董事会决议 - 公司第五届董事会2025年第四次会议于2025年8月25日召开 全体8名董事出席并通过全部议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 确认报告真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度报告摘要于2025年8月26日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 制度修订 - 公司同步修订《信息披露管理办法》相应条款 修订后制度全文披露于巨潮资讯网 [2] - 修订《审计委员会实施细则》以适应最新法规要求 修改后制度通过董事会审议 [2] - 更新《审计委员会年报工作规程》条款 完善审计监督机制 [2] - 调整《独立董事年报工作制度》内容 强化独立董事履职规范 [3] - 完善《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 加强持股变动监管 [3] 表决情况 - 所有六项议案均获全票通过 表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权 [2][3]

公司业绩表现 - 营业收入8.79亿元 同比减少30.92% [1] - 归母净利润4439.13万元 同比增长44.56% [1] - 扣非净利润3819.51万元 同比增长89.76% [1] - 基本每股收益0.03元 [1] 财务指标变化 - 净利润指标与营业收入呈现反向变动趋势 [1] - 扣非净利润增速显著高于归母净利润增速 [1] - 盈利质量改善明显 非经常性损益影响减小 [1]

财务表现 - 上半年营业收入8.79亿元 同比下降30.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4439.13万元 同比增长44.56% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3819.51万元 同比增长89.76% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

审计流程 - 进场审计时间不得晚于年报披露日前二十个工作日[3] - 年审前公司应编报表供审计委初审[3] - 审计完成后事务所5日内提交审核[5] 审计管理 - 审计委员会对董事会负责，决议交董事会审议[2] - 原则上年审期间不改聘，改聘需多流程决议[5] 会议通知 - 审计委审议年报审计事项提前7天通知委员[6] 制度相关 - 规程经董事会通过后实行，由董事会修订解释[8][9] - 规程发布于2025年8月25日[10]

信息申报 - 新任董高人员通过任职后2个交易日内申报个人及近亲属信息[6] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[6] 股份交易 - 董高人员买卖股份及衍生品种2个交易日内向公司书面报告并公告[8] - 董高人员6个月内反向买卖股票收益归公司[8] 股份转让额度 - 每年首个交易日按25%计算董高人员可转让股份法定额度[14] - 董高人员任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[15] - 董高人员账户持股不足1000股时可转让额度为持股数[14] 股份锁定 - 董高人员证券账户年内新增无限售股按75%自动锁定[15] - 董高人员离任后6个月内锁定其持有及新增股份[16] 交易限制 - 董高人员在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[17] - 董高人员在季报等公告前5日内不得买卖股票[17] 减持规定 - 董高人员减持应提前15个交易日报告并披露计划，每次披露时间不超3个月[17] - 减持完毕或时间届满后2个交易日内披露完成公告[18] 特殊情况披露 - 董高人员股份被强制执行2个交易日内披露公告[18] - 离婚导致股份减少，相关方任期内和届满后6个月内转让不超25%[20] 违规处理 - 董高人员违规公司可给予警告等处分[22] - 董高人员禁售期买卖股票造成损失依法追责[22] - 董高人员6个月内反向买卖股票董事会收回收益[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[27]

第一条 为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独 立董事在信息披露工作中的作用，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定以 及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露管理办法》的有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加培训活动。 华油惠博普科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 3、公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动； 4、公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况； 5、公司资产的完整性、独立性情况； 6、募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符； 7、重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益； 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向每位独立董事全面 汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排独立董事 对公司进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关业 务资格，以及为公 ...

第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第四条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性 信息披露。所有投资者在获取公司未公开重要信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司发布未公开重大信息时，必须向所有投资 者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，不得私下提前向特定 对象单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信息披露是指公司在向一般公众投 资者披露前，将未公开重大信息向特定对象披露。 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得迟延披露，不得有意选择披露 时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。 华油惠博普科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为保障华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 ...

公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 华油惠博普科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对 经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上的董事组成,独立董事占多数,委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员不得在公司担任高级管理人 员职务。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员 ...

华油惠博普科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：华油惠博普科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 856,715,740.42 | 1,287,929,115.25 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 5,466,792.04 | 11,205,396.74 | | 应收账款 | 432,454,624.42 | 656,561,682.59 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 570,489,648.10 | 403,748,036.25 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | ...

往来资金余额 - 2025年期初总计35070.18万元[5] - 2025年6月30日总计29511.06万元[5] 往来累计发生金额 - 2025年1 - 6月往来（不含利息）总计2090.36万元[5] - 2025年1 - 6月偿还总计7649.50万元[5] 部分公司资金情况 - 湖南中南水务环保设备有限公司2025年期初108.41万元，6月30日39.22万元[4] - 长沙水业集团有限公司（应收账款）2025年期初157.56万元，1 - 6月发生2.59万元，6月30日57.95万元[4] - 长沙供水有限公司（应收账款）2025年期初102.88万元，1 - 6月发生229.70万元，6月30日126.47万元[4] - SOLARTEM, S.A. DE C.V. 2025年期初5565.38万元，6月30日5540.89万元[5] - HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED 2025年期初19997.99万元，6月30日16701.43万元[5] - 大庆惠博普石油机械设备制造有限公司2025年期初3027.81万元，6月30日0.00万元[5]