2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利2000万元 - 3000万元，较上年同期119834.19万元下降97.50% - 98.33%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1500万元 - 3000万元，上年同期亏损411843.01万元[4] - 2024年基本每股收益预计盈利0.02元/股 - 0.04元/股，上年同期盈利1.40元/股[4] 业绩变动原因 - 2024年业绩变动主要因2023年剥离中机电力产生较大处置损益，2024年不再合并其报表[6] 中小股东索赔 - 公司已收到中小股东诉讼索赔通知108起，涉案金额共计1380.99万元[11] - 公司收到部分中小股东委托律师发出的律师函，涉及66人，索赔金额共计1357.62万元[11] 深交所相关事项 - 公司于2024年4月26日向深交所提交撤销退市及其他风险警示申请，结果尚不确定[3] - 公司正在积极协调回复深交所2023年年报问询函[10] 信息披露相关 - 若2024年最新预计业绩与已披露预告差异大，公司将按规定披露修正公告[12] - 若2024年年报披露日前中小股东索赔情况变化大，公司将及时处理并披露[13]

股东会信息 - 2024年12月12日发布召开2024年第三次临时股东会通知[4] - 2024年12月27日下午14:00在江苏张家港召开[5] - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年12月24日[7] 参会情况 - 出席股东及委托代理人435人，代表股份41,195,341股，占比4.7963%[7] - 现场投票代表股份0股，网络投票代表股份41,195,341股[7] 审议结果 - 审议通过《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》[11] - 审议通过《关于日常关联交易的议案》[11] - 形成《苏州天沃科技股份有限公司2024年第三次临时股东会决议》[11]

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-079 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会不存在议案被否决。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会于 2024 年 12 月 12 日 发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村 临江路 1 号召开。 3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《苏州天沃科 技股份有限公司章程》的有关规定。 5．出席本次会议的股东及股东代表共计 435 人，代表股份 41,195,341 股， 占上市公司总股份的 4.7963％。 通过网络投票的股东 435 人，代表股份 41,195,341 股 ...

一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-077 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十次会议 于 2024 年 12 月 26 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2024 年 12 月 26 日以现场方式召开。会议由董事长易晓荣先生主持，应参会董事 9 名，实 际参会 9 名。本次会议参会人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1．第四届董事会第七十次会议决议； 2．董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 1 1．以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公 司筹划在建项目变更的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日分别在《中 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-078 苏州天沃科技股份有限公司 关于控股子公司筹划在建项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第四届董事会七十次会议，审议通过了《关于控股子公司筹划在建项目变更 的议案》，就控股子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称"项目公 司"）在建的玉门鑫能 5 万千瓦光热发电项目（以下简称"玉门项目"），公 司决定中止项目原方案，并筹划项目变更。 本次筹划项目变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、项目进展情况 玉门项目采用熔盐塔式二次反射光热发电技术，属于行业内首例示范性项 目，是国家能源局《关于建设太阳能热发电示范项目的通知》（国能新能 〔2016〕223 号）确定的首批 20 个太阳能热发电示范项目之一。 玉门项目自 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-075 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十九次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，拟定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东会审议相关议案。现将本次股东会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2024 年第三次临时股东会； 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2024 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第六 十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。会议召开符合法律、法 规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日 14:00； ②网络投票时间为：2024 年 ...

业绩数据 - 2024年1 - 11月向关联人采购实际80.19万元，预计50000万元[3] - 2024年1 - 11月向关联人销售实际4589.44万元，预计50000万元[3] - 2024年1 - 9月营业总收入为10,065,180[15] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为72,464[15] - 2024年9月30日资产总额为39,290,970[15] - 2024年9月30日归属于母公司的所有者权益为2,707,670[15] - 公司最近一期经审计净资产金额为1.14亿元[11] 未来展望 - 2024年12月及2025年采购预计不超200000万元[8] - 2024年12月及2025年销售预计不超200000万元[8] 其他 - 2024年1 - 11月日常关联交易差异因业务未完全开展[5] - 2024年4月26日审议通过2023及2024年度日常关联交易议案[7] - 2024年12月11日审议通过《关于日常关联交易的议案》待股东会审议[12] - 截止公告日电气控股持股132,458,814股，占总股本15.42%[15] - 2024年度1 - 11月与关联方发生交易[17] - 2024年12月及2025年预计关联交易按生产经营需要制定[17] - 董事会表决关联交易关联董事回避，程序合法有效[18] - 独立董事同意将关联交易议案提交股东大会审议[18] - 公告备查文件含第四届董事会第六十九次会议决议等[19]

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-072 苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第五十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五十一次 会议于 2024 年 12 月 2 日以书面、邮件及电话等方式通知各位监事，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会 议参会人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天 沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方 财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。 公司监事会认为，上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为一家经中国人民银行批准设立、由国家金融监督管理总局及其派出机构监管 的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务，符合国家有关 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-076 苏州天沃科技股份有限公司 重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4．对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后 利润的影响。 苏州天沃科技股份有限公司（下称 "公司"）下属子公司张化机（苏州） 重装有限公司（下称 "张化机"）关于与菏泽市巨丰新能源有限公司（下称"巨 丰新能源"）三笔应收货款（本金共计 3,527.1 万元）已于 2024 年 11 月 25 日向 巨野县人民法院提起诉讼。 目前，巨野县人民法院已受理该案件。现将案件相关情况公告如下： 一、本次诉讼的相关情况 （一）诉讼各方当事人 1．原告：张化机（苏州）重装有限公司 住所地：金港镇南沙长山村临江路 1 号 法定代表人：陈寿焕 1．案件所处的诉讼、仲裁阶段：诉前调解已受理 2．上市公司所处的当事人地位：原告 3．涉案金额 3,870.1 万元 2． 被告：菏泽市巨丰新能源有限公司 住所地：山东省菏泽市巨野县董官屯镇田苏路西段路北 法定代表人：李敏昌 （二 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-073 苏州天沃科技股份有限公司 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，苏州天沃科技 股份有限公司（以下简称"天沃科技"、"公司"）拟与上海电气集团财务有限责任公 司（以下简称"关联方财务公司"或"财务公司"）签署《金融服务协议》。财务公司 系公司控股股东的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定，财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第六十九次会议暨第四届监事会 第五十一次会议，审议通过了《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关 联交易的议案》《关于对关联方财务公司风险评估报告的议案》。具体内容详见公 司 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次关联交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系 ...