公司概况 - 公司成立于1998年，2011年在深交所上市，股票代码002554[27] - 集团拥有40余家全资、控股及参股公司，员工总数近1300人[27] 业务合同 - 2020年中标哈萨克斯坦卡沙甘油田项目，合同金额约16.70亿元[28] - 2024年签约乍得油田及哈国卡沙甘油田增补项目[29] 市场拓展 - 2024年环保事业部开辟科威特市场，获罐清洗服务项目[24] 研发成果 - 2024年8月华南海上二氧化碳回收利用项目投产，年减碳约18万吨[124] 员工数据 - 全职员工1266人，男女分别为933人、333人[169] - 员工国内外人均带薪休假29.26天，社保覆盖率100%[167] - 劳动合同签订率100%，5名退休返聘人员签劳务合同[169] - 员工培训405次，支出109.47万元，总时长14029.50小时[180] 社会责任 - 2024年中亚公司为哈国水灾捐款400万坚戈[84] - 2月中东公司向油田贫困社区捐赠200箱食品[85] 能源与环保数据 - 总部节能环保投入687万元，占营收比重0.26%[112] - 范围1、2排放量分别为138.82、270.68吨二氧化碳当量[119] - 报告期温室气体减排量46吨二氧化碳当量[126] - 能源消耗总量620吨标煤，各能源有占比[129] - 水资源耗水总量1.17万吨，重复用水率12%[143] - 废水排放总量7992吨，达标排放[145] - 一般固体废物产生量263吨，综合利用率85%[157] - 危险废物产生量和处置量均为0吨[159] 项目投产 - 2024年6月滨州天然气终端项目投产，日输气约380万立方米[133] - 2024年7月大探1井天然气深度处理工程投产[138] 荣誉与资质 - 华油惠博普巴基斯坦项目获湖南省优秀工程勘察设计奖[45] - 2024年3月公司成为湖南省特种设备协会常务理事单位[45] - 8月海派克公司获杰出企业代表大奖[92] ESG相关 - 2024年发布第三份环境、社会及治理报告[6] - ESG指标体系含301个指标，有不同分类[50] - 公司初步识别37个相关议题[55] 其他 - 2024年全年未发生人权问题投诉[66] - 2024年北美分公司未发生劳工纠纷事件[69] - 海外项目聘用本地员工1216名，高峰期预计聘分包人员2478人[71][75] - 惠博普海外分公司2024年实施新版薪酬激励体系[74] - 2024年开展员工工会活动9次、福利发放3次等[200]

华油惠博普科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关法律法规、制度的要求，认真履行监督职责，通过出席股东 大会、列席董事会、召开监事会会议和工作例会，对公司主要生产经营活动、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护公司利益 和广大中小投资者利益。监事会现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | | 届次 | | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 第五届监事会 年第一次 会议 | 2024 年 | 3 月 日 | 8 | 《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议 案》 | | 2 | 2024 | 第五届监事会 年第二次 | 2024 26 | 年 4 日 | 月 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计8905.95万元[1] - 信用减值损失为5292.42万元[1] - 资产减值损失为3613.53万元[2] - 本次计提减少2024年度归属于上市公司股东的净利润7814.38万元，减少所有者权益7814.38万元[21] 数据详情 - 应收账款1年以内预期信用损失率为2%，1 - 2年为10%，2 - 3年为20%，3 - 4年为50%，4 - 5年为80%，5年以上为100%[7] - 其他应收款1年以内预期信用损失率为2%，1 - 2年为10%，2 - 3年为20%，3 - 4年为50%，4 - 5年为80%，5年以上为100%[7] - 商业承兑汇票账面余额为1132.15万元，本期计提坏账准备1.11万元，期末坏账余额为22.64万元，可收回金额为1109.51万元[9] - 长期应收款（含一年内到期）账面余额为27174.31万元，本期计提坏账准备489.03万元，期末坏账余额为489.03万元，可收回金额为26685.29万元[11] - 应收账款账面余额合计76600.93万元，期末坏账余额25993.87万元，可收回金额50607.06万元[12] - 其他应收款账面余额合计20423.51万元，期末坏账余额1966.87万元，可收回金额18456.64万元[12] - 2024年度公司计提存货跌价准备233.65万元，转销124.28万元[13] - 合同资产账面余额63227.83万元，期末余额1731.24万元，期末可收回金额61496.59万元[16] - 2024年度公司计提固定资产减值损失1503.34万元[17] - 2024年度公司计提投资性房地产减值损失447.61万元[19] - 2024年度公司计提商誉减值2473.46万元，其中河南省啄木鸟地下管线检测有限公司2032.71万元，徐州亿通光电有限公司440.75万元[21] 其他要点 - 本次计提资产减值准备拟计入2024年1月1日至2024年12月31日报告期间[2] - 公司以预期信用损失为基础计提金融资产减值准备[3] - 公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，其余基于共同风险特征分组评估[5] - 董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项[24] - 监事会同意本次计提资产减值准备事项[25]

公司治理 - 2019年8月长沙水业成控股股东，实控人变为长沙市国资委[9] - 2023年2月28日选举产生第五届董事会，成员九人含三名独立董事[9] - 董事会下设四个专门委员会，2024年审议通过多项制度[10] - 董事会审计委员会由三名委员组成，两名为独立董事，一名为会计专业人士[13] 人员情况 - 截至2024年底员工总计1266人，平均年龄38.5岁[14] - 2024年底女性员工333人，占比26%；大专及以上学历人员992人，占比78%[14] - 2024年底拥有中级职称人员206人，占比16%；拥有高级职称人员84人，占比7%[14] - 2024年全年累计培训人次数1607人次，技能提升类1039人次，通识课程类355人次[14] 公司定位与管理 - 定位为能源与水务行业全链条数智化技术服务平台，目标建成国际竞争力高科技综合性能源环境服务集团[17] - 建立系统风险评估体系，识别和处理特殊风险[18] - 定期评价、考核子公司管理制度执行情况，推动QHSE管理工作[18] 制度建设 - 制定多项资产管理、销售与收款、采购与付款等相关制度[18][19][21][22][23][24] - 制定生产与质量管理规范，完善质量控制体系[25][26] - 制订《控股子公司管理制度》《对外投资管理实施细则》《关联交易决策制度》等[27][28][29] - 制定《募集资金管理及使用制度》《信息披露工作规范制度》等[31][32] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[8] - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[35][36][38] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39][40] - 报告期内除对控股股东、子公司和孙公司担保外无其他对外担保[30] - 报告期内无其他需说明与内部控制相关重要事项[41]

关联交易 - 2025年与长沙水业集团及其子公司日常关联交易预计不超6800万元，2024年实际发生1255.94万元[1] - 2025年向关联方采购商品/接受劳务预计4208万元，销售产品/提供劳务预计2592万元[4] 业务销售 - 2024年智慧水务等软件产品及服务销售447.54万元，占比1.48%，与预计差异-55.25%[6] - 2024年硬件产品销售及工程服务实际发生0万元，与预计差异-100%[6] - 2024年数据采集、检测服务实际发生808.40万元，占比49.57%，与预计差异18.82%[6] 公司财务 - 截至2024年9月30日，长沙水业集团总资产2734002.11万元，净资产709644.80万元，2024年1 - 9月营收407722.82万元，净利润16010.03万元[8] - 截至2024年9月30日，中南水务科技有限公司总资产10548.71万元，净资产10310.91万元，2024年1 - 9月营收3122.96万元，净利润150.80万元[11] - 截至2024年9月30日，中南水务工程有限公司总资产208583.06万元，净资产80219.35万元，2024年1 - 9月营收87580.46万元，净利润9545.81万元[14] 股权结构 - 长沙水业集团持有公司30.52%股份[8] - 中南水务科技有限公司系长沙水业集团全资子公司[11] - 中南水务工程有限公司系长沙水业集团全资子公司[14] 公司决议 - 公司独立董事2025年4月28日会议3票同意通过议案[19] - 公司第五届董事会2025年第二次会议有决议[21] - 公司第五届监事会2025年第一次会议有决议[23] - 公司2025年第一次独立董事专门会议有决议[23] 注册资本 - 长沙水业集团注册资本275668.5609万元[7] - 中南水务科技有限公司注册资本5000.00万元[10] - 中南水务工程有限公司注册资本40000万元[13]

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 业务资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公 司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获 得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》 华油惠博普科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求， 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-018 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 被担保对象惠博普能源技术有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第五届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司惠博普 能源技术有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司惠博普能源技术有限公司 （以下简称"惠博普能源"）拟向兴业银行股份有限公司北京高碑店支行（以下 简称"兴业银行"）申请不超过 1,000 万元的综合授信额度（具体产品包括但不限 于流动资金贷款、反向保理等），同意公司为惠博普能源提供总额不超过 1,000 万 元人民币的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。同意 授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理、财务负责人张中炜代表公司法定代 表人签署上述担保业务项下的有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2025 年第二次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-015 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式： （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 ...

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-012 华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 1、公司第五届监事会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面传 真、电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大 厦 12 层会议室召开，采用通讯及现场表决相结合的会议方式进行。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席周春华女士主持，监事杨辉先生、王品先生亲自 出席了会议。 5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》。 经与会监事审议，同意《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 202 ...

监事会关于公司内部控制评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 华油惠博普科技股份有限公司 公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理 及内部控制的管理制度，2024年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关 法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际 情况和监管部门的要求不断完善。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全 面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，我们一 致同意《公司2024年度内部控制评价报告》。 华油惠博普科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 1 ...