人事变动 - 2024年9月27日公司第五届董事会2024年第八次会议通过聘任高级管理人员议案[1] - 聘任张中炜为常务副总经理，卢炜为副总经理，任期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 张中炜1976年出生，2008年起在公司工作，持有公司股份306,829股[4][5] - 卢炜1973年出生，2024年4 - 9月18日任长沙供水相关职务，未持公司股份[6]

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会召开时间为10月14日下午14:30[1] - 股权登记日为2024年10月8日[3] - 登记时间为2024年10月9日9:00 - 17:00[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362554"，投票简称"惠博投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月14日9:15至15:00[15] 其他信息 - 会议审议《关于补选非独立董事的议案》等[4] - 登记地点为北京市海淀区马甸东路17号公司证券投资部[8] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[6] - 股东大会会期半天，股东食宿及交通费自理[9]

公司概况 - 公司名称为华油惠博普科技股份有限公司，证券代码为002554，证券简称为惠博普[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[1] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[1] - 公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线问答互动的形式,与投资者进行沟通与交流[1] 活动目的 - 为进一步加强与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

会议信息 - 第五届监事会2024年第五次会议通知9月20日发出，27日召开[1] - 会议采用现场投票和通讯表决结合方式，应到3人实到3人[1][2] 人事变动 - 监事会主席孙鹏程9月26日申请辞职[3] - 拟补选非职工代表监事周春华，议案待股东大会审议[3][5] 议案表决 - 《关于补选非职工代表监事的议案》3票同意，0票反对弃权[6]

人事变动 - 监事会主席孙鹏程因工作调整申请辞职，辞职后不在公司任职[1] - 孙鹏程未持股，辞职报告待补选新监事后生效[1] 人员补选 - 公司会议审议通过补选非职工代表监事议案，提名周春华[1] - 周春华履历丰富，未持股且与其他董监高无关联[3][4]

人事变动 - 汤光明和文斌辞去第五届董事会董事等职务，辞职后不在公司任职[1] - 提名周耀武为公司第五届董事会非独立董事候选人[2] 会议审议 - 2024年9月27日公司召开第五届董事会2024年第八次会议，审议通过补选非独立董事议案[2] - 补选非独立董事尚需提交公司股东大会审议[3] 候选人信息 - 周耀武1975年出生，本科学历，高级工程师，未持股，无关联关系，无不适任情形[6][7]

会议信息 - 公司第五届董事会2024年第八次会议于9月27日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 补选非独立董事议案通过，提名周耀武，尚需股东大会审议[1][3] - 聘任高级管理人员议案通过，张中炜任常务副总经理，卢炜任副总经理[5] - 召开2024年第六次临时股东大会议案通过，定于10月14日召开[7]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2024年8月23日决议召集本次股东大会，8月24日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年9月9日14:30召开，网络投票时间为9月9日9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共194人，持有有表决权股份516,178,308股，占公司股份总数38.3246%[8] - 中小投资者191人，代表有表决权股份数30,753,858股，占公司股份总数2.2834%[8] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》，同意511,766,608股，占比99.1453%[13] - 《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》，反对3,897,100股，占比0.7550%[13] - 《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》，弃权514,600股，占比0.0997%[13]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人194人，代表股份516,178,308股，占比38.3246%[3] - 中小投资者191人，代表股份30,753,858股，占比2.2834%[3] - 现场出席4人，代表股份508,786,406股，占比37.7758%[3] - 网络投票190人，代表股份7,391,902股，占比0.5488%[3] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意511,766,608股，占比99.1453%[4] - 反对3,897,100股，占比0.7550%[4] - 弃权514,600股，占比0.0997%[4] 会议时间地点 - 现场会议2024年9月9日下午14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年9月9日[2] - 会议地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室[2]

回购方案 - 2024年3月审议通过回购股份方案，价格不超3.95元/股，资金3000 - 5000万元[2] - 实施期限为股东大会通过之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购10732900股，占比0.7969%[3] - 最高成交价2.74元/股，最低2.14元/股，支付24981308元[3] 后续计划 - 后续按规定在期限内继续实施回购并披露信息[7]