证券简称：德力股份 证券代码：002571 公告编号：2025-056 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"德力股份"、"公司"）本次 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事项尚须经公司股东会审议 通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。本次发行能否获得相 关监管部门批准以及获得相关批准的时间存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）关联交易概况 公司拟向特定对象发行 A 股股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%， 即不超过 117,585,200 股（含本数），拟募集资金总额不超过人民币 71,962.15 万元（含本数），最终发行数量以中国证监会同意注册的批复文件为准。 本次发行对象为新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙)（以 下简称"新疆兵新建合伙"）。2025 年 10 月 15 日，公司与 ...

融资信息 - 本次向特定对象发行股票117,585,200股，募资71,962.15万元[3][4] - 发行后总股本从2024年末39,195.07万股增至50,953.59万股[5] - 募资扣除费用后全部用于补充流动资金[11] 业绩情况 - 2024年归属于母公司所有者净利润 - 17,316.85万元，扣非后 - 12,037.12万元[4] 盈利假设 - 2025年盈利假设一：净利润等为2024年相应指标绝对值20%[4] - 2025年盈利假设二：净利润等净亏损较2024年减50%[4] - 2025年盈利假设三：净利润等与2024年持平[4] 指标预测 - 假设情形1下，2025年发行前基本每股收益0.0884元，发行后0.0862元[6] - 假设情形2下，2025年发行前加权平均净资产收益率 - 8.43%，发行后 - 7.96%[6] - 假设情形3下，2025年发行前扣非基本每股收益 - 0.3071元，发行后 - 0.2996元[7] - 假设情形3下，2025年发行前扣非加权平均净资产收益率 - 12.23%，发行后 - 11.53%[7] 未来策略 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》并执行利润分配政策[12] - 完善治理结构[13][14] - 提高运营效率，加强成本管理，优化激励机制[14] 相关承诺 - 控股股东及实控人承诺不越权干预等[15] - 董事、高管承诺不输送利益等[15][16] - 薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[16] - 监管有新规按规定补充承诺[15][16] - 违规造成损失承担相应责任[15][16]

利润分配政策 - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配股利不低于当年可分配利润10%，累计不少于近三年年均可分配利润30%[4][5] - 扣非后每股可供分红利润低于0.1元等多种情况经股东会批准可不分配或比例低于10%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[7] 重大投资决策 - 重大投资涉及资产总额等多项指标超一定比例需股东会审议[6] 政策调整 - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[10]

融资情况 - 拟向特定对象发行不超117,585,200股，募资不超71,962.15万元[3] - 募资扣除费用后拟全用于补充流动资金[4] 财务数据 - 2022 - 2025年6月资产负债率分别为52.00%、60.12%、68.08%、68.55%[6] 发行意义 - 支撑与新疆兵新建合伙合作，推动战略落地[5][6] - 提升流动性，控制成本，增强抗风险与盈利能力[6] - 完成后总资产、净资产提升，资本结构优化[10]

会议决策 - 2025年10月15日召开第五届董事会第十次会议[2] - 审议通过暂不召开向特定对象发行股票股东会的议案[2] - 决定择期召开临时股东会，后续另行通知并提交议案[2]

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-057 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第十次 会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电话、短信等方式发出，并于 2025 年 10 月 15 日在公司 1 楼会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议由公司 董事长施卫东先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中 9 名董事现场出 席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股票相关资格和 条件的要求， ...

发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行A股股票数量不超过1.18亿股 [1] - 募集资金总额不超过7.2亿元人民币 [1] - 发行价格为每股6.12元人民币 [1] 发行对象与股权结构变化 - 发行对象为新疆兵新建高新技术产业投资运营合伙企业(有限合伙) [1] - 发行完成后，该发行对象将成为公司控股股东 [1] 实施前提条件 - 此次发行尚需公司股东会审议通过 [1] - 此次发行尚需深交所审核通过 [1] - 此次发行尚需经中国证监会同意注册后方可实施 [1]

公司控制权变更 - 公司股票将于2025年10月16日（星期四）开市起复牌 [1] - 公司拟向特定对象新疆兵新建合伙发行股票，预计最高将持有公司1.18亿股股份，不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 交易完成后，上市公司控股股东变更为新疆兵新建合伙，实际控制人变更为第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心 [1] 股东协议安排 - 股东施卫东与新疆兵新建合伙签署了《合作协议书》《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》 [1] - 施卫东拟放弃其持有上市公司全部股份对应的表决权，期限为自股票登记完成之日起36个月 [1]

公司融资计划 - 公司于2025年10月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案 [1] - 该次向特定对象发行A股股票的相关预案及文件已披露于巨潮资讯网 [1] - 该次发行事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [1]

个股停牌情况 - 根据Wind数据，2024年10月15日，智光电气、时空科技、德力股份等共计12只个股发生停牌 [1]