公司治理 - 2025年5月12日公司召开第六届董事会第十四次会议，通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后《公司章程》规定董事会由7名董事组成[2] - 2025年5月26日公司召开二届二次职工代表大会，选举宋智锋为第七届董事会职工董事[2] 人员信息 - 宋智锋1982年出生，现任研发部主管[6] - 宋智锋未持股，与相关人员无关联关系[6]

独立董事候选人声明与承诺 候选人基本情况 - 李治国作为江苏通达动力科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与候选人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] - 候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格和独立性的要求 [1][3] 独立性声明 - 候选人及直系亲属未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大自然人股东 [5][6] - 候选人及直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五大股东处任职，未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [6] - 候选人未为公司及关联方提供财务、法律、咨询等服务，与公司及控股股东无重大业务往来 [6][7] 合规性承诺 - 候选人未被中国证监会采取市场禁入措施或交易所公开认定不适合任职，最近36个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚 [7][8] - 最近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信记录 [8] - 候选人担任境内上市公司独立董事数量不超过三家，且在江苏通达动力的连续任职未超过六年 [8] 履职能力与承诺 - 候选人具备五年以上法律、经济、管理、会计等履职必需的工作经验，熟悉上市公司运作规则 [4] - 承诺确保足够时间和精力勤勉履职，不受主要股东或利害关系方影响 [9] - 如任职期间出现不符合资格情形，将及时辞职并报告董事会 [9]

重大信息内部报告制度核心内容 总则 - 制度旨在加强公司重大信息内部报告管理，确保信息快速传递、归集及有效管理，保障信息披露及时性、真实性、准确性、完整性和公平性 [2] - 董事会秘书负责公司对外信息披露工作，董事会办公室为信息披露管理部门，统一办理信息披露报送手续 [2] 内部信息报告义务人范围 - 包括公司董事、高级管理人员、各部门主要负责人、持股5%以上股东、控股股东及实际控制人等 [3][4] - 义务人需通过董事会办公室向董事会报告重大信息，并确保资料及时、真实、准确、完整 [3] 重大信息范围 - 涵盖拟提交董事会审议事项、子公司重要会议决议、重大交易（如资产购买/出售、关联交易）、诉讼仲裁、重大变更（如章程修订、经营计划调整）、社会责任及环境信息等 [3][6] - 重大交易披露标准包括：资产总额占公司最近一期经审计总资产10%且绝对金额超1000万元，或营业收入/净利润占比10%且绝对金额分别超1000万元/100万元 [4][5][6] - 关联交易需报告的标准为交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上 [6] 信息报告程序及要求 - 义务人需在重大事件触及董事会决议、签署协议或知悉事件时立即向董事会秘书预报 [12] - 需持续报告事项进展，包括协议变更、批准结果、逾期付款原因、标的交付延迟等，并定期更新直至完成 [12] - 书面报送材料需包含事件原因、基本情况、合同文本、政府批文、中介意见及内部审批意见等 [13] 控股股东及实际控制人义务 - 需及时告知公司持股或控制权变化、业务重叠调整、股份质押/冻结、重组计划等可能影响股价的情形 [9] - 需配合公司穿透披露股权结构，共同控制方需书面说明控制方式及内容 [10] 保密措施及处罚 - 内部信息需严格保密，知情者范围最小化，禁止内幕交易或操纵股价 [15] - 瞒报、漏报导致信息披露违规的，追究第一责任人及联络人责任，严重者可处分或索赔 [15] 附则 - 制度由董事会解释，自审议通过之日起生效，与法律法规冲突时以更高规定为准 [16]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡彬为第7届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合证监会和深交所规定的任职资格与条件[3] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] 关联关系 - 被提名人及其亲属与公司无持股、任职及重大业务往来[6][8]

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-020 江苏通达动力科技股份有限公司 | | 日起三十日内确定新的法定代表人。 | | --- | --- | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | 律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 | | / | 得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公 | | | 司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或 | | | 者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有法律 | 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 | | 约束力的文件，对公司、股东、董事、监 | 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 | | 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 | 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以 | | 依据本章程，股东可以起诉股东， ...

独立董事候选人情况 - 韦烨与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 候选人及相关亲属无违规持股、任职情况[6] - 最近十二个月内无相关禁止情形[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-022 江苏通达动力科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次： 2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：江苏通达动力科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 6 月 5 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 6 月 5 日 9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-019 江苏通达动力科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2025 年 5 月 12 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2025 年 5 月 6 日 向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，其中胡彬、李治国以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 5 张，收回有效表决票 5 张， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根 ...

内部审计制度 江苏通达动力科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年五月 股东会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称公司)的内部控制管 理,促进公司规范运作和健康发展，确保公司行为合法合规，防范和化解各类风险， 提高经营效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中 华人民共和国审计法》和其他法律法规以及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事、高级管 ...

募集资金使用管理办法 江苏通达动力科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 募集资金使用管理办法 江苏通达动力科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 二零二五年五月 第一条 为进一步规范江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规、规范性文件和《江苏通达动力 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 本《管理办法》。 第二条 本《管理办法》所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他 ...