浙江万安科技股份有限公司 章 程 二Ο二三年九月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其 ...

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出 售参股公司部分股权的议案》。 公司将持有的参股公司上海同驭汽车科技有限公司（简称"同驭科技"）的部 分股权转让给苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙）及杭州复御企业 管理合伙企业（有限合伙），公司本次转让的股权比例为3.5%，转让价格总计人 民币6,407.8507万元，本次转让前公司持有同驭科技7.9471%股权，转让后持有同 驭科技4.4471%股权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 9 月 21 日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 经与会董 ...

浙江万安科技股份有限公司董事会提名委员会 董事会提名委员会委员（签字）： 郑万青、闫建来、陈锋 2023年9月20日 关于对聘任公司高级管理人员的审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会成员，现就董事会拟聘任江学芳 女士为公司董事会秘书事项发表如下审核意见：我们认为上述聘任高级管理人员 候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为具备 担任相应职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国 证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。我们 同意董事会聘任江学芳女士为公司董事会秘书，同意将上述议案提交公司董事会 审议。 ...

浙江万安科技股份有限公司 浙江万安科技股份有限公司 2023 年 9 月 21 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第十一条 本章程所称高级管理人员 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指 | | 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 | 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 | | 书、财务总监。 | 财务负责人。 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第一百二十三条 公司设总经理 1 | 第一百二十三条 公司设总经理 1 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理若干名，设财务总监 | 公司设副总经理 5 名，设财务负责人 | | 1 名，设董事会秘书 1 名，由董事会聘任 | 1 名，设董事会秘书 1 名，由董事会聘任 | | 或解聘。 | 或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务总监、 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、 | | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | 1 章程修正案 ...

关于董事会秘书、监事辞职及聘任董事会秘书及补选 非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-088 浙江万安科技股份有限公司 二、聘任公司董事会秘书及补选非职工代表监事情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规 定，公司于2023年9月21日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次 会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于补选公司非职工 代表监事的议案》，同意聘任江学芳女士为公司董事会秘书，任期自公司第六届 董事会第四次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；同意补选胡斐先 生为公司第六届监事会非职工代表监事，该事项尚需提交公司2023第七次临时股 东大会审议，胡斐先生任期自公司 2023年第七次临时股东大会审议通过之日起 至公司第六届监事会任期届满之日止，（以上简历详见附件）。 江学芳女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交 ...

浙江万安科技股份有限公司独立董事 经认真审阅公司本次聘任的高级管理人员的简历和相关资料，我们认为公司 本次聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜 任公司相应岗位的职责要求，相关人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公 司高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入尚未 解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形，公司本次聘任高级管理人员 的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，提名程 序、聘任程序及表决结果合法合规。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独 立董事制度》等有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现对公司董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见： 独立董事：闫建来、郑万青、谢雅芳 2023 年 9 月 21 日 我们同意公司董事会聘任江学芳女士为公司董事会秘书。 关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-084 浙江万安科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股东出席的总体情况 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14：30 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈锋先生 4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规 则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代理人为 5 人，代表有表决权股份 255,312,726 股；根据网络投票统计 结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权股 份 481, ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会的现场会议于 2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分在浙江省诸暨市 店口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼 6 楼 602 会议室召开。通过深圳证券交 易所交易系统进行的网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30- 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订 ...

浙江万安科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | √□特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 电话会议 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 长城证券 金瑞 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 11 日 14:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 李建林 | | 员姓名 | | | | 公司情况交流 | | | 1、问：公司主要产品情况。 | | | 答：公司主要产品包括气压制动系统、液压制动系统、离 | | | 合器操纵系统、副车架、铸件等几大类产品，半年度营业 | | | 收入同比增长 25%。气压制动系统产品占收入的 31.94%， | | | 液压制动系统占比 24.77%，底盘副车架占比 35.4%，副车 | | 投资者关系活动 | 架产品同比增长 12.94%。 | | 主要内容介绍 | 2、问：目前公司在汽车电控产品方面的布局？ ...

浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 股票简称：万安科技 股票代码：002590 （浙江省诸暨市店口镇工业区） （申报稿） 二零二三年九月 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责 ...