信息汇报 - 每个会计年度结束后30日内，公司管理层向独立董事汇报重大事项进展[4] 审计安排 - 公司年度财务报告审计工作时间由三方协商确定[5] - 审计委员会督促事务所提交报告并记录情况[6] 会议与审查 - 出具初步审计意见后，安排独董等与注会见面会[6] - 独董在董事会审议前审查召开程序等情况[6] 意见与表决 - 独董就重大事项在年报中出具专项说明和意见[7] - 审计委员会对财报表决并提交相关意见[7] 股票交易限制 - 年报披露前15日和预告、快报披露前5日，独董等不得买卖股票[8]

重大交易披露标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[8] - 重大交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[8] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[8] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[8] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[9] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[9] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需及时报告[9] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需及时报告[9] 其他事项披露标准 - 诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[9] - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大风险事项[13] 信息报告与披露要求 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[5] - 内部信息报告义务人应在重大事项最先触及任一时点的当日，向董事会秘书预报重大信息[20] - 在前款规定时点前，重大事件难以保密等情形出现时，公司应及时披露相关事项现状及风险因素[20] - 内部信息报告义务人应按规定向董事会秘书报告重大信息事项进展情况[22] - 重大事项涉及主要标的超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，应及时报告原因等情况，并每隔三十日报告一次进展[22] - 公司出现特定情形且可能触及重大违法强制退市情形的，应及时披露并每月披露一次风险提示公告[14] - 控股股东、实际控制人应履行信息披露义务，出现特定情形应及时告知公司[15] - 内部信息报告义务人知悉重大信息后应立即联系董事会秘书，并在24小时内递交书面文件[23] - 董事会办公室和秘书对上报信息分析判断，需披露时组织编制公告并按程序审核披露[23] - 重大信息报送材料包括事项原因、协议、批文、意见书、内部审批意见等[25] - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[27] - 内部信息报告义务人指定信息披露联络人并报董事会办公室备案[27] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[27] 信息管理与责任 - 公司相关人员在信息未公开前应严格保密，不得内幕交易或操纵股价[27] - 董事会秘书定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[27] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任，违规造成损失给予处分并要求赔偿[28][29] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[33]

证券代码： 002576 证券简称： 通达动力 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡彬作为江苏通达动力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏通达动力科技股份有限公司董事会提名 为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过江苏通达动力科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-021 江苏通达动力科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过， 公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关 于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第七届董事会独立董 事候选人的议案》。 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中， 非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产 生）。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董 事职责。 公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人李治国作为江苏通达动力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏通达动力科技股份有限公司董事会提 名为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏通达动力科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码： 002576 证券简称： 通达动力 江苏通达动力科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名韦烨为第7届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人不存在不得担任公司董事的情形[2] - 被提名人符合独立董事任职资格和条件[3]

回购方案 - 2025年4月9日通过不超5000万元不低于3000万元回购方案，回购价不超15元/股[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，回购18800股占比0.01%[3] - 截至4月30日，回购最高、最低成交价均为14.50元/股[3] - 至4月30日，回购支付272600元（不含交易费）[3] 后续计划 - 将在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[5]

收入和利润（同比） - 营业收入同比增长15.76%至445,062,289.45元[5] - 营业总收入同比增长15.77%，从384,471,943.20元增至445,062,289.45元[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长42.67%至18,995,067.77元[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长46.68%至18,108,919.24元[5] - 营业利润同比增长47.76%，从14,952,774.51元增至22,091,344.94元[16] - 净利润同比增长43.69%，从13,316,347.42元增至19,135,213.73元[17] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长42.68%，从13,313,664.02元增至18,995,067.77元[17] - 基本每股收益同比增长42.80%至0.1151元/股[5] - 基本每股收益从0.0806元增至0.1151元，增幅42.80%[17] 成本和费用（同比） - 销售费用同比增长82.51%[11] - 财务费用同比减少1521.59%[11] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比改善44.98%至-6,724,377.98元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,724,377.98元，较上期的-12,222,742.22元有所改善[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-90,075,114.16元，较上期的-26,230,755.38元大幅增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38,119,076.41元，较上期的-12,103,979.85元有所扩大[20] 资产和负债（期末余额变化） - 货币资金期末余额为339,775,790.68元，较期初下降28.8%[14] - 应收账款期末余额为648,347,621.47元，较期初增长2.1%[14] - 预付款项期末余额为195,544,117.60元，较期初增长104.3%[14] - 交易性金融资产期末新增70,000,000元[14] - 流动资产合计期末余额为1,747,571,159.67元，较期初增长1.8%[14] - 在建工程同比大幅增长921.37%[11] - 短期借款同比减少33.33%[11] - 短期借款期末余额为76,013,673.61元，较期初下降33.3%[15] - 应付票据期末余额为435,159,361.21元，较期初增长10.1%[15] - 负债合计期末余额为856,433,468.16元，较期初增长1.1%[15] - 未分配利润期末余额为529,440,968.83元，较期初增长3.7%[15] - 期末现金及现金等价物余额为227,633,982.27元，较期初减少134,125,386.85元[20] 其他财务数据 - 总资产较上年度末增长1.38%至2,121,812,724.85元[5] 股东信息 - 南通奕达企业管理咨询有限公司持有无限售条件股份46,150,000股，占比最高[12]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与公司 2024 年年度网上业绩说明会的全体投资者 [2] - 时间为 2025 年 4 月 24 日 15:00 - 17:00 [2] - 地点为全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） [2] - 上市公司接待人员有董事长姜煜峰、董事兼总经理言骅、独立董事李治国、副总经理等 [2] 业绩情况 - 2024 年合并实现归属于上市公司股东的净利润为 6649 万余元，总资产增长 24.10% [2] - 2024 年业绩较同期营收持平但利润下滑，原因是国内产能富裕、内卷严重，新能源汽车驱动电机铁芯价格和毛利率大幅下滑 [4] 研发资源分配 - 公司通过设立项目优先级、制定跨部门协作机制、引入外部技术合作和建立阶段性成果评估体系等手段，平衡现有业务技术改进与新兴业务技术储备 [2] 提升盈利能力措施 - 全面提升市场开拓能力，聚焦核心业务市场，拓展优势领域，发展创新业务 [3] - 强化创新能力建设，推动技术创新与主营业务融合 [3] - 持续推进降本增效，强化预算管理，优化资源配置，控制成本费用 [3] - 以技术引领市场，加强研发队伍建设，提升科研和工艺创新能力 [3] 提升品牌影响力 - 以优质产品与服务为核心，加强与客户沟通，提升品牌影响力和客户忠诚度 [3] 市值与舆情管理 - 2024 年 10 月 27 日召开会议审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》，并于 10 月 29 日披露 [4] 外贸业务 - 外贸业务占比 25%，主要出口欧洲，有通过越南和墨西哥的转口贸易，关税战影响取决于相关国家关税政策变化 [4] 应对宏观经济形势 - 采取加强市场调研、灵活调整产品价格、多元化融资渠道、人力资源优化管理、制定应急预案等措施应对宏观经济变化 [5]

财务业绩 - 2024年实现营业收入16.75亿元 同比持平[1] - 归属于上市公司股东的净利润6649.73万元[1] - 扣除非经常性损益的净利润5923.88万元[1] - 基本每股收益0.4元[1] - 拟每10股派发现金红利0.80元(含税)[1] 发展战略 - 从多维度应对市场需求波动、成本变化及融资环境挑战[1] - 加强市场调研和灵活调整产品价格[1] - 多元化融资渠道和优化人力资源管理[1] - 制定应急预案确保企业稳健发展[1] - 坚持稳中求进 聚焦核心业务[2] - 强化创新能力 推进降本增效[2] - 以技术引领市场 提升核心竞争力与盈利能力[2] 市场布局 - 出口以欧洲为主 未直接涉及美国市场[1] - 通过越南、墨西哥存在转口贸易[1] - 密切关注相关国家关税政策变化[1] - 灵活调整供应链布局应对潜在风险[1] - 产品销往全国20多个省市[2] - 持续服务国内外知名客户[2] 研发与品牌 - 依托核心技术优势提升品牌影响力[2] - 深化与客户沟通增强市场竞争力与客户忠诚度[2] - 通过多维度手段平衡现有业务改进与新兴技术储备[2] - 为未来发展奠定坚实基础[2] 行业地位 - 全国领先的电机核心配套供应商[2] - 全国最大的电动机、发电机定转子冲片和铁芯的专业生产企业之一[2] - 客户包括ABB、SIEMENS、WEG、GAMESA等国内外大中型电机生产企业[2] - 服务佳木斯电机、南防电机、南车集团、东方电机、湘潭电机等客户[2]