深圳市奥拓电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事 工作条例》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，独立、审慎行使 职权，认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李华雄，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。自 1988 年起，曾 先后在中南财经大学会计系，海南港澳实业股份有限公司，粤华电股份有限公司， 湘财证券有限公司，德隆集团，深圳市中科智资本投资管理有限 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 （二）独立性说明 除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不 存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市奥拓电子股份有限公 司独立董事工作条例》的规定和要求，在2024年度的工作中，严格保持独立董事 的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司相关会议并认真审 议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况汇报 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-031 深圳市奥拓电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 184,643,548.49 | 179,747,318.03 | 2.72% | | | 归属于上市公司股东的净利 | 13,602,7 ...

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-022 深圳市奥拓电子股份有限公司 2025年4月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届 董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资 金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证正常经营、资金安全的 前提下，为充分利用闲置自有资金、提高资金利用率、增加公司收益，使用额度 不超过人民币6亿元（含本数）的自有闲置资金用于购买中短期安全性高、流动 性好、稳健型理财产品且投资期限不超过一年。有效期限为自2024年年度股东大 会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内资金 可以循环使用，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件。 一、投资稳健型理财产品概况 （一）投资目的 在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、 增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司在任一时点用于投资理财产品 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-030 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 附件： 深圳市奥拓电子股份有限公司组织架构图 为完善公司管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结 合公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管 理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图 详见附件。 特此公告。 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司2024年度的财务审计机构及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中喜2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中喜资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本信息 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月28日 深圳市奥拓电子股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 首席合伙人：张增刚 2、中喜具有证券、期货相关业务许可证。 3、截至2024年度末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员 总数1,456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。 4、中喜2024年度服务客户8,800余家，实现收入总额41,845.83万元（未审 数），其中：审计业务收入36,575.89万元（未审数）；证券业务 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-023 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"） 全资子公司南京奥拓电子科技有限公司（以下简称"南京奥拓"或"子公司"） 闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司于2025年4 月27日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司南京奥拓 使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董 事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止；在上述额度和期限范围内， 资金可以循环使用。 根据《公司章程》及相关规定，本次事项无需经 ...

中信证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或者"保荐机构"）作为深 圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子"或者"公司"）2019 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对奥拓电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]966 号）核准，奥拓电子于 2021 年 1 月非 公开发行人民币普通股 39,423,074 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 5.20 元/股，募集资金总额人民币 20,500.00 万元，扣除保荐费及承销费等 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，以及《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"奥拓电子"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照相关法律、法规的要求和企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《深圳市奥拓电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等制度的规定， 以对公司和全体股东负责，维护股东和员工的利益、保证公司长期稳健发展为目 标，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告， 与公司高级管理人员、计划财务部、审计部等进行沟通、查阅公司相关资料等方 式，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会也对公司研发项目、生产经营、 财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况、关联方资金往来以及董 事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，持续提升监督效能，保证了公司 的规范运作、健康发展。现将2024年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，监事会共召开五次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议情况如下： （一）2024年2月 ...