一、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 经与会董事审议，同意《2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-011 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 28 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及 现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。会议由 董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过 了如下决议： 二、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 经与会董事审议，同意《2024 年度董事会工作报告》，具体内容请见巨潮 资讯网（ww ...

华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议 决议 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一 次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经与会独立董事认真审议、表决，会议形成 如下决议： 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，独立董事一致认为公司与关联方预计发生的交易，均属于公司正常 的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营情况进行的合理预测。公司 与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循市场定价原则，体现了公开、 公平、公正的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司 和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面 影响。 因此，同意本次关联交易事项，并同意将此 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-013 华油惠博普科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的 前提下，公司将优先采用现金分红方式进行利润分配。鉴于 2024 年度公司业绩 出现亏损，公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了 2024 年度财务状况、公司实 际经营发展需要以及股东投资回报等综合因素，符合相关法律法规和规范性文 件、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025）》中关于利润 分配的相关规定，有利于公司的长远发展。 一、2024 年度利 ...

华油惠博普科技股份有限公司 大华内字[2025]0011000090 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华油惠博普科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 华油惠博普科技股份有限公司 2024 年度内部 控制评价报告 1-12 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000090 号内部控制审计报告 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000090 号 华油惠博普科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华油惠博普科技股份有限公司（以下简称惠博普 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的 ...

华油惠博普科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003388 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华油惠博普科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华油惠博普科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003388 号 华油惠博普科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中 ...

华油惠博普科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011007753 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华油惠博普科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-129 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入26.08亿元，较2023年的35.27亿元减少26.05%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -1.91亿元，较2023年的1.05亿元减少281.40%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.04亿元，较2023年的0.996亿元减少304.73%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.92亿元，较2023年的1.45亿元减少232.92%[20] - 2024年基本每股收益 -0.14元，较2023年的0.08元减少275.00%[20] - 2024年末总资产56.51亿元，较2023年末的52.53亿元增加7.57%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.18亿元，较2023年末的25.31亿元减少8.43%[20] - 2024年营业收入扣除金额260.27万元，2023年为429.30万元[21] - 2024年营业收入扣除后金额26.06亿元，2023年为35.23亿元[21] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为12,869,559.77元、5,711,082.89元、96,226,198.76元[28] - 2024年公司新签订单10.60亿元，营业收入26.08亿元，同比下降26.05%，归属上市公司股东净利润-1.91亿元，同比下降281.40%，期末在手订单50.46亿元[46] - 石油和天然气行业营业收入26.08亿美元，同比降26.05%，营业成本23.13亿美元，同比降21.92%，毛利率11.33%，同比降4.69%[52] - 2024年销售费用1.3555790875亿元，同比增长19.68%[61] - 2024年研发人员数量224人，较2023年增长26.55%，占比17.69%[63] - 2024年研发投入金额8118.792901万元，较2023年下降4.49%，占营业收入比例3.11%[63] - 2024年经营活动现金流入小计32.6428778173亿元，同比减少17.69%[65] - 2024年经营活动现金流出小计34.5673916897亿元，同比减少9.54%[65] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.9245138724亿元，同比下降232.92%[65] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为5.0135333176亿元，同比增长735.24%[65] - 2024年现金及现金等价物净增加额为2.9122705081亿元，同比增长44.31%[66] - 投资收益为42325686.36元，占利润总额比例为 -20.89%[67] - 2024年末货币资金为1287929115.20元，占总资产比例22.79%，较年初比重增加3.80%[69] - 2024年末应收账款为656561682.59元，占总资产比例11.62%，较年初比重减少2.22%[70] - 2024年末在建工程为72863424.80元，占总资产比例1.29%，较年初比重增加0.53%，因报告期内投入增加[70] - 2024年末长期借款为842488429.70元，占总资产比例14.91%，较年初比重增加4.56%，因报告期内借款增加[70] - 交易性金融资产期初数为37192041.79元，本期公允价值变动 -927301.84元，期末数为19799381.63元[72] - 其他权益工具投资期初数为234267500.00元，计入权益的累计公允价值变动 -53593000.00元，期末数为3520000.00元[72] - 惠博普能源营业收入49454.59万元，同比降低4.84%，净利润-5752.79万元，同比降低94.40%[83] - 香港惠华营业收入67118.58万元，同比降低58.37%，净利润-8440.07万元，同比降低271.71%[84] - 凯特数智营业收入30190.20万元，同比增长39.46%，净利润4678.75万元，同比增长34.01%[85] - 啄木鸟公司营业收入1614.82万元，同比降低88.12%，净利润-4825.60万元，同比降低178.70%[86] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为第一季度673,596,843.21元、第二季度598,927,352.58元、第三季度338,357,139.59元、第四季度997,381,411.96元[25] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度17,595,327.01元、第二季度13,112,549.04元、第三季度 - 107,395,134.67元、第四季度 - 114,296,022.61元[25] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 - 140,294,295.78元、第二季度 - 51,431,944.95元、第三季度 - 252,971,375.99元、第四季度252,246,229.48元[25] 分红与股本计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 行业环境相关数据 - 2024年布伦特原油期货年均价79.86美元/桶[31] - 2024年全球一次能源消费结构中非化石能源占比提升0.6个百分点[33] - 预计2025年WIT原油均价为每桶69.12美元，布伦特原油均价为每桶73.58美元[88] 业务线构成 - 公司主营业务包括油气工程及运营服务（EPCC）、环境工程及服务、油气资源开发及利用[34] - 油气工程及服务提供EPCC总承包等服务，聚焦CCUS和新能源业务[36] - 环境工程及服务涵盖石油石化和市政环保业务[37] - 油气资源开发及利用由子公司北京华油科思能源管理有限公司负责，业务覆盖多地[38] 各业务线数据关键指标变化 - 油气工程及服务业务收入19.93亿元，同比下降31.62%，占营业收入比重76.40%[47][50] - 环境工程及服务业务收入0.91亿元，同比增长22.49%，占营业收入比重3.50%[48][50] - 油气资源开发及利用业务收入5.24亿元，同比下降2.62%，占营业收入比重20.10%[49][50] - 海外业务收入16.53亿元，同比下降33.94%，占营业收入比重63.37%[50] - 华北地区业务收入6.51亿元，同比下降4.17%，占营业收入比重24.97%[50] - 东北地区业务收入0.44亿元，同比下降32.82%，占营业收入比重1.68%[50] - 华东地区业务收入0.88亿元，同比下降19.54%，占营业收入比重3.38%[50] - 西北地区业务收入0.77亿元，同比增长50.88%，占营业收入比重2.93%[50] - 油气工程及服务营业收入19.93亿美元，同比降31.62%，营业成本17.59亿美元，同比降26.97%，毛利率11.71%，同比降5.62%[52] - 环境工程及服务营业收入9130.49万美元，同比增22.49%，营业成本5979.26万美元，同比增25.06%，毛利率34.51%，同比降1.35%[52] - 海外地区营业收入16.53亿美元，同比降33.94%，营业成本11.27亿美元，同比降46.31%，毛利率31.83%，同比增15.69%[52] - 石油和天然气开采服务业销售量691个项目，同比降18.90%，生产量640个项目，同比降29.52%，库存量333个项目，同比增18.09%[54] - 油气工程及服务材料成本8.49亿美元，占比36.70%，同比降43.71%，人工成本6447.07万美元，占比2.79%，同比降62.02%[57] - 环境工程及服务材料成本1505.15万美元，占比0.65%，同比增54.92%，人工成本1206.86万美元，占比0.52%，同比增33.03%[57] 重大项目情况 - 埃塞俄比亚天然气集输及处理项目合同总金额3.12亿美元，尚未开工，累计确认销售收入0[55] - 哈萨克斯坦设计供货项目合同总金额3.26亿美元，已履行金额2.02亿美元，本期确认销售收入4744.87万美元，应收账款回款1.57亿美元[55] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为17.8034206522亿元，占年度销售总额比例68.26%[59] - 前五名供应商合计采购金额为7.4298087558亿元，占年度采购总额比例31.56%[59] 公司战略与规划 - 公司战略定位为能源行业全链条数智化技术服务平台，“十四五”目标是建成具有国际竞争力的高科技综合性能源服务集团[92] - 2025年公司将立足“一体两翼”体系，战略调整转型，拓展优势产业，重构业务主体[93] - 2025年预计全球经济增速放缓，国际油价同比下降但维持中高位，公司将调整策略降低油价下跌影响[94] - 国内油气行业政策变化可能影响公司产品和服务需求，公司将关注政策变化慎重经营投资[95] - 到2025年，通过油气促进新能源开发利用，累计清洁替代增加天然气商品供应量约45亿立方米[90] 公司治理结构 - 目前公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，将补选1名非独立董事使董事会人数达9人[108] - 报告期内公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[109] - 公司建立了公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员实行年薪制[110] - 公司制定《内部审计制度》，设立审计监察部，配备专职内部审计人员[111] - 公司制定《信息披露管理办法》等制度，指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[112] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[114] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具独立完整业务及自主经营能力[115] - 公司设有专门人力资源部，在劳动、人事、薪酬管理等方面独立于控股股东[117] - 公司拥有独立办公场所、厂房等资产，对资产有完全控制支配权[118] - 公司依照规定设置决策及监督机构，建立独立完整组织机构[119] - 公司建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[121] 公司面临风险 - 公司海外业务占比增大，面临海外业务所在地政策风险，如中东国家政治环境动荡、海湾各国推行本土化政策[96] - EPC工程总承包业务是公司开发国外市场主要方式，若业务扩张中不加强项目管理体系建设，可能导致项目失败[98] - 公司客户主要为国有大型石油集团和外国大型能源类巨头，客户集中度较高，拓展新客户不及预期会有不利影响[99] - 公司海外项目收入多以美元计价，人民币与主要结算货币汇率波动大，会影响收入确认，必要时开展外汇套期保值业务[100] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会参与比例为38.15%，时间为2月1 - 2日[124] - 2024年第二次临时股东大会参与比例为39.90%，时间为3月26 - 27日[124] - 2023年年度股东大会参与比例为32.48%，时间为2024年5月17 - 18日[124] - 2024年第三次临时股东大会参与比例为32.14%，时间为7月8 - 9日[124] - 2024年第四次临时股东大会参与比例为38.36%，时间为8月16 - 17日[124] - 2024年第五次临时股东大会参与比例为38.32%，时间为9月9 - 10日[125] - 2024年第六次临时股东大会参与比例为38.89%，时间为10月14 - 15日[125] 人员任职变动 - 潘青为现任董事兼董事长，任期从2023年2月28日至2026年2月27日[126] - 曹前为离任董事，任期从2023年2月28日至2024年6月3日[126] - 曹前于2024年06月03日因工作调动离任董事职务[130] - 汤光明于2024年09月26日因退休离任董事职务[130] - 文斌于2024年09月26日因工作调动离任董事职务[130] - 孙鹏程于2024年10月14日因工作调动离任监事会主席职务[130] - 李松柏于2024年11月20日因个人原因离任董事和解聘总经理职务[130] - 周耀武于2024年10月14日因工作调动被选举为董事[130] - 金翊龙于2024年06月21日因工作调动被聘任为副总经理[130] - 潘青2023年2月起担任公司董事长[131] - 周彤群2024年7月起任公司董事[132] - 周耀武2024年10月起任公司董事[133] - 刘剑2025年

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入3.16亿元，较上年同期减少53.11%，主要因新签及在手订单减少[5][10] - 营业总收入本期发生额为315,857,886.84元，上期发生额为673,596,843.21元，大幅下降[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润3074.42万元，较上年同期增长74.73%[5] - 公司净利润为28902736.39元，较上期的13706300.94元增长110.87%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为30744158.54元，较上期的17595327.01元增长74.73%[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.60亿元，较上年同期减少85.41%，主要因项目收款减少[5] - 经营活动现金流入小计5.04亿元，较上年同期减少49.96%，因报告期项目收款减少[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为452445365.50元，较上期的897842426.73元下降49.61%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -260124323.45元，较上期的 -140294295.78元减少85.41%[21] 财务数据关键指标变化 - 应收票据与应付票据 - 应收票据期末余额237.15万元，较期初减少78.84%，因报告期以票据形式收到的货款减少[8] - 应付票据期末余额1.00亿元，较期初增长33.17%，因报告期以票据形式支付的货款增加[8] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用2564.87万元，较上年同期增长281.02%，因报告期汇率波动产生汇兑损失[10] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益46.77万元，较上年同期减少94.92%，因报告期权益法确认的投资收益减少[10] - 投资收益本期发生额为467,657.49元，上期发生额为9,204,205.15元，明显减少[19] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 信用减值损失1.03亿元，较上年同期增长6123.88%，因报告期大项目应收账款回款增加[10] - 信用减值损失本期发生额为102,883,945.68元，上期发生额为1,653,051.71元，大幅增加[19] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入 - 营业外收入30.58万元，较上年同期增长5673.18%，因报告期与日常活动无关的政府补助增加[10] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 投资活动现金流出小计为2,172,363.34元，较上期9,181,405.36元减少76.34%，主要因购建固定资产支出减少[13] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入与流出 - 筹资活动现金流入小计为319,262,833.13元，较上期480,521,733.00元减少33.56%，主要因借款减少[13] - 筹资活动现金流出小计为306,965,817.37元，较上期324,467,524.26元减少5.39%，未发生重大变动[13] - 取得借款收到的现金为319262833.13元，较上期的480521733.00元下降33.56%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为12297015.76元，较上期的156054208.74元减少92.12%[22] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,933，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 长沙水业集团有限公司持股比例30.52%，持股数量407,059,723股[13] - 黄松持股比例5.85%，持股数量78,057,898股[13] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 资产总计期末余额为5,557,938,406.17元，期初余额为5,651,045,545.61元，略有下降[16][17][18] - 流动资产合计期末余额为3,798,474,018.19元，期初余额为3,885,033,816.90元，有所减少[16] - 非流动资产合计期末余额为1,759,464,387.98元，期初余额为1,766,011,728.71元，变化不大[16][17] - 负债合计期末余额为3,185,934,232.36元，期初余额为3,306,210,510.16元，有所降低[17] - 所有者权益合计期末余额为2,372,004,173.81元，期初余额为2,344,835,035.45元，有所增加[17][18] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业总成本本期发生额为394,092,838.06元，上期发生额为673,857,304.63元，有所减少[19] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益本期发生额为3,069,623.17元，上期发生额为2,053,523.22元，有所增加[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 -2162363.34元，较上期的 -6103169.75元减少64.57%[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为 -247322889.06元，上期为13069266.82元[22] - 期末现金及现金等价物余额为913587109.67元，上期为882752214.74元[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为0.02元，上期为0.01元；稀释每股收益为0.02元，上期为0.01元[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 埃塞俄比亚天然气集输及处理EPCC项目合同总金额31,158.46万美元，待履行金额223,527.68万元，尚未开工[14] - 哈萨克斯坦设计供货项目合同总金额32,600.57万美元，已履行金额201,937.12万元，本期确认销售收入0万元，累计确认201,937.12万元，应收账款0万元，回款157,089.34万元[14] - 墨西哥天然气发电项目合同总金额31,900.00万美元，已履行金额212,422.92万元，本期确认销售收入916.01万元，累计确认212,422.92万元，应收账款0万元，回款213,138.42万元[14] - 马基努DS2湿油升级EPC项目合同总金额18,527.29万美元，已履行金额69,442.52万元，本期确认销售收入9,573.10万元，累计确认69,442.52万元，应收账款11,224.48万元，回款50,691.44万元[14]

2024 年度独立董事述职报告 作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2024 年度的历次董事会 议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的职责，维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 崔松鹤：中国国籍，1970 年出生，硕士研究生学历。1992 年至 1994 年，在 大庆市国家安全局担任内勤干部；1994 年至 1996 年，在大庆让区北方期货投资 咨询服务有限公司担任总经理；1996 年至 2002 年，在大庆市建事达房地产开发 有限公司担任副总经理；2004 年至 2008 年，在京北方科技股份有限公司担任副 总裁、财务总监；2008 年至今，在北京德润会计师事务所（普通合 ...