第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或 者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 河南通达电缆股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强对河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第三条 本制度适用于公司合并报表范围内子公司（以下称"控股子公司"）。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向 控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员和日常监管两条途径行使股东 权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-074 河南通达电缆股份有限公司 （4）交易额度：最高保证金和权利金金额不超过人民币40,000万元（含 40,000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），在开展相关业务 期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过20亿元，交易额度在有效期间内循 环使用。 （5）资金来源：公司将利用自有资金、金融机构及其子公司衍生品交易授 信进行套期保值操作,不涉及使用募集资金。。 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、基本情况： （1）交易目的：河南通达电缆股份有限公司及合并报表范围内子公司（以 下合并称为"公司"）经营业务相关的主要原材料，包括但不限于铝、铜、塑料、 铅、锌、锡、黄金、白银、氧化铝等商品品种，原材料价格波动会给公司经营业 绩及毛利造成较大的影响。为稳定公司经营业绩，更好地规避主要原材料价格波 动给公司经营带来的风险，公司拟利用期货市场开展期货套期保值业务。 （2）交易品种、交易工具：经营业务相关的铝、铜、塑料、铅、锌、锡、 黄 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-073 | 24 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 25 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 26 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 27 | 《期货套期保值制度》 | 修订 | 否 | | 28 | 《远期外汇交易业务管理制度》 | 修订 | 否 | | 29 | 《社会责任制度》 | 修订 | 否 | | 30 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 31 | 《投资者投诉管理制度》 | 修订 | 否 | | 32 | 《突发事件应急处理制度》 | 修订 | 否 | | 33 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 | | 34 | 《新闻发言人制度》 | 修订 | 否 | | 35 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 36 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 37 | 《控股股东、实际控制人行为规范》 | 制定 | 否 | | 38 | 《信息 ...

公司章程修订案 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《 关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，结合公 司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体条款如下： | | 序号 原公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 第一条 为维护河南通达电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 1. | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为 | | | ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | ，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | | 。 | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | | | | 关规定，制订本章程。 | | 2. | 第二条 河南通达电缆股份有限公司（以下 | 第二条 公司 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-072 河南通达电缆股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，现将有关 事项公如下： 依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司 董事会同意增补史梦晓女士为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司董事会 2025 年 10 月 25 日 附件：史梦晓女士简历 史梦晓女士：中国国籍，无永久境外居留权，1994 年 5 月出生，研究生学 历。2021 年 1 月至 2024 年 6 月任职于海通证券股份有限公司（现更名为国泰海 通证券股份有 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-076 河南通达电缆股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司及子公司（以下合称"公 司"）预计2026年度将与关联方河南云瀚实业有限公司（以下简称"云瀚实业"） 发生关联交易，关联交易类别包括向关联方采购原材料、向关联方销售产品、向 关联方提供租赁服务，预计关联交易总金额不超过20,100.00万元。2025年度1 月-9月实际发生同类关联交易总金额为9,550.03万元。 2、本次日常关联交易额度预计事项已经公司董事会独立董事专门会议审议 通过，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。2025年10月23日,公司召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计 的议案》，关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避该议案的表决。 3、本次日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，根 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-070 河南通达电缆股份有限公司 关于追认会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司已将会计政策变更的累计影响数调整在 2024 年度，无需对已披露的 财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况、经营成果和现金流 量产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更事项在公 司董事会的决策权限内，无须股东会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 随着子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称"成都航飞"） 业务规模的增加，成都航飞"存货—低值易耗品"中的工装价值占比越来越大。 由于部分工装使用寿命较长、单位价值较高，符合企业会计准则中关于固定资产 的定义。为了进一步提高公司财务核算的规范性，成都航飞将单价大于 5000 元 的工装由"存货—低值易耗品"中核算变更为"固定资产"中核算，进而更加及 时、准确地反映公司财务状况，体现会计谨慎性原则，故公司对会计政策进行变 更。 2、变更前采取的会计政策 本次变更前，成都航飞的工装在" ...

河南通达电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 二、公司开展期货套期保值的必要性和可行性 近年来，由于国内外经济形势发展以及市场供求量的变化，铝、铜、塑料、 铅、锌、锡、黄金、白银、氧化铝的价格波动较大。由于铝、铜、塑料、铅、锌、 锡、黄金、白银、氧化铝等商品在公司经营业务中占有较大比重，如果单一在传 统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司经营业务带来较大 风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。 为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，保证公司主营业务健康、稳 定增长，公司有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲 的方式，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，积极 开展商品期货及期权套期保值业务，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定 健康发展。 三、公司拟开展的期货套期保值业务概述 1、期货套期保值业务开展的目的 公司经营业务相关的主要原材料，包括但不限于铝、铜、塑料、铅、锌、锡、 黄金、白银、氧化铝等商品品种，原材料价格波动会给公司经营业绩及毛利造成 较大的影响。为稳定公司经营业绩，更好地规避主要 ...

河南通达电缆股份有限公司 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-071 关于调整董事会成员结构 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会成员结构及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于调整董事会成员结构的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实 际情况，公司拟对董事会成员结构进行调整，将董事会成员人数由7名调整为9 名，其中职工代表董事1名，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 二、公司章程修订情况 根据上述内容，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关 法律法规及规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体 修订条款如下： | 序号 | 原公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为维护公司 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-075 河南通达电缆股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计2025年度将与关联方河南云瀚实业有限公司（以下简称"云瀚实 业"）发生关联交易。公司于2024年12月3日召开的第六届董事会第四次会议、 2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，预计2025年度关联交易总金额不超过 20,000.00 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司2025年度日常关 联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-087）。 | 关联交易类 | | 关联交易 | 关联交 | 2025 年度原 | ...