深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年3月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第六次会议。会议通知于2026年3月26日召开的2026年第一次临时股东 会取得表决结果后向全体董事发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。 本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席会议的董事7 名，其中董事矫人全先生以通讯方式参与表决。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-013 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员 列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。与会董事以记名投票方式审 议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 鉴 ...

激励计划调整 - 激励对象总人数由44人调整为42人[2] - 授予的权益总量由300.00万股调整为296.00万股[2] 激励计划授予 - 同意授予日为2026年3月26日[5] - 向42名激励对象授予296.00万股限制性股票，授予价3.40元/股[5]

限制性股票授予情况 - 授予日为2026年3月26日[2][19][23][24][39] - 授予数量为296.00万股，约占公司股本总额65,154.4156万股的0.45%[3][7][26] - 授予价格为3.40元/股[4][8][23][24][39] - 授予人数为42人[5][7][23][24][39] 激励计划期限与限售期 - 激励计划有效期最长不超过36个月[9] - 限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月[10] - 第一个解除限售期解除限售比例上限为50%，时间为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止[11] - 第二个解除限售期解除限售比例上限为50%，时间为自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日止[11] 业绩考核目标 - 2026年公司净利润不低于2,500万元为第一个解除限售期业绩考核目标[15] - 2026 - 2027年累计净利润不低于6,500万元为第二个解除限售期业绩考核目标[15] 系数规则 - 公司业绩达成率X≥100%，公司层面解除限售系数为1；80%≤X<100%，系数为X；X<80%，系数为0[16] - 个人年度结果产出分数Y≥75，个人绩效考核系数为1；Y＜75，系数为0[17] 人员与权益调整 - 激励对象总人数由44人调整为42人，授予权益总量由300.00万股调整为296.00万股[29][37] - 取消1名激励对象的激励资格，另1名激励对象自愿放弃拟获授权益[37] 获授情况 - 杨四化获授28.00万股，占授予总数9.46%，占总股本0.04%[26] - 矫人全、吴振志各获授20.00万股，分别占授予总数6.76%，各占总股本0.03%[26] 费用摊销 - 2026年授予296.00万股限制性股票，需摊销总费用976.80万元，2026年摊销549.45万元，2027年摊销366.30万元，2028年摊销61.05万元[30] 其他 - 激励计划所筹集的资金将用于补充公司流动资金[36] - 激励对象认购限制性股票和缴纳个人所得税的资金均为自筹，公司不为其提供财务资助[35] - 参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的情况[34] - 本次激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但业绩提升将高于费用增加[33] - 若激励计划终止，将按会计准则进行会计处理，费用在经常性损益中列支[33] - 成本摊销预测不代表最终会计成本，最终结果以年度审计报告为准[31][32]

激励计划会议 - 2026年3月6日召开第六届董事会第五次会议审议激励计划议案[1] - 2026年3月26日召开第六届董事会第六次会议审议调整激励计划事项[1] - 2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会审议激励计划议案[3] 激励计划流程 - 2026年3月10 - 19日对激励对象进行内部公示[2] - 2026年3月20日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[2] - 2026年3月26日披露激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票自查报告[4] 激励计划调整 - 激励对象总人数由44人调整为42人，授予权益总量由300.00万股调整为296.00万股[5] 合规情况 - 调整符合规定，对公司无实质性影响[6] - 董事会薪酬与考核委员会认为调整程序合法合规[7] - 律师事务所认为调整及授予符合规定，尚需履行相关事项[9]

限制性股票激励计划 - 2026年授予限制性股票总数296.00万股[2] - 董事、总裁杨四化获授28.00万股，占比9.46%[2] - 中层管理人员及核心骨干（不超38人）获授220.00万股，占比74.32%[2] - 激励对象含1名外籍员工[2] - 激励对象不超总股本1.00%，激励计划标的股票不超10.00%[3] - 激励对象不包括独立董事等[3]

激励计划流程 - 2026 年 3 月 6 日相关会议审议通过激励计划议案[9] - 3 月 10 - 19 日公示激励对象名单无异议[10] - 3 月 26 日股东会、董事会审议通过相关议案[10][11] 激励计划调整 - 激励对象总人数由 44 人调为 42 人[12] - 授予权益总量由 300.00 万股调为 296.00 万股[12] 授予信息 - 授予日为 2026 年 3 月 26 日[15] - 授予人数 42 人，价格 3.40 元/股，数量 296.00 万股[17] - 授予限制性股票占公司股本总额 0.45%[18] 条件合规 - 公司财务报告及内控审计无否定或无法表示意见[21] - 上市后 36 个月内无未按规定利润分配情形[19] - 激励对象 12 个月内无违规情况[20][21] 后续事项 - 已取得现阶段必要批准和授权[22] - 尚需履行信息披露及办理股票授予登记[22]

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-012 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月6日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定，公司 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"）查询，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划披露前六个月内买卖本公司股 票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、公司在本次激励计划的筹划、论证、传递、决策过程中严格限制了知情 人范围，并对所有 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-011 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月6日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》， 同意提名马秀敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2026年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更独立董 事的公告》（公告编号：2026-006）。 经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年3月26日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过，同意选举马秀敏女士担任公司第六届董事会 独立董事，并同时担任审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务， 任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。 本次变更后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二十七日 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen P.R.China 518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 信达会字（2026）第053号 致：深圳市奥拓电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规以及现行有效的《深圳市 奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派信达律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），在进行必要验证工作的基础上，对本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-010 深圳市奥拓电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东 会通知的公告》（公告编号：2026-007）； 2、本次股东会无否决提案的情况； 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议时间：2026年3月26日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间：2026年3月26日 年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）会议主持人：由公司董事长吴涵渠先生主持 （四）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 9 楼公司会议室 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 ...