - 公司与关联人不同金额关联交易审议程序不同[75] - 董事会每年至少召开两次会议，通知时间为10日前[77] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[77] - 临时董事会会议通知时限为会议召开前3日[78] - 董事会会议出席人数及决议通过条件[78] - 董事会下设审计等委员会，独立董事占多数并担任召集人[82] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[86] - 监事任期每届3年，连选可以连任[92] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[95] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[99] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[100] - 公司最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%，每年不少于当年可供分配利润10%[101] - 不同发展阶段现金分红比例不同[102] - 重大资金支出安排定义[103] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[105] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[109] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间[115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[118] - 特定情形修改章程需经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[118] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组通知债权人及公告时间[118][119] - 控股股东定义[126] - 公司修改章程需报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[123] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改章程，修改事项按规定公告[124] - 本章程自公司首次公开发行股票并上市之日起实施[127]

回购情况 - 公司注销回购专用证券账户股份13,137,700股，占回购前总股本0.98%[1] - 回购资金总额3000 - 5000万元，回购价上限调为3.94元/股[2] - 截至12月19日累计回购13,137,700股，占目前总股本0.98%，均价2.36元/股，支付30,991,699元[3] 股本变更 - 2024年12月26日完成回购股份注销，总股本由1,346,857,772股变为1,333,720,072股[1][5][6] - 注销前后有限售条件股份均为249,172股，占比0.02%；无限售条件股份注销后减少[7] 后续事项 - 注销对公司财务、经营、控股权无重大影响[8] - 完成注销后将变更注册资本、修改章程并办工商变更登记[9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月6日14:30[1] - 股权登记日为2024年12月27日[3] - 股东大会登记时间为2024年12月30日9:00 - 17:00[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362554"，投票简称为"惠博投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[17] 议案要求 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》需对中小投资者表决单独计票[6] 其他信息 - 登记地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层公司证券投资部[9] - 授权委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止[21]

股份与股本 - 公司拟注销回购专用证券账户中13,137,700股，总股本将变更为1,333,720,072股[3] - 公司注册资本将由1,346,857,772元变更为1,333,720,072元[3] 担保事项 - 公司为全资子公司大庆惠博普提供不超5,000万元连带责任保证担保[9] 会议相关 - 公司第五届董事会2024年第十次会议于2024年12月19日召开[1] - 会议审议多项议案，部分需提交股东大会审议[1][3][6][9][12] - 公司定于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[13]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-077 华油惠博普科技股份有限公司 关股份回购进展公告。 截至 2024 年 12 月 19 日，公司本次股份回购已实施完成。在回购期内，公 司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式已累计回购股份 13,137,700 股，占公司目前总股本的比例为 0.9754%。最高成交价为 2.74 元/股， 最低成交价为 2.14 元/股，支付的资金总额为人民币 30,991,699.00 元（（不含交易 佣金等费用）。 公司回购金额已超过回购股份方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上 限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案，本次回购股 份方案已实施完毕。 关于回购公司股份实施完毕暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同 ...

股份回购 - 公司拟用自有资金3000 - 5000万元回购股份，价格不超3.95元/股[1] 股份注销 - 公司拟注销回购专用账户1313.77万股[2] 股本与注册资本变更 - 回购注销后总股本由13.46857772亿股变为13.33720072亿股[2] - 回购注销后注册资本由13.46857772亿元变为13.33720072亿元[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条第一款、第十九条拟修订，变更注册资本和股份总数[4]

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[1][2] - 拟签字项目合伙人近三年签2家审计报告，复核人超50家次[5] 业绩数据 - 2023年业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元，同行业2家[2] - 2024年审计服务收费168万元，含内控审计费30万元[6] 法律与监管 - 在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[3] - 近三年受行政处罚6次、监管措施34次，119名从业人员受罚[3] 未来展望 - 2024年12月审计委员会提议续聘，董事会通过，待股东大会审议[7][8]