股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月27日公告召开2025年第二次临时股东大会[3] - 本次股东大会于2025年9月12日下午14:30召开[4] - 本次股东大会通知提前15日以公告方式作出[4] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人8名，代表股份170,500,756股，占比26.2426%[8] - 通过网络投票股东275名，代表股份3,013,470股，占比0.4638%[8] - 出席股东及代理人共283名，代表股份173,514,226股，占比26.7065%[8] 议案表决 - 各议案同意股数占比超99.5%，反对股数最多613,700股，占比0.3537%[22][25] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》为特别决议获三分之二以上审议通过[29] 决议合法性 - 信达律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，决议合法有效[30]

会议信息 - 2025年9月12日召开股东大会，现场会议14:30，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 283名股东及代表出席，代表173,514,226股，占比26.7065%[6] 股份数据 - 截至2025年9月9日，总股本651,544,156股，表决权股份649,708,656股[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案获高比例同意[9][10][12][13][15][16][17][19][20][21][23][24][25][27] 会议结果 - 无否决提案，未变更以往决议[2] - 广东信达律师认为会议合法有效[28] 备查文件 - 包括2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[32]

股票期权注销背景 - 公司2024年业绩考核未达到首次授予部分第二个行权期的行权条件 [2] - 80名在职激励对象因业绩未达标被注销第二个行权期合计162.05万份股票期权 [2] - 监事杨文超因当选监事不再符合激励条件 被注销15.40万份已获授但未行权股票期权 [2] - 1名激励对象因个人原因离职不再具备资格 被注销2.45万份已获授但未行权股票期权 [2] 注销执行情况 - 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议于2025年8月25日审议通过注销议案 [2] - 合计注销股票期权179.90万份 [2] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年9月8日完成注销审核确认 [3] 注销影响说明 - 本次注销的股票期权均尚未行权 [3] - 注销后不会对公司股本造成影响 [3] - 注销事项符合相关法律法规及公司激励计划规定 [3]

公司治理与股权激励调整 - 公司注销2023年股票期权激励计划部分期权 因2024年业绩考核未达标[1] - 对80名在职激励对象注销首次授予第二个行权期的162.05万份股票期权[1] - 因监事杨文超不再符合条件注销其15.40万份期权 另因1名激励对象离职注销2.45万份[1] - 本次合计注销股票期权179.90万份 于9月8日完成注销手续[1] - 注销的股票期权均未行权 不影响公司总股本结构[1]

股票期权注销 - 2025年8月25日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 因2024年业绩未达标等注销179.90万份期权[2] - 2025年9月8日股票期权注销事宜办理完成[3]

财务表现 - 营业总收入3.13亿元同比下降6.19% 归母净利润832.26万元同比上升251.82% [1] - 第二季度营业总收入1.28亿元同比下降16.61% 第二季度归母净利润-528.02万元同比下降400.31% [1] - 扣非净利润951.88万元同比大幅上升4702.07% [1] 盈利能力指标 - 毛利率37.68%同比下降2.74个百分点 [1] - 净利率2.16%同比上升237.33% [1] - 每股收益0.01元同比上升248.65% [1] 成本费用结构 - 三费总额7829.98万元占营收比重25.03%同比下降5.93% [1] - 财务费用占近三年经营性现金流均值比例达212.67% [2] 资产质量与现金流 - 应收账款5.6亿元同比增长6.27% 占最新年报营业总收入比例达77.54% [1] - 货币资金3.72亿元同比增长25.6% [1] - 每股经营性现金流-0.1元同比下降3.65% [1] - 近三年经营性现金流均值与流动负债比率仅为-2.16% [2] 资本结构与负债 - 有息负债1715.54万元同比大幅上升129.52% [1] - 每股净资产2.02元同比下降2.84% [1] 历史业绩表现 - 公司近10年中位数ROIC为2.6% 2020年ROIC低至-10.29% [1] - 上市以来13份年报中出现2次亏损 生意模式相对脆弱 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.13亿元同比下降6.19% [1] - 归母净利润832.26万元同比大幅增长251.82% [1] - 新签订单总额4.13亿元同比增长18.22% [1] 市场拓展 - 海外新签订单2.04亿元同比增长31.03% [1] - 国内新签订单2.09亿元同比增长7.97% [1] - 影视行业新签订单1.23亿元同比增长55.71% [2] 战略布局 - 坚持AI+视讯战略推动人工智能与智能视讯业务融合 [1] - 深耕影视/广告/金融及通讯/数字内容等优势细分市场 [1] - 虚拟拍摄/LED电影屏/大交通广告领域保持领先地位 [1] 创新业务 - 控股子公司创想数维新签订单2250万元同比增长32.03% [2] - 创想数维实现营业收入1033.80万元同比增长30.35% [2] - 获评抖音本地生活板块四星级认证服务商 [2] 研发投入 - 2025年上半年研发投入3223.29万元占营收比例10.30% [3] - 新增授权专利及著作权42项含发明专利11项 [3] - 累计拥有有效授权专利及软件著作权929项含发明专利192项 [3]

财务表现 - 上半年营业收入3.13亿元，同比下降6.19% [1] - 归母净利润832.26万元，同比增长251.82% [1] - 扣非归母净利润951.88万元，同比增长4702.07% [1] 订单情况 - 新签订单总额4.13亿元，同比增长18.22% [1] - 海外新签订单2.04亿元，同比增长31.03% [1] - 国内新签订单2.09亿元，同比增长7.97% [1] 创新业务进展 - 控股子公司创想数维新签订单2250万元，同比增长32.03% [1] - 创想数维实现营业收入1033.80万元，同比增长30.35% [1] - 推出"MetaBoxBoRoom单机版无地屏LED虚拟拍摄解决方案"，拓展教育培训、医疗、企业会议等泛行业场景 [1] 战略布局 - 深入实施"AI+视讯"战略，加快人工智能与智能视讯业务融合 [2] - 采用大客户及大项目策略，深耕影视、广告、金融及通讯等优势市场 [2] - 巩固在虚拟拍摄、LED电影屏、大交通广告领域的领先地位 [2]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入为3.13亿元 [1] - 归母净利润为832.26万元 较去年同期增加595.70万元 同比上涨251.82% [1] - 摊薄每股收益为0.01元 较去年同期增加0.01元 同比上涨248.65% [3] - 经营活动现金净流入为-6641.74万元 [1] 盈利能力指标 - 最新毛利率为37.68% 在已披露同业公司中排名第4 [3] - 最新ROE为0.63% 较去年同期增加0.46个百分点 [3] - 最新总资产周转率为0.17次 [3] 资产负债结构 - 最新资产负债率为29.69% 在已披露同业公司中排名第17 较去年同期减少0.35个百分点 [3] - 最新存货周转率为0.72次 较去年同期增加0.05次 同比上涨7.82% 实现2年连续上涨 [3] 股权结构 - 股东户数为4.89万户 前十大股东持股数量为2.55亿股 占总股本比例39.08% [3] - 第一大股东吴涵渠持股比例23.68% 第二大股东山东省国有资产投资控股有限公司持股比例4.29% [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.13亿元，同比下降6.19% [1] - 归母净利润832.26万元，同比增长251.82% [1] - 扣非归母净利润951.88万元，同比增长4702.07% [1] 订单情况 - 新签订单总额4.13亿元，同比增长18.22% [1] - 海外新签订单2.04亿元，同比增长31.03% [1] - 国内新签订单2.09亿元，同比增长7.97% [1] - 截至2025年7月31日在手订单及中标金额合计5.58亿元 [3] 分领域业务进展 - 影视领域新签订单1.23亿元，同比增长55.71% [2] - 广告领域新签订单9300万元，同比增长216.49% [2] - 金融及通讯领域新签订单1.20亿元，同比增长2.79% [2] - 累计承接全球105个XR/VP虚拟影棚项目，上半年新增13个 [2] - LED电影屏累计订单120块，已交付58块，覆盖全球超25个城市 [2] 创新业务发展 - 控股子公司创想数维新签订单2250万元，同比增长32.03% [3] - 创想数维实现营业收入1033.80万元，同比增长30.35% [3] - 获评抖音本地生活四星级认证服务商，助力超50个头部品牌营销 [3] - 品牌总支付GMV与核销GMV均突破亿元 [3] - 推出MetaBox BoRoom单机版无地屏虚拟拍摄解决方案，拓展至教育培训、医疗等泛行业场景 [3] 战略布局 - 坚持AI+视讯战略，推动人工智能与智能视讯业务创新融合 [1] - 实施大客户及大项目策略，深耕影视、广告、金融及通讯等优势市场 [1] - 加大虚拟直播、新零售、城市更新等新业务开拓力度，培育第二增长曲线 [3]