财务报告内控 - 审计奥拓电子公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8]

募集资金情况 - 2021年1月公司非公开发行39,423,074股，每股面值1元，发行价5.20元/股，募集资金总额20,500.00万元，净额20,009.68万元[13][14] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额为6,219.64万元[42] - 本报告期投入募集资金总额为2,645.63万元[39][42] - 已累计投入募集资金总额为14,678.59万元[39][42] - 累计变更用途的募集资金总额为7,000.00万元[39][42] - 累计变更用途的募集资金总额比例为34.15%[39][42] 项目投入情况 - 调整后“智慧网点智能化集成能力提升项目”投入7,000.00万元[14][15] - “Mini LED智能制造基地建设项目”投入4,000.00万元[14][15] - “智慧灯杆系统研发项目”投入409.68万元[14][15] - “补充营运资金”投入8,600.00万元[14][15] - 2024年“智慧网点智能化集成能力提升项目”投入781.13万元，累计投入2,535.19万元[18] - 2024年“Mini LED智能制造基地建设项目”投入1,864.50万元，累计投入3,132.93万元[18] - 智慧灯杆系统研发项目投入410.47万元[42] 项目进度与变更 - 2022年4月“智慧网点智能化集成能力提升项目”总投资规模由13,951.32万元调整为7,873.50万元[16] - 2022年11月公司终止“智慧灯杆系统研发项目”，“Mini LED智能制造基地建设项目”延期至2023年12月31日[16] - 2023年11月“智慧网点智能化集成能力提升项目”及“Mini LED智能制造基地建设项目”延期至2024年12月31日[17] - 2024年11月“智慧网点智能化集成能力提升项目”延期至2025年12月31日[17] - 智慧网点智能化集成能力提升项目截至期末投资进度为78.32%[39] - 智能制造基地建设项目截至期末投资进度为36.22%[39] - 智慧灯杆系统研发项目截至期末投资进度为0.00%[44] - 2022年4月27日调整“智慧网点智能化集成能力提升项目”实施地点为南京市[26] 资金管理与收益 - 2021年4月公司使用935.72万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[15] - 2022年3月25日公司及子公司可分别用不超409.68万元、7000万元、4000万元闲置募集资金现金管理[21] - 2023年4月27日和2024年4月25日子公司南京奥拓和惠州奥拓分别可用不超6500万元、3000万元闲置募集资金现金管理[22] - 2023 - 2024年南京奥拓两次结构性存款投资金额各5000万元，收益分别为37.02万元、30.87万元[31] 其他情况 - 2021年1月公司及子公司开设募集资金专项账户，截至2024年12月31日监管协议有效履行[20] - 2025年2月21日“Mini LED智能制造基地建设项目”募集资金专户注销[23] - 2024年12月31日各募集资金专户存储情况：招行生态园支行755905174810403账户余额941331.86元等[25]

募集资金情况 - 2021年1月非公开发行39423074股，发行价5.20元/股，募资20500.00万元，净额20009.68万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用14678.59万元，未使用余额6219.64万元[4] 项目资金投入 - 智慧网点智能化集成等四个项目调整后拟投入20009.68万元[6] 资金管理 - 子公司拟用不超6000.00万元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[9] - 决议有效期至下一年度董事会召开，单个产品投资期限不超一年[8] 风险控制 - 遵守审慎原则选低风险品种，多部门监督控制风险[11]

业绩总结 - 奥拓电子2024年度营业收入72,234.43万元，上年度65,798.80万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计159.28万元，上年度165.49万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额72,075.15万元，上年度65,633.31万元[13]

业绩总结 - 中喜会计师事务所2025年4月27日对奥拓电子2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] 数据相关 - 2024年各关联方期初、往来、偿还及期末资金余额有具体数据，总计分别为28,237,449.17元、87,411,415.51元、49,672,795.68元、65,976,069.00元[13] 其他 - 2024年度关联资金往来情况汇总表2025年4月27日经董事会批准[13]

深圳市奥拓电子股份有限公司 （二）独立性说明 除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不 存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市奥拓电子股份有限公 司独立董事工作条例》的规定和要求，在2024年度的工作中，严格保持独立董事 的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司相关会议并认真审 议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况汇报 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 理财产品管理制度 二○二五年四月 深圳市奥拓电子股份有限公司 理财产品管理制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 理财产品管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）的理财 产品交易行为，提高投资收益，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险， 维护股东和公司的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司在控制投资风险并履行投 资决策程序的前提下，以充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益为 原则，以自有资金通过银行及银行理财子公司、资产管理公司、证券公司、基金 公司、保险公司等金融机构在确保安全性高、流动性好、风险低的基础上进行资 金运作及管理，以实现资金增值保值的行为。 公司以暂时闲置的募集资金进行理财业务的，根据公司《募集资金管理制度》 相关规定执行。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司的理财产品交 易业务。未经公司同意，公司全资子公司、控股子公司不得进行任何理财业务活 动。 第二章 基本原则 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事 工作条例》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，独立、审慎行使 职权，认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李华雄，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。自 1988 年起，曾 先后在中南财经大学会计系，海南港澳实业股份有限公司，粤华电股份有限公司， 湘财证券有限公司，德隆集团，深圳市中科智资本投资管理有限 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 二○二五年四月 深圳市奥拓电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及下属子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍 生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理 机制，确保公司资产安全。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 外币收（付）款的谨慎预测，金融衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付） 款的谨慎预测量。金融衍生品交易的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹 配。 第七条 公司必须以其自身名义或子公司名义设立金融衍生品交易账户， 不得使用他人账户进行金融衍生品交易。 第八条 公司须具有与金融衍生品交易相匹配的自有资金，不得使用募集 资金直接或间接进行金融衍生品交易，且严格按照审议批准的金融衍生品交易额 度，控制资金规模，不得影响公司正常 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事工作条例》（以下简称 "《独立董事工作条例》"）的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李毅，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事，公司独立 董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化 专家委员会委员，深圳市委决策 ...