股东大会时间 - 2024年5月17日下午14:30召开现场会议[1] - 2024年5月17日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[17] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月11日9:00至15:00前[7] 会议审议事项 - 审议《董事会2023年度工作报告》《2023年度财务决算报告》等多项议案[4][5] 选举相关 - 议案13、14、15采用累积投票方式选举，分别应选6人、3人、2人[5] - 选举非独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×3，可在3位候选人中分配[14] - 选举监事，股东选举票数=有表决权股份总数×2，可在2位候选人中分配[14] - 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》应选人数6人[20] - 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》应选人数3人[22] - 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》应选人数2人[22] 投票代码与表决意见 - 投票代码为"362571"，投票简称为"德力投票"[13] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[13]

独立董事候选人情况 - 王文兵为安徽德力日用玻璃股份有限公司5届董事会独立董事候选人[1] - 声明与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[3]

人事选举 - 职工代表大会应到68人实到65人，代表100%表决权[1] - 施永丽以65票同意当选第五届监事会职工代表监事[1] 任期信息 - 第五届监事会任期三年[1] 人员情况 - 施永丽1970年出生，大学专科，曾任多职，现任子公司总经理[4] - 施永丽间接持有公司股票18万股[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[1][14] - 续聘事项需提交2023年度股东大会审议[14] - 第四届董事会和监事会会议通过续聘议案[14] 审计费用 - 2024年度财务审计费用80万元，内控审计费用10万元，合计90万元[2][14] 审计机构情况 - 2022年底天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[3] - 2022年天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[4] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元[4] 人员情况 - 项目合伙人及签字注册会计师文冬梅近三年签11家复核3家[7] - 签字注册会计师方继伟近三年签2家复核0家[7] - 项目质量控制复核人党小安近三年签不少于10家复核2家[7] 其他 - 公告日期为2024年4月12日[18]

会议情况 - 安徽德力第四届董事会第二十一次会议于2023年11月20日召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 担保事项 - 审议通过为德瑞矿业参股公司滁州中都瑞华矿业提供贷款担保[2] - 担保额度为10000万元项目贷款，向农行凤阳县支行申请[2] - 表决9票同意，公告号2023 - 050，详见指定媒体[3]

担保事项 - 公司为全资子公司参股公司中都瑞华提供担保[1] - 担保基于中都瑞华发展需要，风险可控[1] - 担保按规定决策审批并履行披露义务，无违规[1]

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-049 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司）第四届监 事会第十七次会议通知于2023年11月13日以电话、短信等方式发出， 并于2023年11月20日在公司5楼会议室召开。本次会议以现场会议的 方式召开。本次会议由监事会主席肖体喜先生主持，应到监事3名， 实到监事3名，其中3名监事现场出席。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况： 经过审议，与会监事以举手表决的方式表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供 贷款担保的议案》。经审核，监事会同意公司为全资子公司凤阳德 瑞矿业有限公司参股公司向中国农业银行股份有限公司凤阳县支行 申请总额10,000万元的项目贷款,按持股比例提供连带责任担保。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会 ...

担保情况 - 公司为中都瑞华3000万元贷款担保，占2022年经审计净资产2.27%[1][3] - 截止公告日，公司及子公司实际对外担保66980.44万元，占2022年经审计净资产49.91%[12] - 公司对中都瑞华担保18000万元，无逾期、涉诉及败诉担损情况[12] 中都瑞华情况 - 2023年1 - 10月营收239909571.88元，净利润46610286.51元[5] - 2023年10月31日资产总额840522221.65元，净资产503331149.91元[5]

公司变更 - 公司于2023年10月27日审议通过拟变更部分公司法定代表人议案[1] - 德力药用玻璃有限公司近日完成工商变更并取得新营业执照[1] 子公司信息 - 德力药用玻璃有限公司注册资本5000万元[3] - 法定代表人为张吴菊[3] - 公司持有其100%股权[1]

市场扩张和并购 - 公司于2023年10月27日同意向德力光能增资6000万[2] - 增资完成后德力光能注册资本金为2.6亿元[2] - 近日德力光能完成增资工商变更并领取新营业执照[3]