独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事崔松鹤、宋东升、董秀成独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月28日[2]

作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2024 年度的历次董事会 议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 华油惠博普科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）独立董事个人基本情况 董秀成：中国国籍，1962 年出生，博士生导师。1985 年 8 月至 1988 年 8 月 担任华东石油学院北京研究生部工业经济研究室助教；1991 年 3 月至 1995 年 12 月先后担任中国石油大学（北京）经济管理系助理、讲师、副教授；1996 年 1 月 至 1997 年 1 月担任美国内布拉斯加大学工商管理学院 ...

公司基本信息 - 公司于2011年1月21日核准首次向社会公众发行人民币普通股3500万股，2月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币1333720072元[6] - 公司股份总数为1333720072股，均为普通股[13] 股东相关 - 发起人黄松、白明垠、潘峰分别认购股份2270.4万股、1720万股、1343.6万股，占比22.704%、17.2%、13.436%[12] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求相关方或自行向人民法院提起诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[30] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 董事人数不足6人、公司未弥补的亏损达股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[37] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前以公告通知[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[81] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[82] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，对外担保需全体董事和独立董事三分之二以上同意[89] 财务相关 - 公司在会计年度结束日起4个月内报送并披露年报，前6个月结束日起2个月内报送并披露中报[111] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[112] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[113] 未来展望 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[115] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达或超最近一期经审计总资产30%[115] 其他 - 党组织机构设置及工作经费纳入公司管理和预算[68] - 党组织研究讨论是董事会或经理层决策重大问题的前置程序[69] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[121] - 公司合并、分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[127] - 公司减少注册资本，债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知自公告之日起45日内有权要求清偿债务或提供担保[128]

股价情况 - 公司股票2025年3月20 - 24日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 业绩报告 - 2025年1月25日披露《2024年度业绩报告》，预告无需修正[6]

会议信息 - 公司于2024年12月19日召开第五届董事会2024年第十次会议[1] - 公司于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 公司于2025年1月15日召开第五届董事会2025年第一次会议[1] 公司变更 - 法定代表人由李松柏变更为卢炜[1] - 注册资本由壹拾叁亿肆仟陆佰捌拾伍万柒仟柒佰柒拾贰元整变更为壹拾叁亿叁仟叁佰柒拾贰万零柒拾贰元整[1] 工商登记 - 公司近日完成工商变更登记及章程备案手续[1] - 公司取得长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为91110000700148065Y[2] - 公司住所为湖南省长沙市岳麓区金星北路一段22号恒晟商厦C座542号房[3] - 公司成立日期为1998年10月7日[3]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人279人，代表股份451,237,409股，占比33.8330%[3] - 中小投资者277人，代表股份43,870,857股，占比3.2894%[3] - 现场出席3人，代表股份430,728,508股，占比32.2953%[3] - 网络投票276人，代表股份20,508,901股，占比1.5377%[3] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》同意446,964,608股，占比99.0531%[4] - 中小投资者对补选议案同意39,598,056股，占比90.2605%[4]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年1月15日决议召集本次股东大会，1月17日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年2月10日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共279人，持有公司有表决权股份451,237,409股，占公司股份总数的33.8330%[8] - 出席现场会议的股东及代表共3人，持有公司有表决权股份430,728,508股，占公司股份总数的32.2953%[8] - 参加网络投票的股东共276人，持有公司有表决权股份20,508,901股，占公司股份总数的1.5377%[8] - 中小投资者277人，代表公司有表决权股份数43,870,857股，占公司股份总数的3.2894%[8] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》同意446,964,608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0531%[13] - 《关于补选非独立董事的议案》反对3,690,801股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8179%[13] - 《关于补选非独立董事的议案》弃权582,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1290%[13] - 《关于补选非独立董事的议案》中小投资者同意占比90.2605%，反对占比8.4129%，弃权占比1.3266%[13]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.69 - 1.93亿元，上年同期盈利1.052814亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.83 - 2.07亿元，上年同期盈利0.995703亿元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.13 - 0.14元/股，上年同期盈利0.08元/股[2] 业绩预告相关情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧，财务数据未预审计[3] 业绩变动原因 - 新签订单减少因国际局势紧张、市场竞争加剧[4] - 海外项目毛利下滑受地缘政治冲突影响物资及设备供应[4] 资产减值情况 - 公司对商誉等资产组计提减值准备[4]

会议情况 - 公司第五届董事会2025年第一次会议于1月15日召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 补选非独立董事，提名刘剑，待股东大会审议[1][3][4] - 聘任卢炜为总经理，变更法定代表人为卢炜[5][7] - 张中炜兼任财务负责人[8][9] 股东大会安排 - 公司定于2月10日召开2025年第二次临时股东大会[10][11]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于2月10日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 登记时间为2025年2月6日9:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月10日9:15至15:00[15] 其他信息 - 会议审议《关于补选非独立董事的议案》，仅补选一名非独立董事，不适用累积投票制[5] - 登记地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层董事会办公室[7] - 普通股投票代码为“362554”，投票简称“惠博投票”[13] - 股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理[8] - 公告发布时间为2025年1月16日[12]