独立董事任职资格 - 声明人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[3] 独立性相关情况 - 本人及亲属不在公司及其附属企业任职[3] - 本人及亲属不在大股东任职[4] - 本人不为公司提供财务等服务，无重大业务往来[5] 合规情况 - 近十二个月无禁止情形，未被采取禁入措施[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6]

业绩总结 - 2023年处置固定资产原值640,035.31元，资产处置收益25,845.49元[1] - 2023年报废固定资产原值15,755,278.03元，资产处置损失1,454,616.37元[2] - 2023年各项资产减值准备及公允价值变动合计年末余额374,402,529.88元，占归属于上市公司股东净利润的比例为63.11%[6] - 本次计提各项资产减值准备合计51,12,447.24元，减少2023年度归属于母公司所有者的净利51,12,447.24元[22] - 本次资产报废、处置合计减少公司2023年度归属于母公司所有者的净利润9,942,298.32元[23] 资产数据 - 2023年应收账款坏账准备年末余额182,034,619.68元，占归属于上市公司股东净利润的比例为6.63%[5] - 2023年其他应收款坏账准备年末余额5,863,932.86元，占归属于上市公司股东净利润的比例为2.25%[5] - 2023年应收票据坏账准备年末余额9,011.16元，占归属于上市公司股东净利润的比例为0.03%[5] - 2023年存货跌价准备年末余额31,141,098.86元，占归属于上市公司股东净利润的比例为44.97%[5] - 2023年在建工程减值准备年末余额20,278,981.41元，占归属于上市公司股东净利润的比例为4.19%[5] - 2023年固定资产减值准备年末余额69,358,486.38元，占归属于上市公司股东净利润的比例为1.81%[5] - 2023年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损失年末余额81,496,803.20元，占归属于上市公司股东净利润的比例为0.64%[5] 预期信用损失率 - 应收账款半年以内、半年 - 1年、1 - 2年、2 - 3年、3年以上预期信用损失率分别为33.42%、46.24%、60.09%、92.37%、98.41%[9] - 其他应收款半年以内、半年 - 1年、1 - 2年、2 - 3年、3年以上预期信用损失率分别为3.00%、5.00%、20.00%、50.00%、100.00%[11] - 应收票据商业承兑汇票组合半年以内、半年 - 1年、1 - 2年、2 - 3年、3年以上预期信用损失率分别为3.00%、5.00%、20.00%、50.00%、100.00%[13] 会议决议 - 2024年4月12日公司第四届监事会第十八次会议审议通过相关议案[26] - 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第二十二次会议有相关决议[27] - 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第十八次会议有相关决议[28] - 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议有相关决议[31] - 第四届董事会审计委员会第十九次会议有相关决议[31]

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-015 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的任期 届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届 董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董 事的议案》。 经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名施卫东先生、俞乐 先生、张达先生、程英岭先生、黄小峰先生、卫树云女士公司为公司第五届董事 会非独立董事候选人。提名王文兵先生、高利芳女士、刘永伟先生为公司第五届 董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之 日起三年。 其中王文兵先生、高利芳女士已取得独立董事任职资格证书，刘永伟先生承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 3 议案一 董事会 2023 年度工作报告 各位股东： 董事会 2023 年度工作报告详见公司 2023 年度报告第三节"管理层讨论与分析" 部分。 公司第四届董事会第二十二次会议已审议通过。现提请各股东予以审议。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 4 议案二 监事会 2023 年度工作报告 各位股东： 现将公司 2022 年度监事会工作报告如下，请审议。 2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法 规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了 公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 17 日公司召开第四届监事会第十二次会议，本次会议由监事 会主席肖体喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式 逐项表决通过了以下议案： （1）、审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》。 （2）、审议通过了《2022 年度财务决算报告》 ...

董事会提名 - 公司第四届董事会提名王文兵为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[3] 被提名人情况 - 目前为4家上市公司独立董事，7月辞任后满足规定[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 其他信息 - 提名人声明时间为2024 - 04 - 07[9] - 提名人是公司第四届董事会[10]

董事会换届 - 提名施卫东等6人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 提名王文兵等3人为第五届董事会独立董事候选人[2] - 董事会提名委员会同意将换届选举事项提交审议[3] - 审查意见日期为2024年4月10日[4][5]

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人, 公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-002 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《总经理 2023 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下： 1、审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事张洪洲先生、高利芳女士 ...

财务与内控 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位的合并资产总额和营业收入占比均为100.00%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 公司认为已在所有重大方面保持了有效的内部控制[36] 制度与流程 - 2023年8月4日修订《公司章程》中利润分配相关内容[9] - 2023年10月27日新增金融衍生品投资管理制度[9] - 2023年加大人才团队储备，新增高层次人才管理制度[17] - 2023年加强采购价格审核，扩大采购渠道，付款设审核点[19] - 2023年制定销售全业务标准流程，促进应收账款回收[19][20] - 2023年规范创新项目立项流程，工程项目环节控制严格[20] - 公司制定固定资产和存货管理制度，采购保管环节控制严格[22] - 2023年实行全面预算管理，控制预算外支出[23] - 2023年实行合同多项管理制度，优化审批流程[25] - 公司建立对外投资授权和审核批准制度[25] 会议与决策 - 2023年度公司召开股东大会2次，审议20余项议案[12] - 2023年度董事会召开会议7次，涉及议案20余项[12][13] - 2023年度监事会召开会议6次，审议20余项议案[13][14] 业务与市场 - 2023年公司及行业面临市场低迷等局面，但市场占有率和营收稳步增长[9] 资金与担保 - 2023年11月20日同意为子公司参股公司10000万元项目贷款按比例担保，截至12月31日实际担保3000万元[22] - 向特定对象发行股票募资不超60000万元，太阳能项目一期拟投45000万元，补流15000万元[28] 其他 - 2021 - 2023年公司年度企业文化主题分别为“热爱”“拼搏”“绽放”[14] - 2023年度公司未发生信息披露重大过错和重大信息提前泄露情况[29] - 公司对控股子公司经营管控并绩效考核，定期或不定期审计监督[27] - 公司募集资金按计划使用，变更募投项目履行手续[27]

业绩总结 - 2023年度公司及全资子公司未发生任何证券投资行为[1]

业绩数据 - 2023年度归母净利润 -8550.94万元，母公司净利润 -3189.92万元[4] - 资本公积9.04亿元，期末未分配利润2745.39万元[4] 财务决策 - 2023年度不进行利润分配及分红派息[4] - 2024年申请不超25亿融资额度，提供不超17亿担保[9] - 续聘天职国际，财务审计费80万，内控审计费10万[10] 公司治理 - 提名施卫东等6人为第五届非独立董事候选人[16] - 提名王文兵等3人为第五届独立董事候选人[17] 其他事项 - 控股股东提供11.4548万元连带责任担保[6] - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[18]