公司业务布局 - 作为行业内最早研发并推出XR/VP虚拟拍摄解决方案的公司之一[1] - 针对影视制作、广告拍摄及短视频直播三个由专业级到通用级不同领域的市场完成产业生态布局[1] - 构建出完整的一站式解决方案[1] 项目成果与客户覆盖 - 全球范围内累计承接105个XR/VP虚拟影棚项目[1] - 成功应用于英伟达、腾讯、微软、亚马逊等世界500强企业[1] - 服务客户包括中影集团、日本东映及部分好莱坞影视制作公司[1]

公司产能管理策略 - 公司以市场需求为导向动态调配产能 [1] - 产能调配依据包括战略规划、经营计划和客户需求 [1]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月12日通过现场和网络投票方式召开 由董事长吴涵渠主持 地点为深圳市南山区公司会议室 [2][3] - 出席会议股东及代表共283人 代表有表决权股份173,514,226股 占公司总股份26.6312% 其中现场出席8人代表170,500,756股(26.1687%) 网络投票275人代表3,013,470股(0.4625%) [4] - 中小股东参与度较高 共276人出席 代表股份15,072,307股 占公司有表决权股份2.3199% 其中现场投票1人代表12,058,837股(1.8560%) 网络投票275人代表3,013,470股(0.4638%) [4] 议案审议和表决结果 - 《公司章程》修订议案获高票通过 同意票172,924,926股(99.6604%) 反对546,000股(0.3147%) 弃权43,300股(0.0250%) 中小股东同意比例96.0902% [6] - 公司治理制度修订系列议案均获通过 包括股东会议事规则(同意99.6478%)、董事会议事规则(同意99.6471%)、独立董事工作条例(同意99.6266%)等12项制度 [7][8][12] - 特别决议事项均达到三分之二以上表决权通过 其中对外担保管理办法同意率99.5544% 会计师事务所选聘制度同意率99.6364% [18][19] 公司治理结构变动 - 非独立董事矫人全因内部工作调整辞去董事及副总裁职务 辞职后继续在公司担任其他职务 不影响董事会正常运作 [27][28] - 矫人全当选职工代表董事 持有公司1,125,500股股份及员工持股计划119,000股 董事会成员数量保持7名 符合公司治理要求 [28][30][31] - 公司总股本651,544,156股 回购专用账户持有1,835,500股 本次股东大会实际享有表决权股份649,708,656股 [5]

公司治理变动 - 奥拓电子于2025年9月12日召开职工代表大会选举新职工代表董事 [1] - 公司工会提名矫人全先生担任第六届董事会职工代表董事 [1] - 选举结果经与会职工代表讨论投票表决通过 [1]

公司人事变动 - 非独立董事兼副总裁矫人全因公司内部工作调整辞职 继续在公司担任其他职务 [1] - 公司于2025年9月12日召开职工代表大会选举矫人全担任第六届董事会职工代表董事 任期至第六届董事会届满 [1]

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-050 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事、副总裁矫人全先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，矫 人全先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、副总裁职务。辞职后将继续在 公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，矫人全先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会起生效。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月1 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen P.R.China 518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之 法律意见书 信达会字（2025）第279号 致：深圳市奥拓电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规以及现行有效的《深圳市 奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对本 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-049 深圳市奥拓电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会通知的公告》（公告编号：2025-047）。 1、现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间：2025年9月12日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cni ...

股票期权注销背景 - 公司2024年业绩考核未达到首次授予部分第二个行权期的行权条件 [2] - 80名在职激励对象因业绩未达标被注销第二个行权期合计162.05万份股票期权 [2] - 监事杨文超因当选监事不再符合激励条件 被注销15.40万份已获授但未行权股票期权 [2] - 1名激励对象因个人原因离职不再具备资格 被注销2.45万份已获授但未行权股票期权 [2] 注销执行情况 - 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议于2025年8月25日审议通过注销议案 [2] - 合计注销股票期权179.90万份 [2] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年9月8日完成注销审核确认 [3] 注销影响说明 - 本次注销的股票期权均尚未行权 [3] - 注销后不会对公司股本造成影响 [3] - 注销事项符合相关法律法规及公司激励计划规定 [3]

公司治理与股权激励调整 - 公司注销2023年股票期权激励计划部分期权 因2024年业绩考核未达标[1] - 对80名在职激励对象注销首次授予第二个行权期的162.05万份股票期权[1] - 因监事杨文超不再符合条件注销其15.40万份期权 另因1名激励对象离职注销2.45万份[1] - 本次合计注销股票期权179.90万份 于9月8日完成注销手续[1] - 注销的股票期权均未行权 不影响公司总股本结构[1]