第一章 总 则 第一条 为健全和规范华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和《华油惠博普科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 华油惠博普科技股份有限公司 董事会议事规则 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）决定因公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项 规定的情形收购公司股份； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二 ...

华油惠博普科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估情况的专项意见 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 崔松鹤、宋东升、董秀成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事崔松鹤、宋东升、董秀成的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2024 年度的历次董事会 议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 华油惠博普科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）独立董事个人基本情况 董秀成：中国国籍，1962 年出生，博士生导师。1985 年 8 月至 1988 年 8 月 担任华东石油学院北京研究生部工业经济研究室助教；1991 年 3 月至 1995 年 12 月先后担任中国石油大学（北京）经济管理系助理、讲师、副教授；1996 年 1 月 至 1997 年 1 月担任美国内布拉斯加大学工商管理学院 ...

华油惠博普科技股份有限公司 章 程 2025年4月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 华油惠博普科技股份有限公司系依照《公 ...

华油惠博普科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议 事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本议事规则。 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或通知中确定的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供安全、经济、便 捷的网络或证券监管机构认可或要求的其他方式为股东参加股东会提供便利。 股东通 ...

股价情况 - 公司股票2025年3月20 - 24日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 业绩报告 - 2025年1月25日披露《2024年度业绩报告》，预告无需修正[6]

会议信息 - 公司于2024年12月19日召开第五届董事会2024年第十次会议[1] - 公司于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 公司于2025年1月15日召开第五届董事会2025年第一次会议[1] 公司变更 - 法定代表人由李松柏变更为卢炜[1] - 注册资本由壹拾叁亿肆仟陆佰捌拾伍万柒仟柒佰柒拾贰元整变更为壹拾叁亿叁仟叁佰柒拾贰万零柒拾贰元整[1] 工商登记 - 公司近日完成工商变更登记及章程备案手续[1] - 公司取得长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为91110000700148065Y[2] - 公司住所为湖南省长沙市岳麓区金星北路一段22号恒晟商厦C座542号房[3] - 公司成立日期为1998年10月7日[3]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年1月15日决议召集本次股东大会，1月17日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年2月10日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共279人，持有公司有表决权股份451,237,409股，占公司股份总数的33.8330%[8] - 出席现场会议的股东及代表共3人，持有公司有表决权股份430,728,508股，占公司股份总数的32.2953%[8] - 参加网络投票的股东共276人，持有公司有表决权股份20,508,901股，占公司股份总数的1.5377%[8] - 中小投资者277人，代表公司有表决权股份数43,870,857股，占公司股份总数的3.2894%[8] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》同意446,964,608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0531%[13] - 《关于补选非独立董事的议案》反对3,690,801股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8179%[13] - 《关于补选非独立董事的议案》弃权582,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1290%[13] - 《关于补选非独立董事的议案》中小投资者同意占比90.2605%，反对占比8.4129%，弃权占比1.3266%[13]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人279人，代表股份451,237,409股，占比33.8330%[3] - 中小投资者277人，代表股份43,870,857股，占比3.2894%[3] - 现场出席3人，代表股份430,728,508股，占比32.2953%[3] - 网络投票276人，代表股份20,508,901股，占比1.5377%[3] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》同意446,964,608股，占比99.0531%[4] - 中小投资者对补选议案同意39,598,056股，占比90.2605%[4]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.69 - 1.93亿元，上年同期盈利1.052814亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.83 - 2.07亿元，上年同期盈利0.995703亿元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.13 - 0.14元/股，上年同期盈利0.08元/股[2] 业绩预告相关情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧，财务数据未预审计[3] 业绩变动原因 - 新签订单减少因国际局势紧张、市场竞争加剧[4] - 海外项目毛利下滑受地缘政治冲突影响物资及设备供应[4] 资产减值情况 - 公司对商誉等资产组计提减值准备[4]