股票发行 - 2025年10月15日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] 认购对象承诺 - 新疆兵新建6个月无减持情形，且至发行完成后6个月不减持[1] - 自定价基准日起18个月内，不减持本次认购股份[1] - 违反承诺减持，所得收益归公司所有[2]

公司决策 - 2025年10月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案[3] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[3]

募资情况 - 公司2025年10月15日审议通过无需编制前次募资使用情况报告的议案[1] - 近五个会计年度内无配股、增发、可转债等募资情况[2] - 前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度[2] - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告及鉴证报告[2]

公司决策 - 2025年10月15日召开第五届董事会第十次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案[1] 事项进展 - 2025年度向特定对象发行股票需经股东会、深交所、中国证监会审核注册[1]

股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票不超过117,585,200股，不超发行前总股本30%[1] - 发行价格为6.12元/股，募集资金不超71,962.15万元[1] - 发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12] 合作信息 - 新疆兵新建合伙出资70,000万元，成立于2025年9月26日[5] - 2025年10月15日公司与新疆兵新建合伙签署《附条件生效的股份认购协议》[2] 审批情况 - 本次发行尚需股东会、深交所、中国证监会批准或注册，存在不确定性[3] - 2025年10月15日董事会审议通过发行议案，尚需股东会批准[24] - 独立董事专门会议审议通过与本次发行相关议案[25] - 本次发行需股东会、国资监管部门、深交所、中国证监会通过后方可实施[25] 公司现状与规划 - 公司因消费低迷成品库存高、负债率高[18] - 公司拟通过发行股票推动日用玻璃向高端化发展[17] 备查文件 - 备查文件包含《第五届董事会第十次会议决议》[26] - 备查文件包含《独立董事专门会议决议》[26] - 备查文件包含《附条件生效的股份认购协议》[27]

公司信息 - 公司证券代码为002571，简称为德力股份[1] 会议决策 - 2025年10月15日召开第五届董事会第十次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向投资者提供财务资助或补偿情形[2] - 不存在向发行对象做保底收益或变相承诺情形[2]

融资信息 - 本次向特定对象发行股票117,585,200股，募资71,962.15万元[3][4] - 发行后总股本从2024年末39,195.07万股增至50,953.59万股[5] - 募资扣除费用后全部用于补充流动资金[11] 业绩情况 - 2024年归属于母公司所有者净利润 - 17,316.85万元，扣非后 - 12,037.12万元[4] 盈利假设 - 2025年盈利假设一：净利润等为2024年相应指标绝对值20%[4] - 2025年盈利假设二：净利润等净亏损较2024年减50%[4] - 2025年盈利假设三：净利润等与2024年持平[4] 指标预测 - 假设情形1下，2025年发行前基本每股收益0.0884元，发行后0.0862元[6] - 假设情形2下，2025年发行前加权平均净资产收益率 - 8.43%，发行后 - 7.96%[6] - 假设情形3下，2025年发行前扣非基本每股收益 - 0.3071元，发行后 - 0.2996元[7] - 假设情形3下，2025年发行前扣非加权平均净资产收益率 - 12.23%，发行后 - 11.53%[7] 未来策略 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》并执行利润分配政策[12] - 完善治理结构[13][14] - 提高运营效率，加强成本管理，优化激励机制[14] 相关承诺 - 控股股东及实控人承诺不越权干预等[15] - 董事、高管承诺不输送利益等[15][16] - 薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[16] - 监管有新规按规定补充承诺[15][16] - 违规造成损失承担相应责任[15][16]

利润分配政策 - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配股利不低于当年可分配利润10%，累计不少于近三年年均可分配利润30%[4][5] - 扣非后每股可供分红利润低于0.1元等多种情况经股东会批准可不分配或比例低于10%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[7] 重大投资决策 - 重大投资涉及资产总额等多项指标超一定比例需股东会审议[6] 政策调整 - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[10]

发行信息 - 公司拟向新疆兵新建合伙发行不超117,585,200股，不超发行前总股本30%，拟募资不超71,962.15万元[3][13][16] - 发行定价基准日为第五届董事会第十次会议决议公告日，发行价6.12元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[14] 合作方信息 - 新疆兵新建合伙出资额70,000万元，成立于2025年9月26日[7] 交易条件 - 新疆兵新建合伙认购股份自上市之日起18个月内不转让[18] - 以人民币现金方式支付认购款，获中国证监会同意注册后一次性划入指定银行账户[18] 审批情况 - 本次发行所涉议案已通过第五届董事会第十次临时会议和2025年第三次独立董事专门会议审议[5][6] - 本次关联交易尚须获股东会批准、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[2][6] 交易影响 - 本次交易完成后，公司净资产和总资产规模扩大，资产负债率降低[28]

融资情况 - 拟向特定对象发行不超117,585,200股，募资不超71,962.15万元[3] - 募资扣除费用后拟全用于补充流动资金[4] 财务数据 - 2022 - 2025年6月资产负债率分别为52.00%、60.12%、68.08%、68.55%[6] 发行意义 - 支撑与新疆兵新建合伙合作，推动战略落地[5][6] - 提升流动性，控制成本，增强抗风险与盈利能力[6] - 完成后总资产、净资产提升，资本结构优化[10]