监事会会议 - 2024年监事会召开四次会议[2] - 各次会议审议报告包括2023年度财务决算等[2][4][5][6] 公司情况 - 重大事项决策合法，无违法违规[8] - 财务制度健全，报告内容真实准确[9] - 无关联交易、违规担保[10] - 内控体系完善并有效执行[11] 未来展望 - 2025年监事会继续促公司规范运作[15]

综合授信 - 2025 - 2026年度子公司拟申请综合授信不超25亿元[1] - 南通通达矽钢冲压科技等4家子公司分别拟申请18亿、1亿、5亿、1亿额度[2] - 综合授信含短期流动资金贷款等业务[1] 对外担保 - 2025 - 2026年度子公司对外担保总额度不超25亿元[1] - 担保方式为信用、抵押和保证担保[1] 实施安排 - 申请需2024年度股东大会审议批准后实施[1][3] - 董事会提请授权相关人士办理授信事宜[3]

审计机构续聘 - 公司2025年4月18日同意续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会通过生效[2] - 2025年4月18日董事会、监事会均审议通过续聘议案[14][15] - 续聘事项需提交2024年度股东大会审议[17] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等人员数据[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元等收入数据[4][5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[5] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元等[6] 审计机构风险 - 金亚科技案、保千里案中立信承担相应责任[7][8] - 立信近三年受行政处罚等情况[8] 公司审计费用 - 2024年度审计费用总额100万元，含各项明细[12]

内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[1] - 不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[8][9] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[11][12] 内控情况总结 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[15][16] - 截至2024年12月31日有完整合理内控体系并有效执行[16]

业绩相关 - 2025年4月18日审议通过核销坏账议案[2] - 核销2024年底子公司追收无果账款3,624,607.61元[2] - 本次核销不影响2024及以前年度损益[4] 其他 - 监事会同意核销，认为符合规定不损利益[5] - 公告日期为2025年4月22日[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估胡彬、李治国独立性[1] - 二人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[2]

会计政策变更 - 2025年4月18日公司通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《暂行规定》等执行[4] - 变更不涉及追溯调整，无重大影响[5] 政策依据 - 2023 - 2024年财政部发布多项规定及解释[3] 审批情况 - 董事会、监事会同意变更[6][8]

投资计划 - 公司拟用不超10亿自有闲置资金买低风险理财产品及国债逆回购[1] - 投资额度可在不超10亿内循环使用[1] - 单一产品最长投资期不超12个月[2] 实施条件 - 议案需经股东大会审议通过方可实施[3] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，实际收益不可预期[4] - 审计部每季度末对投资项目全面检查并报告[4] - 独立董事对投资理财资金使用情况进行检查[4] 信息披露 - 公司将在定期报告披露购买和损益情况[5] 决策授权 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同[4]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月24日15:00 - 17:00举办2024年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 出席人员有董事长姜煜峰等[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

业务决策 - 公司于2025年4月18日通过开展票据池业务的议案[2] - 授权董事长行使具体操作决策权并签署相关合同文件[8] 业务详情 - 子公司拟在4.5亿元人民币票据池融资总额度内办理业务[2] - 子公司共享不超4.5亿元额度且可循环使用[4] - 票据池业务有效期自股东大会审议之日起一年[4] 风险控制 - 子公司开展票据池业务存在流动性和担保风险[5] - 可用新收票据入池置换保证金控制流动性风险[5] - 安排专人对接、建立台账控制担保风险[5] 生效条件 - 该事项需经2024年度股东大会审议通过后方可生效[2]