市场扩张和并购 - 公司拟与华纬科技共同投资3000万欧元设合资公司，出资1050万欧元占35%[2] - 公司拟与诸暨佳合盈创共同投资设合资公司，出资4000万元占88.8889%[2] 决策相关 - 第六届董事会第十六次会议3月19日召开，9人实际参会[1] - 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》5票同意通过[1] - 《关于对外投资设立合资公司的议案》9票同意通过[2]

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年3月17日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 以3票同意通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》[1] 关联交易 - 关联交易是海外战略布局需要，双方优势互补进军北非及欧洲市场[2] - 遵循公开、公平、公正原则按比例出资，不损害公司和股东利益[2] 后续安排 - 关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事回避[2] 人员信息 - 独立董事为郑万青、闫建来、谢雅芳[3]

评估基本信息 - 评估基准日为2025年1月31日[8][9][14][25][54][55] - 评估结论使用有效期至2026年1月30日[9][62] - 评估目的是为公司拟资产出资行为提供价值参考依据[8][16] - 评估对象为产权持有人拟资产出资涉及的部分资产[8][19] - 评估范围包括存货、设备类固定资产、在建工程、无形资产[8][19] - 价值类型为市场价值[8][24] - 评估方法采用成本法[8][33] 公司信息 - 公司注册资本为伍亿壹仟玖佰零伍万贰仟肆佰柒拾柒元[14] - 公司成立日期为1999年09月22日[14] 资产账面价值与评估价值 - 委估资产账面价值为18,022,957.51元，评估价值为31,005,665.57元，增值12,982,708.06元，增值率72.03%[8][54][55] - 存货账面价值411,216.79元，评估价值460,059.57元，增值额48,842.78元，增值率11.88%[57] - 固定资产账面价值15,778,425.86元，评估价值24,169,494.00元，增值额8,391,068.14元，增值率53.18%[57] - 在建工程账面价值1,341,680.36元，评估价值1,516,098.00元，增值额174,417.64元，增值率13.00%[57] - 无形资产账面价值491,634.50元，评估价值4,860,014.00元，增值额4,368,379.50元，增值率888.54%[57] 评估依据 - 经济行为依据为浙江万安科技股份有限公司关于轮毂电机项目方案会议决议（2024年12月24日）[26][66] - 产权依据包括委托人营业执照、5项专利证书等[29] 评估方法细则 - 存货根据评估基准日市场价格确定评估值[34] - 设备类固定资产评估价值=重置价值×综合成新率[34] - 设备重置价值＝[设备现价× （1+运杂、安装费费率）+其它合理费用]× 数量[35] - 重要设备综合成新率K=n/N×B1×B2×B3×B4×B5×100%[38] - 普通设备年限成新率＝尚可使用年限÷（已使用年限+尚可使用年限）×100%[38] - 在建工程以核实后的含税账面值确认为评估值[39] - 外购软件按现行含税购置价确认为评估值[39] - 专利评估采用成本法，评估价值＝（含税材料成本+人工成本+制造费用+资金成本）× （1+利润率）× （1 - 贬值率）+注册费[40] 其他 - 评估报告提出日期为2025年3月17日[63] - 委估资产评估值包含增值税，未考虑资产出资相关税负[59] - 经济行为实现后，委估资产拟移地按原功能和使用方式继续使用[59] - 评估假设包括交易假设、公开市场假设、资产持续使用假设等[51]

合资公司设立 - 公司与华纬科技共同投资3000万欧元设合资公司，公司出资1050万欧元占35%[2] - 合资公司注册资本10万摩洛哥迪拉姆，公司出资3.5万迪拉姆占35%[11][14] - 2025年3月19日董事会和监事会通过对外投资议案[4][5] 关联交易 - 公司控股股东对万泽基金出资84.90%，万泽基金持华纬科技5.77%股权，交易构成关联交易[3] 华纬科技业绩 - 2024年9月30日总资产24.19亿元，所有者权益16.15亿元，营收12.34亿元，净利润1.58亿元[8] - 2023年12月31日总资产23.18亿元，所有者权益15.12亿元，营收12.43亿元，净利润1.67亿元[8] 其他要点 - 合资公司后续建设项目总投资拟不超3000万欧元[16] - 合资公司董事会3人，华纬提名2位，公司提名1位，任期三年[17] - 投资利于提升公司综合竞争力、市场占有率和国际影响力[19] - 保荐人对投资事项无异议[20]

股份发行 - 2024年9月12日向19名特定对象发行39,405,551股，价格10.43元/股，总股本变为519,052,477股[3] 限售解除 - 本次解除限售股份39,405,551股，占总股本7.5918%，2025年3月12日上市流通[2][6] - 申请解除限售股东19人，证券账户82户[6] 股份结构变化 - 解除限售前限售股占比12.23%，后为4.64%；无限售股占比87.77%，后为95.36%[12] 限售规定与承诺 - 新增股份6个月内不得转让，股东履行6个月不转让等承诺[3][5] 审核意见 - 国信证券对本次限售股份上市流通无异议[9]

股票发行 - 公司于2024年9月12日向特定对象发行股票39,405,551股[1] 限售情况 - 19名股东82个账户39,405,551股股票于2025年3月12日解除限售[5][6][7] - 解除限售股票占前无限售股8.6501%，占总股本7.5918%[6] 股份结构 - 2025年2月28日公司总股本519,052,477股，解除限售前后不变[9] - 解除限售后限售股占比4.64%，无限售股占比95.36%[9] 核查情况 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合规定[10]

理财额度与购买 - 获批用不超2亿元闲置资金买理财，额度内可滚动使用，期限一年[1] - 向交行、中行分别买5000万、3000万理财产品[1] 理财赎回与收益 - 赎回理财收益39,849.32元，本金及收益合计80,039,849.32元[2] - 交行理财期限11天，预期年化1.20%-1.90%，收益28,630.14元[2] - 中行理财期限21天，预期年化0.65%-2.62%，收益11,219.18元[3] 理财余额 - 截至公告日，累计购买理财余额为0万元[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日14:30召开[3] - 420名股东通过现场和网络投票，代表64,826,798股，占比12.4894％[4] 议案表决情况 - 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》同意32,304,471股，占比98.7831％[6] - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意64,456,755股，占比99.4292％[7] - 《关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案》同意64,329,455股，占比99.2328％[9] 其他 - 上海市锦天城律师认为本次股东大会决议合法有效[10] - 公告备查文件为2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[11]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年1月25日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[4] - 现场会议于2025年2月13日14点30分召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共420人，代表64,826,798股，占公司股份总数12.4894%[6] - 出席现场会议3人，代表32,124,384股，占6.1890%[6] - 参加网络投票417人，代表32,702,414股，占6.3004%[7] 议案表决结果 - 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意32,304,471股，占98.7831%[12] - 《关于向银行申请授信额度的议案》，同意64,456,755股，占99.4292%[13] - 《关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案》，同意64,329,455股，占99.2328%[14]

资金运用 - 获批用不超2亿元闲置资金买理财，额度内可滚动使用，期限1年[1] - 近日分别用5000万、3000万买交行、中行理财产品[2] 产品情况 - 购买银行本金保障型结构性存款[5] 其他说明 - 与交行、中行无关联关系，本次购买无需再审议[3][4] - 截至公告日累计购买余额0万元（不含本次）[7]