董事会换届 - 提名施卫东等6人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 提名王文兵等3人为第五届董事会独立董事候选人[2] - 董事会提名委员会同意将换届选举事项提交审议[3] - 审查意见日期为2024年4月10日[4][5]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名王文兵为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[3] 被提名人情况 - 目前为4家上市公司独立董事，7月辞任后满足规定[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 其他信息 - 提名人声明时间为2024 - 04 - 07[9] - 提名人是公司第四届董事会[10]

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 3 议案一 董事会 2023 年度工作报告 各位股东： 董事会 2023 年度工作报告详见公司 2023 年度报告第三节"管理层讨论与分析" 部分。 公司第四届董事会第二十二次会议已审议通过。现提请各股东予以审议。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 4 议案二 监事会 2023 年度工作报告 各位股东： 现将公司 2022 年度监事会工作报告如下，请审议。 2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法 规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了 公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 17 日公司召开第四届监事会第十二次会议，本次会议由监事 会主席肖体喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式 逐项表决通过了以下议案： （1）、审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》。 （2）、审议通过了《2022 年度财务决算报告》 ...

董事会换届 - 2024年4月12日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第五届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人，任期三年[2] - 换届选举需提交股东大会审议，独立董事候选人需深交所备案[3] 持股情况 - 施卫东直接持有公司12415.935万股股份[6] - 俞乐直接持有40万股，间接持有54万股[7] - 张达直接持有30万股，间接持有63万股[8] 人员关系 - 高利芳、王文兵、刘永伟无持股，与大股东无关联[13][14]

业绩数据 - 2023年度归母净利润 -8550.94万元，母公司净利润 -3189.92万元[4] - 资本公积9.04亿元，期末未分配利润2745.39万元[4] 财务决策 - 2023年度不进行利润分配及分红派息[4] - 2024年申请不超25亿融资额度，提供不超17亿担保[9] - 续聘天职国际，财务审计费80万，内控审计费10万[10] 公司治理 - 提名施卫东等6人为第五届非独立董事候选人[16] - 提名王文兵等3人为第五届独立董事候选人[17] 其他事项 - 控股股东提供11.4548万元连带责任担保[6] - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[18]

财务与内控 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位的合并资产总额和营业收入占比均为100.00%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 公司认为已在所有重大方面保持了有效的内部控制[36] 制度与流程 - 2023年8月4日修订《公司章程》中利润分配相关内容[9] - 2023年10月27日新增金融衍生品投资管理制度[9] - 2023年加大人才团队储备，新增高层次人才管理制度[17] - 2023年加强采购价格审核，扩大采购渠道，付款设审核点[19] - 2023年制定销售全业务标准流程，促进应收账款回收[19][20] - 2023年规范创新项目立项流程，工程项目环节控制严格[20] - 公司制定固定资产和存货管理制度，采购保管环节控制严格[22] - 2023年实行全面预算管理，控制预算外支出[23] - 2023年实行合同多项管理制度，优化审批流程[25] - 公司建立对外投资授权和审核批准制度[25] 会议与决策 - 2023年度公司召开股东大会2次，审议20余项议案[12] - 2023年度董事会召开会议7次，涉及议案20余项[12][13] - 2023年度监事会召开会议6次，审议20余项议案[13][14] 业务与市场 - 2023年公司及行业面临市场低迷等局面，但市场占有率和营收稳步增长[9] 资金与担保 - 2023年11月20日同意为子公司参股公司10000万元项目贷款按比例担保，截至12月31日实际担保3000万元[22] - 向特定对象发行股票募资不超60000万元，太阳能项目一期拟投45000万元，补流15000万元[28] 其他 - 2021 - 2023年公司年度企业文化主题分别为“热爱”“拼搏”“绽放”[14] - 2023年度公司未发生信息披露重大过错和重大信息提前泄露情况[29] - 公司对控股子公司经营管控并绩效考核，定期或不定期审计监督[27] - 公司募集资金按计划使用，变更募投项目履行手续[27]

业绩总结 - 2023年度公司及全资子公司未发生任何证券投资行为[1]

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人, 公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-002 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《总经理 2023 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下： 1、审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事张洪洲先生、高利芳女士 ...

监事会换届 - 2024年4月12日召开会议审议监事会换届议案[2] - 提名吴强、龚明辉为第五届非职工代表监事候选人[2] - 换届需股东大会审议，通过后任期三年[2] 候选人信息 - 吴强现任意德丽塔（滁州）总经理，无股份[6] - 龚明辉现任德力玻璃（重庆）总经理，无股份[6]

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-003 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全 体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一 致通过如下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、监事会会议审议情况 1、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过 ...