董事会秘书工作细则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书工作细则 二零二五年五月 董事会秘书工作细则 江苏通达动力科技股份有限公司 第一条 为了促进江苏通达动力科技股份有限公司（"公司"）的规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《江苏通达动力科技股份 有限公司章程》（"《公司章程》"），特制定本董事会秘书工作细则（"本细则"）。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所（"深交 所"）的指定联络人。公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 ...

重大信息内部报告制度 江苏通达动力科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二零二五年五月 重大信息内部报告制度 江苏通达动力科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称公司)的重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向 公司董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门， 负责公开信息披露 ...

董事会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年五月 董事会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一条 为了进一步规范江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 （以下简称董事会）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《江苏通达动 力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务，应当采取 措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 第三条 公司设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。董事会下设董 事 ...

年报工作制度 江苏通达动力科技股份有限公司 年报工作制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，独立董事应当 对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事及审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所资格进行 检查。 二零二五年五月 年报工作制度 江苏通达动力科技股份有限公司 年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）的 治理结构，加强内部控制建设，充分发挥独立董事及审计委员会在年度报告编制 和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏 通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司相关制度，结 合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责和义 ...

证券代码： 002576 证券简称： 通达动力 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡彬作为江苏通达动力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏通达动力科技股份有限公司董事会提名 为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过江苏通达动力科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-021 江苏通达动力科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过， 公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关 于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第七届董事会独立董 事候选人的议案》。 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中， 非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产 生）。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董 事职责。 公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人李治国作为江苏通达动力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏通达动力科技股份有限公司董事会提 名为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏通达动力科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码： 002576 证券简称： 通达动力 江苏通达动力科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002576 证券简称：通达动力 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通达动力科技股份有限公司董事会现就提名韦烨为江苏通达动 力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏通达动力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏通达动力科技股份有限公司第 6 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-018 江苏通达动力科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，用 于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 15 元/股，回购的资金总 额不低于 3,000 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），具体回购股份的数量及占总 股本的比例以回购期满时实际回购数量为准，实施期限为自公司董事会审议通过回 购方案之日起不超过 12 个月，具体内容详见于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2025-002）和《回购股份报 ...

收入和利润（同比） - 营业收入同比增长15.76%至445,062,289.45元[5] - 营业总收入同比增长15.77%，从384,471,943.20元增至445,062,289.45元[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长42.67%至18,995,067.77元[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长46.68%至18,108,919.24元[5] - 营业利润同比增长47.76%，从14,952,774.51元增至22,091,344.94元[16] - 净利润同比增长43.69%，从13,316,347.42元增至19,135,213.73元[17] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长42.68%，从13,313,664.02元增至18,995,067.77元[17] - 基本每股收益同比增长42.80%至0.1151元/股[5] - 基本每股收益从0.0806元增至0.1151元，增幅42.80%[17] 成本和费用（同比） - 销售费用同比增长82.51%[11] - 财务费用同比减少1521.59%[11] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比改善44.98%至-6,724,377.98元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,724,377.98元，较上期的-12,222,742.22元有所改善[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-90,075,114.16元，较上期的-26,230,755.38元大幅增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38,119,076.41元，较上期的-12,103,979.85元有所扩大[20] 资产和负债（期末余额变化） - 货币资金期末余额为339,775,790.68元，较期初下降28.8%[14] - 应收账款期末余额为648,347,621.47元，较期初增长2.1%[14] - 预付款项期末余额为195,544,117.60元，较期初增长104.3%[14] - 交易性金融资产期末新增70,000,000元[14] - 流动资产合计期末余额为1,747,571,159.67元，较期初增长1.8%[14] - 在建工程同比大幅增长921.37%[11] - 短期借款同比减少33.33%[11] - 短期借款期末余额为76,013,673.61元，较期初下降33.3%[15] - 应付票据期末余额为435,159,361.21元，较期初增长10.1%[15] - 负债合计期末余额为856,433,468.16元，较期初增长1.1%[15] - 未分配利润期末余额为529,440,968.83元，较期初增长3.7%[15] - 期末现金及现金等价物余额为227,633,982.27元，较期初减少134,125,386.85元[20] 其他财务数据 - 总资产较上年度末增长1.38%至2,121,812,724.85元[5] 股东信息 - 南通奕达企业管理咨询有限公司持有无限售条件股份46,150,000股，占比最高[12]