董事会专门委员会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二零二五年五月 董事会专门委员会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会， 并制定本规则。 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 ...

公司章程 江苏通达动力科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 股东会的召开 20 | | 第七节 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 董事和董事会 30 | | 第一节 董事的一般规定 30 | | 第二节 独立董事 33 | | 第三节 董事会 37 | | 第四节 董事会专门委员会 42 | | 第六章 高级管理人员 45 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 财务会计制度 47 | | 第二节 内部审计 53 | | 第三节 会计师事务所的聘任 54 | | 第八章 通知和公告 55 | | 第一节 通知 55 | ...

内部问责制度 江苏通达动力科技股份有限公司 内部问责制度 二零二五年五月 内部问责制度 江苏通达动力科技股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提升江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）治 理水平，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员及其他 相关人员恪尽职守，规范运作，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《江苏通 达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，完善公司内部控制体系的建设， 规范运作，不断提高公司治理水平。 第三条 问责是指对公司董事、高级管理人员、分（子）公司负责人及其他 相关人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失的行为给公司造 成损失或不良影响和后果进行责任追究的制 ...

股东会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年五月 股东会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏通达动力科技股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程及相关法律法规和规范性文件规 定的权限行使职权。 第五条 股东会分为年度 ...

累积投票制实施细则 江苏通达动力科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二零二五年五月 累积投票制实施细则 江苏通达动力科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称公司)法 人治理结构，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《江苏通达动力科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以 应选举董事人数的乘积。股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表 决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人，也可以将拥有 的表决权分别投给全部应选董事候选人。董事会应当向股东公告候选董事的简历 和基本情况。 第三条 公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例高于 30%时，股 东会就选举两名以上董事进行表决，实行累积投票制。公司控股股东及其一致行 ...

股东、控股股东和实际控制人行为规范 江苏通达动力科技股份有限公司 股东、控股股东和实际控制人行为规范 二零二五年五月 累积投票制实施细则 江苏通达动力科技股份有限公司 股东、控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称公司)股 东、控股股东和实际控制人的行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《江苏通达动力科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之 五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 以下主体行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相 ...

独立董事工作制度 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年五月 独立董事工作制度 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）和其他法律法规以及《江苏 通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 二零二五年五月 内幕信息知情人管理制度 江苏通达动力科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司 ） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律法规以及《江苏通达动力科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证监会及深圳证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案 ...

二零二五年五月 对外担保决策制度 江苏通达动力科技股份有限公司 对外担保决策制度 对外担保决策制度 江苏通达动力科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江苏通达动力科技股份有限公司（以 下简称公司）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文 件及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉 为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司 ...

重大信息内部报告制度 江苏通达动力科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二零二五年五月 重大信息内部报告制度 江苏通达动力科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称公司)的重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向 公司董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门， 负责公开信息披露 ...