公司基本信息 - 公司于2011年2月14日获批发行2000万股人民币普通股，3月3日在深交所上市[9] - 公司注册资本为52,573.8570万元[13] - 公司已发行股份数为525,738,570股，均为普通股股份[21] 股东信息 - 公司发起人史万福持股比例38%，马红菊持股比例32%，曲洪普、邵学良持股比例10%，马艳红持股比例6%，焦会芬、李发明持股比例2%[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等对违规董事等提起诉讼[42] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举更换非职工代表董事等，年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50][53] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[83] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，每年至少召开两次会议[108][111] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[111] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[113] 其他委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事不少于两名，每季度至少召开一次会议[129][130] - 战略与ESG委员会成员为三名[131] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员为三名，独立董事应过半数并担任召集人[131] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可以连任[134][138] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报[147] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[147] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[151] 合并与清算相关 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[172] - 公司合并、分立、减资，应10日内通知债权人，30日内公告[172][173][174] - 公司出现解散事由应10日内公示，特定情形修改章程或决议存续需2/3以上表决权股东通过[178] - 公司特定情形解散应清算，董事15日内成立清算组[179] 章程相关 - 公司应在法规修改等情况时修改章程，股东会决议的章程修改事项需审批的报主管机关批准[185] - 章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则[190]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构[2] - 董事长为第一责任人，董事会秘书为负责人[3] 知情人相关 - 知情人包括公司董事等多类人员[9] - 档案需保存十年，按一事一记[11] - 有保密责任，违规将受处罚[18][19] 信息流转 - 部门间流转需部门负责人批准[16] - 对外提供需分管副总及董事会秘书批准并备案[16] 其他规定 - 披露重大事项需报备知情人档案[12] - 定期报告公告前不得泄露相关数据[20] - 提供未公开信息需先签保密协议[21] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[22]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期投资，短期不超一年，长期一年以上或不准备随时变现[2] 投资审批 - 投资审批依《公司法》《公司章程》等规定权限履行程序，决策机构为股东会、董事会、总经理办公会[6] 短期投资流程 - 短期投资由财务部编资金流量表，投资分析人员编计划，按权限审批后实施[8] - 涉及证券投资执行联合控制制度，至少两人共同控制，操盘与财务人员分离[8] 长期投资流程 - 长期投资分新项目和已有项目增资，决策需经初步评估、可行性分析、立项审批等程序[11] - 长期投资应签合同或协议，经财务和法律顾问审核，授权决策机构批准[11] 投资预算 - 投资实行预算管理，可根据实际调整，预算方案需有权机构批准[12] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回投资，项目悖于经营方向等可转让投资[13] 人员委派 - 对外投资组建合作、合资公司，公司派董事；组建控股公司，派董事长和经营管理人员[16] - 派出人员按规定履职，签责任书，接受考核，提交述职报告[16] 财务管理 - 公司财务部应对对外投资活动进行完整会计记录和详尽核算[18] - 财务部负责对外投资财务管理，需取得被投资公司财务报告[18] 审计检查 - 公司审计部门应于每年期末对长、短期投资进行全面检查[18] - 公司应对被投资公司进行定期或专项审计[19] 核算方法 - 公司对有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算[18] 报表报送 - 公司控股的被投资公司应每月向财务总部报送财务报表[19] 监督措施 - 公司应向控股的被投资公司委派财务负责人进行监督[19] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[21] 重大事项报告 - 公司控股的被投资公司重大事项应及时报告董事会[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准后生效，原《风险投资管理制度》废止[25]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度以加强管理、规范行为、维护股东权益[2] - 信息披露形式包括定期报告和临时报告，披露前应按要求报送文稿和文件[8] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告应在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告应在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[14] - 年度报告财务会计报告须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，半年度报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形需审计，季度报告财务资料一般无须审计[17] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告，业绩大幅变动指净利润与上年同期相比上升或下降50%以上、或实现扭亏为盈[18][41] - 定期报告披露前业绩提前泄漏或因传闻致股票交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[19] 重大事件披露 - 大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等多种情况属重大事件需披露[23] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险属重大事件需披露[23] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[29] - 交易标的营业务收入占公司最近一个会计年度经审计营业务收入10%以上且超1000万元需披露[29] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元关联交易需披露[32] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需披露[33] 担保事项披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款公司需披露担保事项[31] - 被担保人出现破产等严重影响还款能力情形公司需披露担保事项[31] 重大诉讼仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[37] - 重大诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算原则[38] 其他披露 - 公司应在董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案后及时披露方案内容[45] - 股票交易被认定异常波动，公司应于次一交易日披露异常波动公告[46] 信息披露流程与责任 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事会秘书负责具体协调和组织[57] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任，董事会全体成员负连带责任[64] 投资者关系 - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[68] - 公司通过多种形式与机构和个人沟通，业绩说明会应网上直播[69] 保密与信息控制 - 公司董高及相关工作人员在信息披露前负有保密义务[71] - 公司董事会应控制信息知情范围，重大信息专人报送保管[71]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人属于关联人[5][6] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八种事项[9][10][11] 审议与审批 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避，会议由过半数非关联董事出席，决议须非关联董事过半数通过[13] - 股东会审议关联交易时，特定股东应回避表决[14] - 交易金额低于30万（自然人）或300万且低于净资产绝对值0.5%（法人），由总经理办公会审批[14] - 成交金额30万以上（自然人）或300万以上且占净资产绝对值0.5%以上（法人），由董事会审议批准，达股东会标准则提交股东会[15] - 成交金额3000万以上且占净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东会批准[15] 评估与披露 - 成交金额3000万以上且占净资产绝对值5％以上，应聘请中介机构评估或审计，独立董事认可后提交股东会[15] - 与关联自然人发生30万以上、与关联法人发生300万以上且占净资产绝对值0.5%以上关联交易应及时披露[20] - 披露关联交易事项应在两个交易日内完成[29][40] 担保规定 - 为持有本公司5％以下股份的股东提供担保，参照为关联人提供担保规定执行[16] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[16] 子公司与参股公司 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生关联交易，视同公司行为[25] - 参股公司发生关联交易，以交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额适用相关规定[25] 其他规定 - 与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年，应每三年重新履行审议程序并披露[21][24] - 发生关联交易涉及“提供财务资助”等事项，按发生额在连续十二个月内累计计算[17] - 审议关联交易需详细了解交易标的和对方情况，审慎确定价格[18]

新闻发言人制度 - 制定时间为2025年10月[1] - 新闻发言人由董事会秘书担任[4] 新闻发布管理 - 归口管理部门为董事会办公室[6] - 实行审批管理，由董事长审批[9] 新闻发布内容与方式 - 内容包括应急新闻发布等重要事项[7] - 可采取发布会、通报会等方式[7] 新闻发布程序 - 包括明确主题、收集资料等步骤[11] 制度实施与修订 - 自董事会批准之日起实施[13] - 由董事会修订和解释[13]

募集资金存放与使用 - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，不得存放非募集资金或作他用，数量不超项目个数[7] - 公司应在资金到位一月内与相关方签三方监管协议[7] - 资金按招股书所列用途使用，不得擅自改变[11] - 专款专用，原则用于主营业务，非金融类企业不得用于财务性投资[12] - 使用资金在授权范围内按计划提额度，多级联签付款，超范围报董事会审批[12] 资金支取与计划调整 - 一次或十二个月内累计支取超5000万元或净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 年度实际使用与预计差异超30%，调整投资计划[13] 项目变更与重新论证 - 项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[11] - 项目出现市场重大变化或搁置超一年，重新论证可行性与预计收益[13] 信息披露 - 及时披露资金使用情况[5] - 超计划完成期限且投入未达50%及时披露[14] 节余资金处理 - 低于净额10%按规定程序，达或超10%股东会审议[15] - 低于500万元或1%可豁免程序，年报披露使用情况[18] 资金置换与补充 - 置换自筹资金在转入专户后六个月内实施[18] - 闲置资金临时补充流动资金单次不超十二个月[18] 现金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月[20] 用途变更与地点变更 - 变更用途提交董事会审议后二日内公告[24] - 改变实施地点经董事会审议通过，二日内公告[26] 超募资金使用 - 按补充缺口、临时补充、现金管理顺序使用[28] - 现金管理或临时补充需说明合理必要，额度期限经董事会审议[27] 监督检查 - 会计部门设台账，内审机构至少季度检查一次[29] - 审计委员会发现问题报董事会，董事会二日内报深交所并公告[30] - 董事会每半年核查项目进展，出具报告，聘会计师鉴证[30] - 项目实际进度与计划差异超30%，调整计划并披露[31] - 会计师提出鉴证结论，“保留”等情况董事会分析整改年报披露[31] - 保荐机构或独立财务顾问半年现场核查，年度出报告[32] - 发现重大违规或风险及时报深交所[33] 违规处理 - 相关责任人违规视情节处分，严重上报监管部门[35]

管理层设置 - 公司高级管理人员含总经理1人、副总经理若干人、财务总监1人和董事会秘书1人[2] 总经理任期与汇报 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[3] - 总经理每季度至少一次向董事长或董事会书面报告工作，要求时三日内报告[8] 总经理办公会 - 总经理办公会例会每月召开一次，必要时开临时会议[12] - 特定情形总经理三日内召开临时总经理办公会[12] - 会议议程及出席范围经总经理审定，会前三天通知[13] - 重要议题讨论材料提前一天送达[13] - 会议决定事项以纪要或决议形式作出，存档不少于十年[15] 投资与人事 - 投资项目股东会授权限额内由董事会批准，以上由股东会批准[15] - 总经理提名副总经理征求意见提请董事会聘任，任免部门负责人人事考核决定[16] 财务制度 - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[16] 审计与绩效 - 公司内部审计报告报总经理和董事会审计委员会，分歧上报董事会[18] - 总经理绩效评价由董事会组织考核，薪酬与公司和个人业绩挂钩[20] - 总经理离任需审计，失职致损处罚[20]

信息披露时间要求 - 首次公开发行债务融资工具至少于发行日前三个工作日公布发行文件[5] - 非首次公开发行至少于发行日前两个工作日公布发行文件[5] - 公开发行超短期融资券至少于发行日前一个工作日公布发行文件[5] - 最迟在债权债务登记日的次一工作日公告当期债务融资工具实际发行规模等信息[6] - 企业在债务融资工具本息兑付日前五个工作日公布本金兑付、付息事项[6] - 企业在每个会计年度结束后4个月内披露上一年度报告[8] - 企业在每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[9] - 企业在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表[9] - 更正经审计财务报告应在公告发布之日起三十个工作日内披露相关审计报告[14] - 变更债务融资工具募集资金用途至少于变更前五个工作日披露变更公告[20] - 变更债务融资工具发行计划至少于原发行计划到期日前五个工作日披露变更公告[21] 重大事项披露 - 公司1/3以上董事、2/3以上董事长等人员变动需及时披露[9] - 公司提供对外担保超过上年末净资产的20%需及时披露[9] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需及时披露[10] - 公司一次承担他人债务超过上年末净资产10%或新增借款超过上年末净资产的20%需及时披露[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知董事会[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知董事会[18] 信息披露管理 - 公司年度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[21] - 公司对外信息披露由董事会负责，授权董事会秘书具体实施[15] - 董事会秘书有权在对外信息披露前提出修改意见，可取消或暂停披露[16] - 公司向主承销商报送信息披露公告文稿等并通过交易商协会认可网站公布[20] - 公司信息披露文件档案管理由董事会办公室负责[20] 制度相关 - 公司及其他信息披露义务人违反规则将依法处理，涉嫌犯罪追究刑事责任[24] - 公司董事会应及时检查信息披露事务管理制度并采取更正措施[24] - 本管理制度由董事会制订、修改和解释[26] - 本管理制度经董事会审议通过之日起生效[26] 公司信息 - 公司为河南通达电缆股份有限公司[27] - 时间为2025年10月[27]

战略与ESG委员会设置 - 公司董事会设战略与ESG委员会，成员三名含至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 定期会议每年一次，可开临时会议[8] - 提前两日发通知，紧急时保证三分之二以上委员出席可不受限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[12] 其他 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] - 会议记录保存期十年[13] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[15]