股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人194人，代表股份516,178,308股，占比38.3246%[3] - 中小投资者191人，代表股份30,753,858股，占比2.2834%[3] - 现场出席4人，代表股份508,786,406股，占比37.7758%[3] - 网络投票190人，代表股份7,391,902股，占比0.5488%[3] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意511,766,608股，占比99.1453%[4] - 反对3,897,100股，占比0.7550%[4] - 弃权514,600股，占比0.0997%[4] 会议时间地点 - 现场会议2024年9月9日下午14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年9月9日[2] - 会议地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室[2]

回购方案 - 2024年3月审议通过回购股份方案，价格不超3.95元/股，资金3000 - 5000万元[2] - 实施期限为股东大会通过之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购10732900股，占比0.7969%[3] - 最高成交价2.74元/股，最低2.14元/股，支付24981308元[3] 后续计划 - 后续按规定在期限内继续实施回购并披露信息[7]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-056 华油惠博普科技股份有限公司 2、本次会议于 2024 年 8 月 23 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大 厦 12 层公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事王品先生、杨辉先生亲自 出席了会议。 5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会 2024 年第四次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面、 传真、电子邮件等方式发出。 《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 24 日刊登在公司指定的信息披 露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cni ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为12.73亿元，较上年同期增长36.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3070.79万元，较上年同期下降47.39%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2012.79万元，较上年同期下降63.47%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.92亿元，较上年同期下降75.98%[11] - 基本每股收益为0.02元/股，较上年同期下降50.00%[11] - 稀释每股收益为0.02元/股，较上年同期下降50.00%[11] - 加权平均净资产收益率为1.23%，较上年同期下降1.09%[11] - 本报告期末总资产为50.61亿元，较上年度末下降3.65%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.57亿元，较上年度末增长1.03%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入127,252.42万元，同比增长36.38%；归属于上市公司股东的净利润3,070.79万元，同比下降47.39%[16] - 本报告期营业收入12.73亿元，上年同期9.33亿元，同比增长36.38%，主要因海外项目按计划确认收入[24][25] - 本报告期营业成本10.92亿元，上年同期7.19亿元，同比增长51.89%，主要因海外项目按计划确认收入[24] - 本报告期财务费用1468.11万元，上年同期 - 1111.16万元，同比增长232.12%，主要因美元兑人民币汇率波动小，汇兑收益减少[24] - 本报告期所得税费用 - 9.24万元，上年同期960.05万元，同比减少100.96%，主要因境外公司营业利润增加[24] - 本报告期经营活动现金流量净额 - 1.92亿元，上年同期 - 1.09亿元，同比减少75.98%，主要因项目经营性流出增加[24] - 2024年上半年营业总收入12.73亿元，较2023年上半年的9.33亿元增长36.38%[113] - 2024年上半年营业总成本12.80亿元，较2023年上半年的8.75亿元增长46.36%[113] - 2024年上半年营业利润2404.12万元，较2023年上半年的6633.89万元下降63.76%[113] - 2024年上半年净利润2405.93万元，较2023年上半年的5651.38万元下降57.43%[114] - 2024年上半年基本每股收益0.02元，较2023年上半年的0.04元下降50%[114] - 2024年上半年稀释每股收益0.02元，较2023年上半年的0.04元下降50%[114] - 2024年半年度母公司营业收入259,183,402.42元，2023年半年度为335,203,054.58元[116] - 2024年半年度母公司净利润 -19,462,657.22元，2023年半年度为37,124,426.29元[116] - 2024年半年度合并经营活动销售商品、提供劳务收到现金1,466,996,306.81元，2023年半年度为1,682,933,509.84元[118] - 2024年半年度合并经营活动产生现金流量净额 -191,726,240.73元，2023年半年度为 -108,947,276.59元[119] - 2024年半年度合并投资活动收回投资收到现金4,642,525.00元，2023年半年度为2,354,709.87元[119] - 2024年半年度合并投资活动产生现金流量净额 -22,903,055.86元，2023年半年度为 -11,594,523.60元[119] - 2024年半年度合并筹资活动取得借款收到现金711,421,733.00元，2023年半年度为1,022,678,012.36元[119] - 2024年半年度合并筹资活动产生现金流量净额 -70,860,340.77元，2023年半年度为425,063,517.66元[119] - 2024年半年度母公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金489,499,480.54元，2023年半年度为396,780,653.90元[119] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -281,388,768.29元，2023年半年度为324,993,899.49元[119] - 经营活动现金流出小计为10.34亿元，上年同期为7.58亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -1.32亿元，上年同期为 -1.78亿元[120] - 投资活动现金流入小计为430.79万元，上年同期为598.67万元；投资活动现金流出小计为3004.96万元，上年同期为1360.13万元；投资活动产生的现金流量净额为 -2574.17万元，上年同期为 -761.46万元[120] - 筹资活动现金流入小计为5.98亿元，上年同期为7.29亿元；筹资活动现金流出小计为5.33亿元，上年同期为5.12亿元；筹资活动产生的现金流量净额为6514.26万元，上年同期为2.17亿元[120] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为637.23万元，上年同期为1508.63万元[120] - 现金及现金等价物净增加额为 -8603.45万元，上年同期为4703.71万元；期末现金及现金等价物余额为3.89亿元，上年同期为5.23亿元[120] - 本期资本公积减少269.89万元，其他综合收益增加1300.43万元，未分配利润增加3070.79万元[122] - 本期所有者投入和减少资本中其他项目增加1499.64万元，同时其他综合收益减少1499.64万元[122] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为355.49万元[122] - 本期其他项目使所有者权益减少269.89万元[122] - 本期期末所有者权益合计为26.04亿元[123] - 公司2024年期初所有者权益合计为2,549,592,599.95元[126] - 本期所有者权益增减变动金额为9,9558,448,629.12元[126] - 本期综合收益总额为65,650,030.78元[126] - 所有者投入和减少资本中，投入金额为3,30828,982.20元，减少金额为828,982元[126] - 利润分配金额为3,769,509.52元[126] - 其他项目使所有者权益减少3,431,892.14元[126] - 本期期末所有者权益合计为2,608,041,229.07元[127] - 母公司2024年期初所有者权益合计为2,594,474,577.15元[128] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 34,459,075.73元[129] - 母公司本期期末所有者权益合计为2,560,015,501.42元[130] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为2,542,707,783.12元，期末余额为2,579,832,209.41元，本期增减变动金额为37,124,426.29元[131][132] - 2024年6月底流动负债合计18.86亿元，较期初的16.89亿元增长11.69%[111] - 2024年6月底非流动负债合计5.67亿元，较期初的3.76亿元增长49.43%[111] - 2024年6月底负债合计24.52亿元，较期初的20.66亿元增长18.76%[111] - 2024年6月底所有者权益合计25.60亿元，较期初的25.94亿元下降1.33%[111] - 公司资产总计从期初的52.53亿元降至期末的50.61亿元，降幅约3.65%[107] - 非流动资产合计从期初的18.49亿元增至期末的19.21亿元，增幅约3.89%[107] - 流动负债合计从期初的20.85亿元降至期末的16.92亿元，降幅约18.86%[108] - 非流动负债合计从期初的5.80亿元增至期末的7.66亿元，增幅约32.01%[108] - 负债合计从期初的26.65亿元降至期末的24.58亿元，降幅约7.76%[108] - 所有者权益合计从期初的25.88亿元增至期末的26.04亿元，增幅约0.62%[108] - 母公司流动资产合计从期初的24.54亿元增至期末的27.48亿元，增幅约11.98%[110] - 母公司非流动资产合计从期初的22.06亿元增至期末的22.65亿元，增幅约2.67%[110] - 母公司资产总计从期初的46.60亿元增至期末的50.12亿元，增幅约7.55%[110] - 母公司短期借款期末为0，期初为2.00亿元[110] 各业务线数据关键指标变化 - 油气工程及服务业务收入99,067.16万元，同比增长49.67%，占营业收入77.85%[16] - 环境工程及服务业务收入2,207.85万元，同比增长8.02%，占营业收入1.74%[17] - 油气资源开发及利用业务收入25,977.41万元，同比增长3.61%，占营业收入20.41%[18] - 油气工程及服务收入9.91亿元，占比77.85%，上年同期6.62亿元，占比70.94%，同比增长49.67%[25] - 海外地区收入7.90亿元，占比62.07%，上年同期4.66亿元，占比49.98%，同比增长69.38%[25] - 惠博普能源营业收入12714.85万元，同比降低64.64%，净利润-701.47万元，同比降低214.65%，原因是在手订单减少[39] - 香港惠华营业收入54178.31万元，同比增长235.20%，净利润2817.47万元，同比增长132.15%，因大项目确认收入和毛利增加、信用减值损失减少[40] - 凯特数智营业收入10556.18万元，同比增长28.63%，净利润1851.35万元，同比增长34.81%，因承接新业务且毛利高[40] - 惠博普装备营业收入13973.79万元，同比增长35.11%，净利润840.44万元，同比增长34.82%，因承接新业务且毛利高[40] - 奥普图营业收入175.78万元，同比降低95.86%，净利润-315.28万元，同比降低245.71%，原因是在手订单减少[41] - 华油科思营业收入25442.30万元，同比增长3.96%，净利润585.86万元，同比增长140.64%，因采购成本降低[41] - 安东集团营业收入217519.78万元，同比增长14.94%，净利润11156.45万元，同比增长7.95%，因承接新业务且毛利高[42] - 富地柳林营业收入8486.83万元，与上期持平，净利润4659.89万元，同比下降26.09%，因政府补助减少[42] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为 -3.37万元，计入当期损益的政府补助为337.99万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动为 -112.54万元[14] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为961,722.65元[15] - 债务重组损益为9,550,468.35元[15] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 40,552.57元[15] - 所得税影响额为1,891,624.11元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为220,872.17元[15] 重大项目情况 - 报告期末公司在手订单54.56亿元[16] - 埃塞俄比亚天然气集输及处理EPCC项目合同总金额3.12亿美元，尚未开工[28] - 哈萨克斯坦设计供货项目合同总金额3.26亿美元，本期确认销售收入7572.45万元，累计确认16.21亿元，应收账款0万元，回款11.66亿元[28] - 墨西哥天然气发电项目合同总金额3.19亿美元，本期确认销售收入5.06亿元，累计确认20.66亿元，应收账款0万元，回款20.63亿元[28] 投资收益情况 - 投资收益32,584,921.19元，占利润总额比例135.96%[29] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末639,559,720.85元，占总资产比例12.64%，较上年末比重减少6.35%[30] - 应收账款本报告期末678,466,727.05元，占总资产比例13.40%，较上年末比重减少0.44%[30] - 合同资产本报告期末639,943,528.87元，占总资产比例12.64%，较上年末比重增加0.48%[30] - 短期借款本报告期末396,613

会议相关 - 公司第五届董事会2024年第七次会议于8月23日召开，9位董事实到[1] - 会议审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[1][3] - 会议审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》[8][9] 担保事项 - 公司为子公司大庆惠博普提供各不超1000万元银行综合授信担保，期限不超三年[5] - 《关于为子公司提供担保的议案》待股东大会审议[6][7] 股东大会安排 - 公司董事会定于2024年9月9日下午14:30召开2024年第五次临时股东大会[8]

应收账款情况 - 湖南中南水务环保设备有限公司年初余额447.64万元，1 - 6月偿还300.68万元，6月30日余额146.96万元[3] - 长沙引水工程管理有限公司年初与6月30日余额均为9.00万元[3] - 长沙水思源产业发展有限公司1 - 6月往来累计发生67.44万元，偿还65.07万元，6月30日余额2.37万元[3] - 长沙水业集团有限公司年初余额23.62万元，1 - 6月往来累计发生22.01万元，利息22.98万元，偿还22.65万元[4] - 长沙供水有限公司年初余额161.16万元，1 - 6月往来累计发生122.29万元，利息164.62万元，偿还118.83万元[4] - 中南水务工程有限公司年初余额450.92万元，1 - 6月往来累计发生108.54万元，利息235.30万元，偿还324.16万元[4] - 惠博普能源技术有限公司年初余额680.47万元，1 - 6月往来累计发生166.90万元，6月30日余额847.37万元[4] - HYPEC INC年初余额131.78万元，1 - 6月往来累计发生0.97万元，利息6.56万元，6月30日余额126.18万元[4] - SOLARTEM, S.A. DE C.V.年初余额100.92万元，1 - 6月往来累计发生17.34万元，利息0.15万元，6月30日余额118.10万元[4] - 香港惠华环球科技有限公司年初余额341.63万元，1 - 6月往来累计发生2.56万元，利息0.43万元，6月30日余额343.76万元[4] - 公司应收账款总计16,257.82[5] - DMCC应收账款为532.70[5] 其他应收款情况 - 公司其他应收款总计38,560.83[5] - 北京奥普图控制技术有限公司其他应收款为100.00[5] - SOLARTEM, S.A.其他应收款为6,586.52[5] - HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED其他应收款为14,666.84[5] - 大庆惠博普石油机械设备制造有限公司其他应收款为3,067.49[5] - 威县惠博普环保科技有限公司其他应收款为1,210.95[5] - 河南省啄木鸟地下管线检测有限公司其他应收款为2,009.17[5] 长期应收款情况 - 公司长期应收款总计3,240.15[5]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会召开时间为9月9日下午14:30[1] - 股权登记日为2024年9月2日[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月9日9:15至15:00[13] 会议相关 - 会议审议《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》等[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月3日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层公司证券投资部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362554"，投票简称"惠博投票"[11] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束时止[16] - 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月16日现场和网络投票结合召开[4] - 出席股东及代理人190人，持股516,640,882股，占比38.3590%[6] 议案表决情况 - 《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》，同意票占96.0529%[12] - 《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》，同意票占99.0143%[14] - 《关于向全资子公司香港惠华环球科技有限公司支付注资款的议案》，同意票占99.0379%[17]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人190人，代表股份516,640,882股，占比38.3590%[3] - 中小投资者187人，代表股份31,216,432股，占比2.3177%[3] 议案表决情况 - 《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》，同意105,255,859股，占非关联股东表决权股份96.0529%[4] - 《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》，同意511,548,106股，占比99.0143%[4] - 《关于向全资子公司香港惠华环球科技有限公司支付注资款的议案》，同意511,670,506股，占比99.0379%[5] 会议时间地点 - 现场召开时间为2024年8月16日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年8月16日[2] - 召开地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室[2]

回购方案 - 2024年3月审议通过回购方案，资金3000 - 5000万元[2] - 回购价不超3.95元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购8432900股，占比0.6261%[3] - 最高成交价2.74元/股，最低2.14元/股[3] - 支付资金19980669元（不含费用）[3] 后续计划 - 按规定继续实施回购并履行披露义务[6]